07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0425-010
31/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t m n ~ o ~ ~ n m ~ ~ ~ ~ ~ u u
< 1 3 1 6 5 7 7 7
M E E R G E L E G I ]
2 2 O K T , 2 0 1 3
R E C : l i ' f B A N K V A N
K O O i ' H A ; ' + i D E S & r i f f i e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 5 6 6 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x o s t o r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X O S T O R , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° i W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 / 0 9 ) 2 0 1 3 i n " C l o u d S c a l e r s " .
2 ° I V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C l o u d S c a l e r s " . "
3 ° I M a c h t i g i n g e n v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e V a n H o o r e b e k e e n d e h e e r P h i l i p p e V a n L i e f f e r i n g e , e l k w o o n s t k e u z e m a k e n d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , w a a r b i j i e d e r d e b e v o e g d h e i d k r i j g t o m a l l e e n t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m s w i j z i g i n g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s .
4 ° I V e r l e n e n v a n d e n o d i g e m a c h t e n m a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t h e t u i t v c e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i d e a k t e
r 1 1 1 1 k 1 0 1 1 1
V o o r -
b e h o u d
e n
a a n h e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 5 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L O U D S C A L E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L O U D S C A L E R S " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n a l l e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e w i j z i g e n i n " 0 - C o m p l e x i t y " .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N O P G E S T E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 1 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , c o n f o r m , i n d a t u m v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l o u d S o a l e r s t e n b e d r a g e v a n 8 4 . 9 9 4 , 9 2 E U R , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n C l o u d S c a i e r s B V B A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e - v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e - t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n ' d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o - m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i - n a l e w a a r d e m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 4 1 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r - t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C l o u d S c a l e r s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 9 , 9 4 E U R p e r a a n d e e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d a l l é é é n 2 0 . 0 1 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) . "
T e v e n s n a m d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n z o w e l d e i n b r e n g e n a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
. . q r f I i n G A 4 h I f 1 l . Y l Í 1 M 4 w 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r e n n o t a r i s w e r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d e n
k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r d e z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 1 . 4 1 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 1 8 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 4 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n v e r b o n d e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , e n w e l k e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n e n g e h e e l t e v o i s t o r t e n z i j n i n n a t u r a . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e g e n p a r i u i t g e g e v e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 , 9 4 ) e u r o p e r a a n d e e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p I N C U B A 1 D B U S I N E S S C E N T E R N V , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 6 . 6 5 2 . 9 5 1 R P R G e n t , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n h o o f d s o m d i e z i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 4 . 9 9 4 , 9 2 ) , e n w a a r b i j h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , h e t z i j d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 5 7 6 , 9 2 ) , e e n u i t g i f t e p r e m i e z a l u i t m a k e n .
I N B R E N G V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G
I s t u s s e n g e k o m e n d e v e n n o o t s c h a p I N C U B A I D B U S I N E S S C E N T E R N V , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e v e r k l a a r d e :
a ) V o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) D a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n r e e k s v e r v a l l e n e n o p e i s b a r e o p e n s t a a n d e f a c t u r e n ( m e e r b e p a a l d f a c t u u r n r . 1 4 . 1 2 2 , 1 4 . 1 3 6 , 1 4 . 1 4 8 , 1 4 . 1 8 4 , 1 4 . 2 0 2 , 1 4 . 2 1 2 , 1 4 . 2 2 2 , 1 4 . 2 3 6 e n 1 4 . 2 4 8 ) v o o r e e n t o t a a l b e d r a g i n h o o f d s o m v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e n t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 0 4 2 , 9 7 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r i s o m s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a a r w e l k v e r s l a g u i t d r u k k e l i j k w e r d v e r w e z e n . D e n o t a r i s w e r d u i t d r u k k e l i j k v r i j g e s t e l d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r t e b e s c h r i j v e n ;
c ) O v e r h e t r e c h t e n d e b e v o e g d h e i d t e b e s c h i k k e n o m d e z e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g g e l d i g o v e r t e d r a g e n ;
E n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 4 . 9 9 4 , 9 2 ) , w a a r v a n
- D u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 1 . 4 1 8 , 0 0 ) w e r d g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ; e n
- d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e e n n e g e n t i g c e n t ( E 8 3 . 5 7 6 , 9 2 ) w e r d g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n h i e r m e e u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n , w e r d e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 4 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e r v e r s t r e k t , d i e a a n v a a r d d e b i j m o n d e v a n h a a r l a s t h e b b e r .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t t i e n e u r o ( E 2 0 . 0 1 8 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t t i e n ( 2 0 . 0 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e n o t a r i s v e r v o l g e n s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n w e r d g e l i j k g e s c h a k e l d .
