02/06/2014
ÿþH o 4 W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 : i I I 1 1 1 » 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i l i n m o t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l W i e d a u w k a a i 7 5 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 a p r i l 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M a r c u s M a c h i e l L a m m e r s , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B L U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , A b s t e d e r d i j k 3 1 7 e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 0 9 .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L i l i L i n g , L e g a l C o u n s e l b i j A r g o s G r o u p B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ( 3 0 8 9 . 1 H ) R o t t e r d a m , W a a l h a v e n Z . z , 1 1 , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i l i L i n g
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n B A V d d 1 4 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2014
ÿþl i t "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
` N E E R G E L C à i D
t ,
2 s F E L M i t
R l ? C H T F 3 A N F ~ V A ~ N
K O O P H A N G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u w v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i l i n m o t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J a c o b v a n d e r K a m p , w o n e n d e t e 3 1 9 5 V Z P e r n i s R t ( N e d e r l a n d ) , S c h o u t E e u w o u t s t r a a t 4 8
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e
o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
" D e h e e r G i u l i a n o F r a n z i , w o n e n d e t e 3 0 6 2 J J R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , H o f l a a n 6 0 C . Z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L i l i
L i n g , L e g a l C o u n s e l b i j A r g o s G r o u p B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ( 3 0 8 9 J H )
R o t t e r d a m , W a a l h a v e n Z . z . 1 1 , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n
d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f
a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i i i L i n g
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n B A V d d 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i i i n m o t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e t e r J a c o b G o e d v o l k , w o n e n d e t e 3 1 6 1 H M R h o o n ( N e d e r l a n d ) , R i j s d i j k 6 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 ;
- D e h e e r C e e s d e n O u d e n , w o n e n d e t e 4 7 9 4 E D W i l l e m s t a d ( N e d e r l a n d ) ,
C o r n a b e p a r k 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 3 ;
- D e h e e r A d r i a n u s J o h a n R o n a l d S c h e e p e r s , w o n e n d e t e 4 8 4 7 A T T e t e r i n g e n
( N e d e r l a n d ) , V o s s e n b e r g 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e m s t i g e o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" D e h e e r J a c o b v a n d e r K a m p , w o n e n d e t e 3 1 9 5 V Z P e r n i s R t ( N e d e r l a n d ) ,
S c h o u t E e u w o u t s t r a a t 4 8 ;
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a ! o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L i l i L i n g , L e g a i C o u n s e l b i j A r g o s G r o u p B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ( 3 0 8 9 . I H ) R o t t e r d a m , W a a l h a v e n Z . z . 1 1 , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s i i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s f u i d e n d u i t t r e k s e l
L i l i L i n g
L a s ~ l º%t h ~ e . ( e l ~ ~ ; ' S P 1 / 4 \ ) . c ~ 2 3 _ O 1 Z D l 3
i
u i
u i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 6 O K T . 2 0 1 3
R E C H t ' ( 3 A ~ f A N
K O O C ' i í A N l ] U r i t i 9 G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E E R G E L E G D
1 f l J U L I 2 0 1 3
1 1 i s 3 % ' i L V A N
) K o ( ) l ' l l % t i l ) l ? l . T E . : C E N T
u r r : n " i r
O n d e r n e : r t i r t ; s r i r : 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B s n a n n i n g ( v o l u n ) : O I L I N M O T I O N - V a n d e r S l u i j s T a n k o p s l a g
( v e r k o r t ) : O I L I N M O T I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " O I L I N M O T 1 O N " .
