06/05/2014 : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER -
•-
+-•
O ri
ca ca
M ca
VERLENEN BIJZONDERE VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 12 MAART 2014
De vergadering heeft eervol ontslag verleend als bestuurder aan de heer Erik Demeyer, met Ingang op 1
januari 2014.
De vergadering heeft beslist niet in zijn vervanging te voorzien en het aantal bestuurders van drie naar twee te brengen. Er wordt aan herinnerd dat onverminderd de algemene vertegenwoordlgingsmachtvan de raad van bestuur aïs collège, de vennootschap In en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 MAART 2014
De raad van bestuur heeft beslist om overeenkomstig artikei 13 der statuten, mevrouw Marie-Laure De Smet; te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 januari 2014, beiast met het dageiijks bestuur van de vennootschap in de zin van artikei 525 van het Wetboek van Vennootschappen, alleen handelend. De vergadering heeft vervolgens beslist aan de gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 januari 2014 volgende bijzondere volmacht te verlenen : mevrouw Marie-Laure De Smet heeft tekenbevoegdheid voor de verrichtingen van financiële aard met Inbegrip van hettekenen van aile bankdocumenten, aileen handelend.
Echt verklaard,
Gent, 12 maart 2014
Gosse Boon, bestuurder
Marie-Laure De Smet, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Lyîk_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
23/10/2014
ÿþM o d W o r d B i
R E S I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 6 - t u - L G I S C H S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 ! I I I I I 1 1 1 1 B
N E E R G E L E G D
. 2 . k . f i t - î 0 5 S E P , 2 0 1 4
A i b i t . . . . - : i T G t I U I K o r g P C H H A T . R 1 3 e a T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 8 5 . 7 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r h a g e 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S / H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 6 M E I 2 0 1 4
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G o s s e B o o n , w o n e n d e t e 3 7 2 3 L K B i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) , L a s s u s l a a n 2 0 e n m e v r o u w M a r i e - L a u r e D e S m e t , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , O o r l o g s t r a a t 1 5 w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u l t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e s t u u r d e r s .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 M E I 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w M a r i e - L a u r e D e S m e t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e e n h a n d e l e n d .
V o o r z o v e e l n o d i g o f n u t t i g w e r d d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t I n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e v e s t i g d : m e v r o u w M a r i e - L a u r e D e S m e t h e e f t t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r d e v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n v a n a i l e b a n k d o c u m e n t e n , a l l e e n h a n d e l e n d .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 6 m e i 2 0 1 4
M a r i e - L a u r e D e S m e t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G o s s e B o o n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i è t I f é r g i s e l l S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N u t r e c o C a p i t a l