NOVIA DUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOVIA DUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.937.414

Publication

02/01/2014
ÿþMatlWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lila e ii iiu~e iim1~

'190005 2*

Ai

Ondememingsnr : 0455.937.414

Benaming

(voluit) : NOV1A DUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lijsterbessenlaan 2 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

° UITTREKSEL: KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 11 december 2013, véór registratie, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVIA DUF, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Lijsterbessenlaan 2.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met BTW-nummer BE : 0455.937.414.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens met standplaats te Melsele op zeven september negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september daarna onder nummer 19950929-0247.

De zetel werd verplaatst ingevolge een beslissing van de zaakvoerder op negenentwintig april negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei negentienhonderd negenennegentig onder nummer 19990528-072.

Het doel werd uitgebreid, het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd, en de statuten werden aangepast, ingevolge akte verleden voor ons notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op twaalf december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend en zes, onder nummer 20060109-0008451.

De zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge beslissing van de zaakvoerders op zesentwintig januari tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig februari tweeduizend en dertien onder nummer 20130221-0031321 en waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen' genomen:

Eerste beslissing: bevestiging verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9120 Beveren, Lijsterbessenlaan 2,

ingevolge de beslissing van de zaakvoerders op 26 januari 2013.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel twee van de statuten geschrapt en vervangen door de'

volgende zin:

De vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Lijsterbessenlaan 2.

Tweede beslissing: verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng met van een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 ¬ ), om het te brengen van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) op vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (¬ 475.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor enkel de fractiewaarde wordt verhoogd van de aandelen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

'elgisch

Staatsblad

Bankattest

Van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen het bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450.000,00) gestort bij KBC Bank en ING bank op een bijzondere rekening met nummers 747-04266 06-27 en 363-1283362-92 op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest , afgeleverd door deze financiële instelling op 10 december 2013 welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in het onderhavige dossier.

Inschrijving en volstorting

De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de huidige vennoten van de

onderhavige vennootschap, in verhouding van hun aandelenbezit, zijnde :

-Mevrouw Katty Van Overtveldt;

-De heer Geert De Schepper.

De inbrengers verklaren dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het huidige belastbare tijdperk, zoals die werd beslist in de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 december 2013.

De inbrengers verklaren dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 31 december 2011.

Derde beslissing: aanpassing van artikel 5

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste , paragraaf van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (475.000,00¬ ) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigd één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKEDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Jcost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden " Recto > Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13332-0097-014
21/02/2013 : DE055424
23/07/2012 : DE055424
06/09/2011 : DE055424
26/07/2010 : DE055424
05/08/2009 : DE055424
25/07/2008 : DE055424
02/08/2007 : DE055424
25/07/2006 : DE055424
09/01/2006 : DE055424
22/07/2005 : SN055424
20/07/2004 : SN055424
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15348-0513-015
05/08/2003 : SN055424
31/07/2002 : SN055424
23/08/2001 : SN055424
24/07/2001 : SN055424
28/05/1999 : SN055424
29/09/1995 : SN55424
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16340-0145-015

Coordonnées
NOVIA DUE

Adresse
LIJSTERBESSENLAAN 2 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande