OBBET

Dénomination : OBBET

Forme juridique :

N° entreprise : 456.756.469

Publication

06/05/2014 : DE051738
30/09/2014

��Mcd vvard

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

19 SEP. 1.914

AFDELINIDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0456.756.469

Benaming

(voluit) OBBET

(verkort)

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Termstraat 76, 9270 LAARNE

(volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalverhoging - omzetting NV in BVBA

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laame, op 12 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "OBBET', waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Termstraat 76, de volgende beslissingen heeft genomen:

Verhoging van het aantal aandelen:

De vergadering besloot het aantal aandelen van drieduizend vijfhonderd (3.500) te verhogen tot twaalf miljoen tweehonderd vijftigduizend (12.250.000) aandelen, De bestaande aandelen werden omgeruild, waarbij elk bestaand aandeel vervangen wordt door drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

Vaststelling van de belaste reserves'.

De algemene vergadering stelde vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend en dertien (31.03.2013) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering, een miljoen honderd, twee�nzeventigduizend vierhonderd eenentachtig euro (1,172.481,00 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van dertig september tweeduizend en twaalf (30/09/2012), goedgekeurd door de algemene vergadering van negenentwintig maart tweeduizend en dertien (29/03/2013), zoals dit reeds werd vastgesteld door de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op eenendertig juli tweeduizend en veertien (31.07.2014).

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag:

De voormelde bijzondere algemene vergadering van eenendertig juli tweeduizend en veertien heeft vastgesteld dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR) bedroeg.

Voorafgaande verslagen met betrekking tot de kapitaalverhoging:

De conclusies van het verslag opgesteld door de heer Filip VOSSEN, handelend in de hoedanigheid van ' bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOSSEN en C� - bedrijfsrevisor", gevestigd te Langelede 28/a, 9185 Wachtebeke, worden hierna letterlijk weergegeven:

'De voorgenomen inbreng in natura bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap � OBBET � bestaat uit een vordering ten faste van de vennootschap zoals hiervoor beschreven voor een totaalbedrag van 810.000,00 EUR..

Bij de be�indiging van de controlewerkzaamheden is ondergetekende van oordeel dat:

-het voornemen is geuit om een kapitaalverhoging door te voeren middels de inbreng in nature van de gezamenlijke vordering van de aandeelhouders ten leste van de naamloze vennootschap � OBBET �, zoals deze bij besluit door de bijzondere algemene vergadering op 31 juli 2014 is ontstaan, met name werd besloten tot de toekenning van een (tussentijds) dividend van 900.000,00 EUR overeenkomstig artikel 537 WIB '92, of 810.000,00 EUR netto n� aftrek van de roerende voorheffing van 10%;

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature;

-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen activa en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering, van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11HiP111!1.1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvereisten inzake bijeenroeping van de algemene vergadering :

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering (waardering aan nominale waarde) bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methode leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, te verhogen met de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Uitgaande van een voorafgaandelijke verhoging van het aantal aandelen van 3,500 aandelen tot 12.250.000 aandelen (dat door omruiling van 1 bestaand aandeel tegen 3.500 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen), �n voor zover aile aandeelhouders daadwerkelijk besluiten om hun netto-dividendrecht te incorporeren in kapitaal bestaat de vergoeding van de inbreng in nature ln de uitgifte van 23.236.500 nieuwe (volledig volgestorte) aandelen van de naamloze vennootschap � OBBET �, met dezelfde kenmerken als de 12.250.000 bestaande aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, die gezamenlijk (incorporatie van de veronderstelde uitgiftepremie van 645.362,80 EUR inbegrepen) een maatschappelijk kapitaal van 810.000,00 EUR vertegenwoordigen.

Vervolgens zou het totale aantal aandelen van 35.486.500 stuks wederom worden verlaagd tot het aanvankelijke aantal aandelen van 3,500 stuks zoals van v�r�r de voorgenomen kapitaalverhoging (dat door omruiling van 10.139 aandelen tegen 1 nieuw aandeel met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen).

Door de voorgenomen inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 810.000,00 EUR om het te brengen van 86.800,00 EUR op 896.800,00 EUR.

Mocht evenwel enig aandeelhouder, om welke reden dan ook, besluiten om niet deel te nemen aan de voorgenomen inbreng van diens netto-dividendrecht, zal het kapitaal niet met het voorgenomen bedrag worden verhoogd.

Ondergetekende wilt er aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat onderhavig verslag niet kan worden beschouwd ais een "fairness opinion".

Ondergetekende verklaart de opdracht in eer en geweten te hebben uitgevoerd.

Onderhavig verslag (in totaal 20 pagina's) werd opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan geenszins worden aangewend voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Wachtebeke, op 9 september 2014."

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend instemming van elk der aandeelhouders:

De voormelde bijzondere algemene vergadering van eenendertig juli tweeduizend en veertien besloot over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een bruto tussentijds dividend voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (900,000,00 EUR).

