07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.03.2012, NGL 30.10.2012 12627-0408-011
13/06/2012
ÿþa
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i d a d W e r d 1 1 , 1
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I I I I I I 1 1 f
1 0 . 0
n l l I M I
* i a i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 7 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U B B I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
1 ' B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o m t r e n t h e t v e r l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g ;
2 ° B e s l i s s i n g t o t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J e a n - L u c D e c r o o , v o o r z i j n b e s t u u r a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A N U B B I O d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
4 ° B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 1 2 .
D e h e e r J e a n - L u c D e c r o o , V e r e f f e n a a r
- M i 3 - 1 l ô - s i 2 P 1
\ l - v c v "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D - 4 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D e i f g
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.03.2011, NGL 31.10.2011 11598-0523-014
25/10/2011
ÿþ M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 3 O K T . 2 0 1 1
R E C H T ~ A " N
K O O P H A N D G E N T
1 1 1 J . 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 R 1 . 1 1 1 1 1 ! I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 7 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U B B I O
d i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 1 2
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n e n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r
b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r : d e B u r g C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ' N U B B I O ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , o p g e s t e l d , d i e : r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ' 1 0 7 . 5 8 9 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 9 7 . 2 4 5 , 3 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e r n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e ; v e r e f f e n a a r .
W i j m a k e n e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e ; v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A " N U B B I O " , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d O p g e m a a k t t e Z e l e o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 "
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , s a m e n m e t : d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e z o n d e n w e r d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e p e r s o n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d w e l k e d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 8 1 § 4 e e r s t e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
A l l e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l T w e e d e b e s l u i t :
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
Z i j s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r : D e h e e r D e c r o o t e 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 1 2
B i j v e r z o e k s c h r i f t d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e v r a a g d ,
B i j v o n n i s d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e D e c r o o v o o r n o e m d , a l s ! v e r e f f e n a a r , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e r d e b e s l u i t :
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t g e d a n e b e s t u u r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : l e x p e d i t i e r é r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g z a a k v o e r d e r - b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r d o o r r e c h t b a n k v a n k o h a n d e t à 1 V 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 7 . 2 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U B B I O
~ ~ . . . ~ . . ~ ~ _ . . - ~ - ~
~ i . . . . - r Y . t i , ~ ~ . ' - . . - ~ . n " w ' ~ 4 4 = i ! 2 0 1 1 i 1
~ 1 5 a K g
R E i : : i i ` t : = ' ' . ' t i i , i , , . : A i ` é
K O ( 3 t ' F I : 1 7 g i e f f i e T E ( ; E N T
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h 1 , 1 1 1 1 . 1 1 . 1 ! ! ! I 1 1 6 1 1 Q 1 1 1 1 1
_ I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 1 2
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d : z e s e n t w i n t i g ( 3 . 2 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n - g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) V e r z a k i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i - ' t e i t e n v a n d e a r t i k e l s 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j ' . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
c ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
d ) i n s c h r i j v i n g :
I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p " U i t t e l " , t e 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 1 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t ;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 8 1 . 6 6 2 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 3 . 2 2 6 a a n d e l e n .
e ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ' i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 8 8 - 2 4 4 5 4 8 6 - 1 4 b i j d e D e x i a B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) b e s c h i k t .
f ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , v e r d e e l d i n '
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 3 . 3 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . . _ i g e _ . . _ . . _ . . . _ _ _ s r m n e n t a h . _ _ _ . . . . . - _ _ _ _ . p e r s o ( o ) n (
: N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 06.10.2010 10572-0086-014
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.12.2008, NGL 23.12.2008 08871-0303-010