06/05/2014 : 1
F7*OT
5 •>'-', I
-&.
LuikB
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople
na neerlegging ter griffie van de akte
1
Voor-
behouden
aan het - Il II
Belgisch _ , III 1 Illl III III Illl lllll II
NEERGELEGD
2 3 APR. 20W
Staatsblad
ni
*14094162*
Ondernemingsnr: 0415.518.108
Benaming
i
RSCHÏ3ANICVAN
KOO-'-'lUNDELW-SWIT
(vomit) : Nutreco Feed Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zete! :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
naamloze vennootschap
VERVANGING BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD
M
BESTUURDER - VERLENEN BIJZONDERE VOLMACHT
"3
-o
u
G
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 12 MAART 2014
DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
'g
o
G ■a
v
X
G G
<
O ri
o
o
■a
2 -3
09
■il
ca ca
+j
c/3
09
fS0 "3
CQ
+j
-O
G
M
_ça
S8
CQ
De vergadering heeft eervol ontslag verleend als bestuurder aan de heer Erik Demeyer met ingang op 1
januari 2014.
De vergadering heeft beslist in zijn vervanging de heer Gosse Boon, wonende te 3723 LK Bilthoven (Nederland), Lassuslaan 20 te benoemen als bestuurder met ingang op 1 januari 2014. Zijn mandaat Is onbezoldigd en zal een einde nemen, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017.
Er wordt aan herinnerd dat onvermînderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège de vennootschap in en buiten rechte rechîsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 MAART 2014
De raad van bestuur heeft beslist om overeenkomstig artikei 28 der statuten, mevrouw Marie-Laure De Smet te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 januari 2014, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap In de zin van artikei 525 van het Wetboek van Vennootschappen, alleen handelend. De vergadering heeft vervolgens beslist aan de gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 januari 2014 volgende bijzondere volmacht te verlenen : mevrouw Marie-Laure De Smet heeft tekenbevoegdheid voor de verrichtingen van financiële aard met inbegrip van het tekenen van aile bankdocumenten, alleen handelend.
Echt verklaard,
Gent, 12 maart 2014
Marie-Laure De Smet, gedelegeerd bestuurder Gosse Boon, bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
llllllll Illl III Illl IIIIIIMIIIIIII1
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0359-029
23/10/2014
M O N I T E U R B E L
1 6 1 0 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T
N E E R G E L E G D
I l l 1 1 1 4 1 , 1 1 1 g
V I b e h c a a i B e l S t a a
I I I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 1 8 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r e c o F e e d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r h a g e 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U l T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 J U N I 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n n , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r H e n k V a n d o r p e a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 0 / 6 / 2 0 1 4
M a r i e - L a u r e D e S m e t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G o s s e B o o n , b e s t u u r d e r
, M o d W o r d 1 1 . 1
I M i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
B i j r a g e n b i j l i e f f l e d i S t a a t s b i a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b I L w a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.07.2013 13373-0144-034
04/05/2012 : KO150661
08/03/2012 : KO150661
16/11/2011 : KO150661
26/08/2011 : KO150661
16/08/2011 : KO150661
24/12/2010 : KO150661
19/08/2010 : KO150661
09/03/2010 : KO150661
20/07/2009 : KO150661
18/11/2008 : KO150661
22/08/2008 : KO150661
29/07/2008 : KO150661
08/07/2008 : KO150661
28/03/2008 : KO150661
11/02/2008 : KO150661
09/01/2008 : KO150661
05/12/2007 : KO150661
06/09/2007 : KO150661
12/12/2006 : KO150661
23/08/2005 : KO150661
22/07/2005 : KO150661
10/01/2005 : KO150661
09/08/2004 : KO150661
19/12/2003 : KO150661
11/09/2003 : KO150661
21/08/2015
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' U E R e i , E I L E G D
1 I 1 1 2 - 8 - 2 0 1 5
* 1 5 1 2 0 9
R E C H t 1 ; A N K V A N
R o N ' y ; v L T E G E M J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 1 8 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u t r e c o F e e d B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r h a g e 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a c t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 J U L I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r a a n d e h e e r G o s s e B o o n m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n z i j n v e r v a n g i n g d e h e e r J e r o e n W a k k e r m a n , 2 2 4 3 G N W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) , M e i j e n d e l s e w e g 1 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 j u l i 2 0 1 5
M a r i e - L a u r e D e S m e t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J e r o e n W a k k e r m a n , b e s t u u r d e r
29/07/2003 : KO150661
04/12/2002 : KO150661
20/09/2002 : KO150661
28/05/2002 : KO150661
23/08/2001 : BG034022
20/05/1999 : BG034022
09/06/1994 : BG34022
12/10/1993 : BG34022
01/01/1993 : BG34022
01/01/1992 : BG34022
11/05/1990 : BG34022
01/01/1989 : BG34022
15/10/1988 : BG34022
01/01/1988 : BG34022
01/01/1986 : BG34022