Elk van de aandeelhouders besloot hun netto-verkregen dividendrecht, toegekend door de bijzondere algemene vergadering van eenendertig juli tweeduizend en veertien (dit alles in overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992), onmiddellijk te willen inbrengen in nature in het kapitaal van de vennootschap "OBBET'..

Huidige algemene vergadering bevestigde dit bruto tussentijds dividend voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR) overeenkomstig artikel 537 WIB92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, hetzij een netto tussentijds dividend van achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR).

Het bedrag van dit tussentijds dividend wordt volledig onttrokken aan de rubriek beschikbare reserves. Kapitaalverhoging door inbreng in nature:

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wi B92, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het bruto tussentijdse dividend, zijnde achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR) om het kapitaal van zesentachtigduizend achthonderd euro (86.800,00 EUR) op achthonderd zesennegentigduizend achthonderd euro (896.800,00 EUR) te brengen door inbreng in nature door de aandeelhouders van hun netto verkregen dividendrecht, toegekend door de bijzondere algemene vergadering van eenendertig juli tweeduizend veertien en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist te verzaken aan de eerder 'formele beweging' van "de opvraging van een uitgiftepremie en simultane incorporatie van deze uitgiftepremie in het kapitaal zonder dat daarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven".

Deze inbreng werd vergoed door de gezamenlijke creatie van drie�ntwintig miljoen tweehonderd zesendertigduizend vijfhonderd (23.236.500) aandelen, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 637 WI392; deze aandelen werden volledig volgestort aan alle aandeelhouders toegekend, die aanvaarden, en wel als volgt:

- aan de heer Baele Dirk; elf miljoen zeshonderd en achttienduizend tweehonderd vijftig (11,618.250) aandelen;

- aan mevrouw Clinckspoor Dora: elf miljoen zeshonderd en achttienduizend tweehonderd vijftig (11.618.250) aandelen.

Verwezenlijking van de inbreng;

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Vervolgens zijn tussengekomen, de voornoemde aandeelhouders, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, ontstaan uit het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato eenendertig juli tweeduizend veertien tot toekenning van een tussentijds dividend van bruto negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR), hebben ten laste van de vennootschap en zoals die uitvoerig beschreven staan in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%), namelijk negentigduizend euro (90.000,00 EUR) als roerende voorheffing werd ingehouden en cloorgestort, hetzij:

- door de heer BAELE Dirk: vierhonderd en vijfduizend euro (405.000,00 EUR);

- door mevrouw CLINCKSPOOR Dora: vierhonderd en vijfduizend euro (405.000,00 EUR),

De vergadering erkende volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelde vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achthonderd en tienduizend euro (810.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd zesennegentigduizend achthonderd euro (896.800,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfendertig miljoen vierhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd (35.486.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vermindering van het aantal aandelen"

De vergadering besloot het aantal aandelen van vijfendertig miljoen vierhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd (35.486.500) te verminderen naar drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen,

De bestaande aandelen werden omgeruild waarbij tienduizend honderd negenendertig (10.139) bestaande aandelen vervangen worden door ��n (1) nieuw aandeel, met dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen,

Wijzigen van de statuten:

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafging, besloot de vergadering het Artikel 6, van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Met maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd zesennegentigduizend achthonderd euro (896.800,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Verslag bedrijfsrevisor-. omzetting NV in BVBA.,

De conclusies van het verslag opgemaakt door de heer Filip VOSSEN, handelend in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOSSEN en C� - bedrijfsrevisor met kantoor gevestigd te Langelee 28/a 9185 Wachtebeke, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig juli tweeduizend en veertien, luiden als volgt:

"ln overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen heeft ondergetekende de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2014 van de naamloze vennootschap "OBBET" aan een controle onderworpen, zulks naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap "OBBET" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief blijkt uit de door het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde staat van activa en passiva per 30 juni 2014.

Rekening houdend met de datum van aanstelling heeft ondergetekende geen volkomen zekerheid kunnen bekomen wat de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid aan voorraden en kasgelden per einde juni 2014 betreft, zoals opgenomen onder de activa (resp. debet � 4.291,47 en debet E 55,51) in de staat van activa en passiva per 30 juni 2014,

Om die reden kan ondergetekende zich dan ook niet over voormelde activabestanddelen uitspreken, als evenmin over;

-de volledigheid van enige schuld ingevolge eventuele herziening ten aanzien van eender welke (para)fiscale administratie voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjareeperioden,

-de volledigheid van de in de staat opgenomen saldo aan handelsschulden, overwegende dat geen externe bevestigingsbrieven werden ontvangen,

Onder voorbehoud van het mogelijke effect van hetgeen vermeld in vorige paragraaf is uit de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief, zoals blijkt uit bovengenoemde staat van activa en passiva per 30 juni 2014, is hoger dan het maatsohappelijk kapitaal van de vennootschap, meer bepaald een netto-actief ten bedrage van 1.291.631,76 EUR ten aanzien van een maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 86.800,00 EUR.