B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 8 3 . 5 7 6 , 9 2 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e p l a a t s e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n s l e c h t s z a ! k u n n e n v e r m i n d e r d o f u i t g e k e e r d w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 6 . 6 7 3 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e n a c h t t i e n e u r o ( E 2 0 . 0 1 8 , 0 0 ) o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 6 9 1 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 6 . 6 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n v e r b o n d e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , e n d i e n e n o n d e r s c h r e v e n e n g e h e e l v o l s t o r t t e w o r d e n i n s p e c i ë n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t e g e n p a r i u i t g e g e v e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 , 9 4 ) e u r o p e r a a n d e e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
'
" V o o r -
b e h o u d
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r W i l l e m L e o p o l d i n a P a u l H E N D R I C K X , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 2 m e i 1 9 6 8 , g e d o m i c i l i e e r d t e H e m e l s h o e k 1 2 6 , 2 5 9 0 B e r l a a r , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 9 . 9 7 9 , 6 2 ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 3 . 3 0 6 , 6 2 ) , w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t .
A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d e n h i e r b i j e l k i n d i v i d u e e l a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z i j g i n g e n a k k o o r d m e t d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s d e z e h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t .
I N B R E N G V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G
D e h e e r W i l l e m L e o p o l d i n a P a u l H E N D R I C K X , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n H o o r e b e k e , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ; v e r k l a a r d e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e o p a l l e z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 6 . 6 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
B A N K A T T E S T
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 2 1 3 6 3 1 4 1 8 1 0 3 0 3 b i j I N G B e l g i ë N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r I N G B e l g i ë N V o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 3 . 3 0 6 , 6 2 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e p l a a t s e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f u i t g e k e e r d w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N V O O R N O E M D E B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t ë é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n a l l e s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ,
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " 0 - C o m p l e x i t y " . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l c o t v e r v o l g e n s o m o o k a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r - v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 6 9 1 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 2 6 . 6 9 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 6 . 6 9 1 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G R E C T I F I C A T I E V R O E G E R E P U B L I C I T E I T .
O p 1 2 j u l i 2 0 1 3 w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s d a n n o g g e n o e m d D A C E N T E C B E g e w i j z i g d i n E X O S T O R .
I n d e p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n g e m e l d e a k t e , w e r d e v e n w e l o p g e n o m e n d a t h e t o m e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o u g a a n , t e r w i j l d e v e n n o o t s c h a p w e l d e g e l i j k d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e z e r e c h t s v o r m t o t o p h e d e n n i m m e r w e r d g e w i j z i g d .
H i e r m e e w o r d t d e z e f o u t i e v e p u b l i c a t i e r e c h t g e z e t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e h e e r P i e r r e V a n H o o r e b e k e , e l k w o o n s t k e u z e m a k e n d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , w a a r b i j i e d e r d e b e v o e g d h e i d k r i j g t o m a l l e e n t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m s w i j z i g i n g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a i l e m a c h t e n t e v e r f e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e h e e r P i e r r e V a n H o o r e b e k e , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
23/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l l I ~ , l ' ~ Y A I M V Y i ~ I ~ I ~ G V ~
1 1 3 1 5 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 5 6 6 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A C E N T E C B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A C E N T E C B E m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " E X O S T O R " .
V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E X O S T O R ° .
