23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 17.07.2014 14318-0070-015
12/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 R W I R I 1 1 1 1 1 1
M a d W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d ç k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
0 5 - 0 0 - 2 0 1 4 1 L G I S C H S T A A T S B L
2 1 A 1 . 1 6 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L u i V e W E F e i t i k e a f d M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I C E S O L U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : Z A N D V O O R T S T R A A T C 4 7 B U S 0 1 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u l t b a t i n g s z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n c l v o o r t s t r a a t c 4 7 b u s 0 1 , w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 6 e n d i t v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 4
F r a n k F l e b u s , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 13.12.2013 13691-0110-019
13/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I l l e q 1 i 1 , 1 , 1 1 , R g l i 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
O 3 S E P . 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A I N I I M l . t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I C E S O L U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t , 4 7 C 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l o p 2 8 . 0 8 . 2 0 1 3 h e e f t :
° h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e S t e p h a n B A S T I N v a n z i j n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
° d e B v b a B S S o l u t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 R I J M E N A M , O u d e B o o i s c h o t s e b a a n , 4 0 , K b o n r 0 5 3 7 . 7 0 7 . 0 2 8 b e n o e m d i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e B v b a B S S o l u t i o n h e e f t d e H e e r S t e p h a n B A S T I N a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e b u i t e n g e w o n e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l o p 2 8 . 0 8 . 2 0 1 3 h e e f t d e B v b a B S S o l u t i o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 R I J M E N A M , O u d e B o o i s c h o t s e b a a n , 4 0 , K b o n r 0 5 3 7 , 7 0 7 , 0 2 8 b e n o e m d i n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
F r a n k F L E B U S ,
p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a A L G I M A , B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : G e n t s e B a a n 6 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r A L G I M A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 9 2 2 . 2 1 8 , e n v a s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k F l e b u s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e . b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e v e n e e n s d e b e n o e m i n g v a n M . G . A . ' B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 1 4 . 2 0 9 , a l s b e s t u u r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k F l e b u s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 ( 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M G A B V B A
B $ S o l u t i o n B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r S t e p h a n B a s t i n
M G A B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r F r a n k F l e b u s
1 1 1 1 1 N O R M S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O f f i c e S o l u t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b i c . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F l 3 t L l N u I a E N G E F t M u N u L
23/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a l l e ! ! I ' l
C . ~ n f l e r n e 1 3 1 i t 1 g c A l 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1
B f f l J k 1 r [ i i : t 1 g
{ } , 4 1 1 ] t j ; O F F I C E S O L U T I O N
K O O R H A N D E L A N K
G E N T
1 2 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
( ' i i t i o f í l
R e c t i t : , a n l m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e t 4 G e n t s e B a a n 6 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o 1 1 4 h g a d r e s )
r e n e . i v r _ º% k t e F u s i e v o o r s t e l
A L P H A C E N T E R
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G e n t s e B a a n 6 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
R P R A n t w e r p e n
O F F I C E S O L U T I O N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G e n t s e B a a n 6 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1
R P R A n t w e r p e n
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
A L P H A C E N T E R N V e n O F F I C E S O L U T I O N N V , h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n O F F I C E S O L U T I O N N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p A L P H A C E N T E R N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 e n 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 2 8 O k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A L P H A C E N T E R N V e n O F F I C E S O L U T I O N N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B e h o e f t e v a n B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d
C % ; t ~ t k ' t E 1 ~ 3 1 : " t ~ : i ' I t <