Verder zijn er geen andere inlichtingen die ondergetekende ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk acht.

Ondergetekende wenst er evenwel aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat onderhavige verslag niet kan worden beschouwd als een "faimess opinion".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderhavig verslag (in totaal 18 pagina's) werd opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek

van Vennootschappen en kan geenszins warden aangewend voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Wachtebeke, op 8 september 2014."

Omzetting van de NV in BVBA:

De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer

0456.756.469 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per

dertig juni tweeduizend en veertien.

Aile verrichtingen die sinds deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden

verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor

wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Aanneming van de statuten:

De vergadering besloot een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.

Rechtsvorm naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "OBBET".

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9270 Laarne, Terrnstraat 76.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,

kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op

te richten vennootschappen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de

vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg steilen of aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

c) het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratieve en financi�n, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

d) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.

e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

f) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

g) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

h) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

I) Aile verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

111. De vennootschap heeft ook tot doel:

- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen. - Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen,

- Groothandel in banden voor motorvoertuigen,

- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.

Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen.

- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen.

- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.

Groothandel in gereedschapswerktuigen,

- Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroli�n, andere oli�n, enzovoort.

e Groothandel In ijzerwaren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge - Groothandel ln ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten enzovoort),

werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven handgereedschap,

- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's,

- Diensten in verband met vervoer te land.

- Overige vervoerondersteunende activiteiten.

- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materi�le goederen.

- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet elders genoemd.

- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

- Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.

- Kleinhandel in reinigingsproducten.

- Wassen en poetsen van motorvoertuigen.

- Onderhouds- en hersteilingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. - Reparatie en onderhoud van schepen.,

- Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen.

- Onderhoud en reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en

elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen,

- Gevelreiniging

- Overige reiniging van gebouwen; industri�le reiniging.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt acht,

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd zesennegentigduizend achthonderd euro (896.800,00

EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder nominale waarde, die

ieder ��n/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand maart om achttien uur

(16u).

Bestuur:

Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende

regels.

Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof bij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Controle,

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of

, rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren leste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap,

Boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Winstverdeling:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit warden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt:

Zaakvoerder benoeming:

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Ontslag:

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Controle:

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap,

Algemene vergadering:

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Ontslag van de raad van bestuur:

De vergadering aanvaardde de ontslagen van de raad van bestuur en van de gedelegeerd-bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

a) de heer Baele Dirk, wonende te 9270 Laame, Termstraat 76, bestuurder en gedelegeerd-bestuurder,

b) mevrouw Clinckspoor Dora, 9270 Laarne, Termstraat 76, bestuurder en gedelegeerd-bestuurder,

c) mevrouw Baele Eva, wonende te 9230 Wetteren, Prinses Josephine Charlottelaan 85/0001, bestuurder,

De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting inhouden van de "

uittredende bestuurders en gedelegeerd-bestuurders.

Benoeming van 3 niet-statutaire zaakvoerders:

De vergadering besloot te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:

-de heer Baele Dirk, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 76, die zijn mandaat aanvaardde,

-mevrouw Clinckspoor Dora, wonende te 9270 Laame, Termstraat 76, die haar mandaat aanvaardde,

-mevrouw Baele Eva, wonende te 9230 Wetteren, Prinses Josephine Charlottelaan 8510001, die haar

mandaat aanvaardde.

Het mandaat van elke zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering,

Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerders:

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders, elk met de macht om

afzonderlijk op te reden, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten:

De vergadering verleende aan notaris Guy Danckaert aile machten om de geco�rdineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde "

rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

Bijzondere volmacht:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de BVBA FIDIJR0, Heirweg 53, 9270 Kalken, evenals

aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of

noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,

Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Fiscale verklaring:

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het in artiket 121,1� van het Wetboek op de

Registratierechten en van het artikel 214,�1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,

mt

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Guy Danckaert

Werden gelijktijdig neergelegd:

Expeditie van de akte, verslagen door de raad van de bestuur en de bedrijfsrevisor in verband met de

inbreng in natura en de omzetting van de NV in BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2013 : DE051738
03/07/2013 : DE051738
06/05/2013 : DE051738
19/03/2012 : DE051738
04/05/2011 : DE051738
11/05/2010 : DE051738
26/03/2009 : DE051738
19/01/2009 : DE051738
25/04/2008 : DE051738
21/03/2007 : DE051738
16/03/2007 : DE051738
28/03/2006 : DE051738
29/04/2005 : DE051738
31/03/2005 : DE051738
14/04/2004 : DE051738
14/03/2003 : DE051738
12/04/2002 : DE051738
24/03/2001 : DE051738
08/04/1999 : DE051738
01/01/1997 : DE51738

Coordonnées
OBBET

Adresse
TERMSTRAAT 76 9270 LAARNE

Code postal : 9270
Localité : LAARNE
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées OBBET

Coordonnées
OBBET