3 ° I M a c h t i g i n g e n v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e V a n H o o r e b e k e e n d e h e e r P h i l i p p e V a n L i e f f e r i n g e , e l k w o o n s t k e u z e m a k e n d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , w a a r b i j i e d e r d e b e v o e g d h e i d k r i j g t o m a l l e e n t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m s w i j z i g i n g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n d e o v e r i g e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s .
4 ° / V e r l e n e n v a n d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 3 :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 3 A l l f i , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P l e 5 1 _ T E G E N T
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0506-010
28/04/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e - - E D 1
t a v a = l = t G ï ~ ~ . . : . ~ _ :
1 5 A P R . 2 0 1 1
R E C H 1 B r i : ° a r t
K O O P H A N D E j . . T E C ;
G r i f f i e
V o o r - , b e h o u d e r i i u o i i i u l u i i u i u i i i
a a n h e t " 1 1 0 6 4 9 6 9 *
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
0 - 2 G I ' ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a c e n t e c B E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9
O n d e r w e r p a k t e :
O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t , i n d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t a l s :
1 ) B e n a m i n g : D A C E N T E C B E ;
2 ) Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 ;
3 ) A a n d e e l h o u d e r s :
1 " / D e h e e r D E S P I E G E L E E R K r i s t o f M a r k G u y , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e G e n t ( O o s t a k k e r ) , O r c h i d e e s t r a a t 9 1 .
2 0 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N C U B A I D " m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ,
A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 2 2 2 . 2 1 0 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- O p s t a r t e n , i n r i c h t e n , e n / o f e x p l o i t a t i e v a n d a t a c e n t e r s ;
- D e e x p l o i t a t i e o f h e t b e h e e r v a n t e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n ;
- H e t l e v e r e n v a n c o - l o c a t i e , h o s t i n g , s t r e a m i n g , d a t a s e c u r i t y , s t o r a g e , b a c k - u p , c o m p u t e r r e k e n c a p a c i t e i t ,
( i n t e r n e t d a t a ) i n f r a s t r u c t u u r e n / o f a n d e r e d a t a c e n t e r d i e n s t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e t e l e c o m m u n i c a t i e , d a t a b e h e e r e n t r a n s m i s s i e e n a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t - e x p o r t , o n t w i k k e l i n g , v e r h u u r , l e a s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n - o p l o s s i n g e n e n a l l e t o e b e h o r e n ;
- D e f a b r i c a g e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n , d e h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e i n s t a l l a t i e , d e m o n t a g e , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g , d e d i s t r i b u t i e e n d e o p s l a g v a n i n d u s t r i ë l e , e l e k t r i s c h e , c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e p r o d u c t e n , m e e t - e n c o n t r o l e i n s t r u m e n t e n , s y s t e m e n e n o p l o s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , d a t a b e h e e r e n t r a n s m i s s i e e n a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n , i n c l u s i e f d e t o e p a s s i n g e n e r v a n , o n d e r z o e k - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k , c o n s u l t i n g e n t e c h n i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : H e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v e r l e n i n g v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D i t o m v a t o n d e r m e e r f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , c o n s u l t a n c y , s t u d i e w e r k , e v e n a l s d i v e r s e a n d e r e o p d r a c h t e n i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n ' , b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 ) A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 1 8 . 6 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r :
- d o o r D E S P I E G E L E E R K r i s t o f , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g
( 1 6 . 7 4 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n k a p i t a a l v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 6 . 7 4 0 E U R ) .
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N C U B A I D " , v o o r n o e m d s u b 2 ) t e n b e l o p e
v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n k a p i t a a l v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o
( 1 . 8 6 0 E U R ) .
T o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n ,
v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e .
7 ) Z a a k v o e r d e r s : t h a n s é é n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 7 s t a r m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 e n m e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 2 2 . 4 5 0 . 0 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e S p i e g e l e e r K r i s t o f , v o o r n o e m d . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 ) B e s t u u r e n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n h e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 ) D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ( 1 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
1 1 ) A a n l e g g e n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
1 2 ) V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e l o c a t i e i n B e l g i ë ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n .
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
d a n m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 3 ) O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C A L L I A U W P e t e r t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g , d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 17.09.2015 15589-0564-014