28/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I V I I V I I 1 1 I I I I I n I V I V I I I I 1 1 I
* 1 1 1 6 3 9 1 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t - h t b a f k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 . 8 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : O ' M O D A B E L G I Ë
© 3 4 O 3 6 2 o 0 , 7 ; >
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o e n m a r k t 1 6 - 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L _ ~ _ . . - . . . . . r
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r F r a n k M u i t e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n I e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " O ' M O D A D e e l n e m i n g e n " , m e t z e t e l t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e w e g 4 6 , m e t K V K n u m m e r 5 3 6 3 1 2 8 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N e e l t j e E l i s a b e t h S o e t e r s - S c h o t , t e S c h o u w e n - D u i v e l a n d o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , n o g t e p u b l i c e r e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p V e r t o n B e h e e r B . V . , g e v e s t i g d i E t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e , I n d u s t r i e w e g 4 6 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b e h e e r d d o o r d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d - W e s t N e d e r l a n d s e d e r t 1 4 f e b r u a r i 1 9 9 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 2 0 3 2 9 9 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p V e r t o n i B . V . , g e v e s t i g d t e 1 4 3 0 6 A B N i e u w e r k e r k ( N e d e r l a n d ) , O o s t s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r d o o r d e Î K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d - W e s t N e d e r l a n d s e d e r t 1 0 j u n i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 2 2 0 4 2 4 3 4 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r t o n , L o u r u s J a n , g e b o r e n t e Z i e r i k z e e o p 6 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e O o s t s t r a a t 5 1 , 4 3 0 6 A B N i e u w e r k e r k , h i e r b i j h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n É b e s t u u r d e r , h e b b e n d e p a s p o o r t n u m m e r N P K 4 L 6 0 4 5 .
I 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " O ' n i o d a S e r v i c e k a n t o o r B . V , " , m e t z e t e l t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e w e g 4 6 , m e t K V K n u m m e r 2 0 1 4 1 5 2 4 .
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p V e r t o n B e h e e r B . V . , g e v e s t i g d I t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e , I n d u s t r i e w e g 4 6 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b e h e e r d d o o r d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d - W e s t N e d e r l a n d s e d e r t 1 4 f e b r u a r i 1 9 9 2 o n d e r h e t n u m m e r
1 2 2 0 3 2 9 9 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p V e r t o n i B . V . , g e v e s t i g d t e 4 3 0 6 A B N i e u w e r k e r k ( N e d e r l a n d ) , O o s t s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r d o o r d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d - W e s t N e d e r l a n d s e d e r t 1 0 j u n i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 2 2 0 4 2 4 3 4 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r t o n , L o u r u s J a n , g e b o r e n t e Z i e r i k z e e o p 6 a p r i l 1 9 6 8 , 1 w o n e n d e t e O o s t s t r a a t 5 1 , 4 3 0 6 A B N i e u w e r k e r k , h i e r b i j h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
L J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r - B é i g i s a S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r Î
1
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " O ' m o d a Î B e l g i ë " .
3 A . F I N A N C I E E L P L A N
1
! V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n
I f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p h e d e n e n o n d e r t e k e n d d o o r h e n o f h u n g e m a c h t i g d e ,
I w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t A C H T T I E N D U I Z E N D
I V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r a n t w o o r d e n .
1
j
D i t f i n a n c i e e l p l a n z a l d o o r o n s , N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r o p r i c h t e r s b i j f a i l l i s s e m e n t i n g e v a l v a n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l .
B . O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ! é é n / d u i z e n d s t a v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e 1 0 0 0 a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p O ' M O D A D e e l n e m i n g e n , m e t z e t e l t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e w e g 4 6 , t i t u l a r i s v a n 9 9 9 a a n d e l e n
1 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p O ' M o d a S e r v i c e k a n t o o r , m e t z e t e l t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e w e g 4 6 , m e t K V K n u m m e r 2 0 1 4 1 5 2 4 , t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l
T o t a a l : 1 0 0 0 a a n d e l e n .
1
I D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . i
1 D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D I V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
I
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s I d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C .
!
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
! i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
Î h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i
I I I . S T A T U T E N
1
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
I
1 A r t i k e l é é n N A A M
_ _ _ J 1 D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
L u i k B - v e r v o l g
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t O ' M O D A B E L G f Ê .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
1 Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e I v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o e n m a r k t 1 6 - 1 8 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
1 z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- d e d e t a i l h a n d e l i n s c h o e n e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e d e t e n d o e l :
- h e t o p r i c h t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n b e l a n g e n d a a r i n e n h e t b e h e r e n o f d o e n b e h e r e n , e n h e t v o e r e n o f d o e n v o e r e n v a n I b e s t u u r o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t f i n a n c i e r e n o f d o e n f i n a n c i e r e n d a a r v a n ;
- h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m ;
- h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n a n d e r e
j w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d t e n
b e h o e v e v a n d e r d e n ;
I I - h e t v e r s t r e k k e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n h e t u i t v o e r i n g g e v e n a a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
É A r t i k e l v i e r - D U U R
1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
~ i ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 - 0 i
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k l é é n l d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l e n d i e d e n a u w k e u r i g e
j g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e
a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
j T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l z e s - B E S T U U R
1 H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e j p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
J W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
I
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l z e v e n - B E V O E G D H E D E N
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I I A r t i k e l a c h t - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
~ _ - - J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c f i S t a a t s b l a d
i g £
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
I D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ( 1 0 u ) . 1
1
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A r t i k e l n e g e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
1 D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e I w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l t i e n V E R D E L I N G - - - - -
3
I D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
I v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l e l f - O N T B I N D I N G
I B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j l b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t Î t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s É b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . I A r t i k e l n e g e n t i e n - G E M E E N R E C H T
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I H . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . }
1 3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r
r
î e
" , .
. I I . I .
L u i k B - v e r v o l g
g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n I d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e I o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . _ _
1 D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
I V . S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " O r M O D A D e e l n e m i n g e n , m e t z e t e l t e 4 3 0 1 R S Z i e r i k z e e , g e m e e n t e S c h o u w e n D u i v e l a n d ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e w e g 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e h e e r V e r t o n , L o u r u s J a n , g e b o r e n t e Z i e r i k z e e o p 6 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e O o s t s t r a a t 5 1 , 4 3 0 6 A B N i e u w e r k e r k d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s I d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T R E M E R S C H A C C O U N T A N C Y A N D M A N A G E M E N T S U P P O R T , g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P o l e n l a a n 7 1 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n S t r e m e r s c h , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
J
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- B ë l g i s c T i
S t a a t s b l a d