23/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 5 . 9 9 7 . 2 1 2
. Î
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N S - C O N S U L T I N G
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k . t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p ! ! ! z e v e n e n t w i n t i g m e i , w e l k e e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n a a n g e b o d e n o p h e t ; ! ! r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s ,
! ! B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ! ! b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ! 1 m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m - v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " N S - C O N S U L T 1 N G " n a a r i 1 ' M o o r e S t e p h e n s B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e " .
! ! T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e t ! ! ! o n t s l a g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M S V G R O U P " ! . ;
! : m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B U R O & D E S I G N C E N T E R , E s p l a n a d e I , b u s 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 , ! v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R S C H E L D E N P e t e r , v o o r n o e m d , a i s ! ! : z a a k v o e r d e r o p h a a r v e r z o e k t e a a n v a a r d e n e n h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r l h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t ! b e n o e m i n g v a n a f h e d e n v a n d e h e e r B E R C K M O E S - J O O S F r e d e r i k A l b e r t J o z e f , g e b o r e n ! 1 ! t e D e n d e r m o n d e o p z e s e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , r i l k s r e g i s t e r ! n u m m e r 7 5 . 0 5 . 2 6 - 1 8 7 . 6 1 , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 / 0 0 1 7 , a l s ! n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i f i i 1 d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l u i t e n .
! ! V i e r d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t '
! I a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . I n a r t i k e l z a l d e n i e u w e
b e n a m i n g v e r m e l d w o r d e n i n p l a a t s v a n d e o u d e b e n a m i n g .
1 !
V i j f d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e ! v e r l e n e n a a n J u l i e D e R o y e n T a n y a D e N a e y e r , m e d e w e r k e r s v a n M o o r e S t e p h e n s ! V e r s c h e i d e n , T a x & L e g a l b u r g . C V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 , m e t ! ! l m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 - B U R O & D E S I G N C E N T E R , m e t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 4
a f d e i i n e r e e r p e r t
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 U t l i q q 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
m o d 1 1 . 1
m a c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e ' v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n t o t s t a n d t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t a l l e v e r k r a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. b e F i b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/02/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 0 1 1 1
* 1 4 0 4 9 6 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 9 7 . 2 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N S - C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
G D
1 1 1
~ , ~ R ~ . d J L E i 0 ~ Z G r f i f i e
` T K V t i U E L T E G E N T
b ~ ' r } - h e t - B e l g i s e ~ - S t a a t s b l a d - 2 4 1 0 2 1 2 0 1 4 - - - A n n e a e e g - d u - M o n i t e u r b e l g e -
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I N D E S T R A A T 5 7 , 9 9 9 0 M A L D E G E M ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e g e w o n e i a a r v e r g _ a d e r i n q d . d . 2 0 _ i a n u a r i 2 0 1 4
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
D e h e e r N i c o V a n c a u w e n b e r g h e , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 5 7 , n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n w o r d t o p g e v o l g d d o o r C o r i m m o C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P o l d e r s t r a a t 3 0 .
T o t s l o t w o r d t e r a a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t v e r l o p e n b o e k j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r S c h a l i ë n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
C o r i m m o C V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
P e t e r V e r s c h e l d e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.01.2014, NGL 30.01.2014 14019-0180-016
24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r o o N i
4 1 1 1 1 M I N e n L G J S c
. . . . . . . . . . +
- - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 6 . 9 9 7 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N S - C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E U k B E L G E
- 0 1 - 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
, i s T A A T s E l i m 0 8 J A N , 2 0 1 4
R E C f f l i i i t e e l l < V A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t , n u m m e r 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t e n :
O p h e d e n , v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m i j , M e e s t e r B E N J A M I N V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s t e L e d e ( O o r d e g e m ) .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N S - C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 5 7 ,
h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f D a u w e , n o t a r i s t e E e k l o o p
2 5 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 0 1 , o n d e r
n u m m e r 2 0 0 1 1 1 1 3 - 8 1 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 7 . 2 1 2 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u 1 5 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r N i c o V a n c a u w e n b e r g h e ,
n a g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N V V E Z I G H E I D S L I J S T :
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
D e H e e r V a n c a u w e n b e r g h e N i c o M a r c A . , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 9 9 0 :
M a l d e g e m , L i n d e s t r a a t 5 7 .
H o u d e r v a n a i l e 3 0 a a n d e l e n z o h i j v e r k l a a r t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g V o l m a c h t e n :
D e a a n d e e l h o u d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a e h e e r M e e u w s s e n P e t e r , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s )
D e n d e r m o n d e , O t t e r s t r a a t 6 2 / 3 d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s l
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g
v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d '
e u r o ( E U R 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d ;
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s '
e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . V V i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . O p r o e p i n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , t 1 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r z a k i n g s d o c u m e n t w e r d d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s , n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e t a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N ( C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 7 1 3 6 9 2 5 3 2 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 3 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
I
V o c r
b e g p u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l o v e r h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( E U R 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 3 d s t e y e n h e t '
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t n o t a r i a a t V A N H A U W E R M E I R E N t e L e d e ( O o r d e g e m ) v o o r m e l d , a i l e m a c h i p n
o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r , t e :
l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G :
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
N O T A R I E L E S L O T B E P A L I N G E N :
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G :
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g
h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j
b e t r o k k e n z i j n e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r t s u i t d r u k k e l i j k d a t d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e m o g e l i j k e f i s c a l e
g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i e r , r e s p e c t i e v e l i j k a c h t j a a r t e
r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n d e a k t e
R E C H T O P G E S C H R I F T E N :
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) ,
V O O R L E Z I N G :
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e
n o t u l e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e n o t u l e n w e r d e n i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n % / b a r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2
v a n : d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n " d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n n o t u l e n .
D e n o t u l e n w e r d e n d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T :
" D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n d e n i e t - a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o p z i c h t v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t / p a s p o o r t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 9 u 3 0 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
- v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e r z a k i n g o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
- b e s l i s s i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L g 4 L E 3 . v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.06.2013 13145-0023-016
23/05/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 8
H - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c " a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E r F N r
d e 9 , m a E R G " _ ~ - - - ~
E L E n D
M o d W o r d i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 9 9 7 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N S - C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 4 / 1 0 3 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
d e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r L i n d e s t r a a t 5 7 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
N i c o V a n c a u w e n b e r g h e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 04.06.2012 12142-0333-017
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 04.07.2011 11249-0160-016
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 02.06.2010 10145-0478-015
25/03/2010 : GE200896
19/01/2010 : GE200896
05/06/2009 : GE200896
16/06/2008 : GE200896
05/06/2007 : GE200896
20/04/2006 : GE200896
08/06/2005 : GE200896
09/06/2004 : GE200896
31/07/2003 : GE200896
10/07/2003 : GE200896
08/05/2002 : GE200896
13/11/2001 : GEA026258