D e a f g e k o r t e b e n a m i n g w e r d g e s c h r a p t ,
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " O I L I N M O T I O N " "
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n '
b e n o e m d e t o t d e z e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a t b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 5 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , n i e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G _ , c i s I , 7 , 3 1 7 e ~ ~ b i z v a n L u i k , B v e r r v i a k i a n F : e c t c : N a a m e r # r e e d a n g h e i d w a n c i e i n s r r u m e a i 4 e r e n a e n o t a r k r - , , h e t c i d e p e . r s o { o ) n Í e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r a o o r t e n u a n : ~ t e n v a n d e r d e n t e y ç c r t e n e m , v o o r d i p u r "
I M e a ' r e n h , - - , d : e ; e n m c
1
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.08.2012 12509-0197-013
24/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 E E R G E L E G D
I 1 J A N . 2 0 1 2
r t E C t - r - r l t , i N 3 C V A N
K O C I P l i A N D i e f f i é G t N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i l i n m o t i o n - V a n d e r S l u i j s T a n k o p s l a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r r i t L u c a s B r u i n s m a , w o n e n d e t e 3 1 6 2 T L R h o o n , T o e r m a l i j n 4 1 ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . N a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i s t e v e n s z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l d e h e e r G e r r i t L u c a s B r u i n s m a o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" D e h e e r C e e s d e n O u d e n , w o n e n d e t e 4 7 9 4 E D W i l l e m s t a d ( N e d e r l a n d ) , C o r n a b é p a r k 6 ;
" D e h e e r P e t e r J a c o b G o e d v o l k , w o n e n d e t e 3 1 6 1 H M R h o o n ( N e d e r l a n d ) , R i j s d i j k 6 1 .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t e n m e v r o u w A n n P e e r s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
l a s t h e b b e r / a d v o c a a t
e V / 3 l i t i ~ c ~ c ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a t s b l d = 2 4 7 0 1 7 2 1 . i 1 - 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 30.08.2011 11488-0559-013
18/04/2011
ÿþ~ ~ ~
, , . ~ ~ n r .
- ' "
M a i 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 R I M I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 N E E R G E L E G D - 6 A P R . 2 0 1 1
R E C H l i e n f l f i e V A N K O O P H A N D F I T F J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i l i n m o t i o n V a n d e r S l u i j s T a n k o p s l a g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : b e k r a c h t i g i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e k r a c h t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t e r J o h a n n e s F r a n c i s c a N o h i m a n s , w o n e n d e t e 1 0 1 1 S B A m s t e r d a m , N i e u w e H e r e n g r a c h t 1 1 7 ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m e i 2 0 0 9 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o r t h S e a G r o u p S t o r a g e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i 7 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s C o m e l i s W o u d a , w o n e n d e t e 5 1 2 2 K A R i j e n , C l a r a W i c h m a n n s t r a a t 3 ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 ;
" D e h e e r P e t e r J o h a n n e s F r a n c i s c a N o h l m a n s , w o n e n d e t e 1 0 1 1 S B A m s t e r d a m , N i e u w e H e r e n g r a c h t 1 1 7 ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 7 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o r t h S e a G r o u p S t o r a g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s C o m e l i s W o u d a , e n d e h e e r P e t e r J o h a n n e s F r a n c i s c a N o h i m a n s o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e o f g r o v e b e l e l d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" D e h e e r A d r i a n u s J o h a n R o n a l d S c h e e p e r s , w o n e n d e t e 4 8 4 7 A T T e t e r i n g e n , V o s s e n b e r g 8 ( N e d e r l a n d ) ;
" D e h e e r R i c k A l e x a n d e r K l o p , w o n e n d e t e 2 6 5 2 H L B e r k e l e n R o d e n r i j s , A n n e d e V r i e s s i n g e l 9 ( N e d e r l a n d ) ;
" D e h e e r G e r r i t L u c a s B r u i n s m a , w o n e n d e t e 3 1 6 2 T L R h o o n , T o e r m a l i j n 4 1 ( N e d e r l a n d ) .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r r i t L u c a s B r u i n s m a , w o n e n d e t e 3 1 6 2 T L R h o o n , T o e r m a l i j n 4 1 ( N e d e r l a n d ) a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 m a a r t 2 0 1 1 .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j , a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n ; b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V e o ~ o r i e e e e n s l u i d e n d l e s e l - i v v i c ' D 1 1 - u ~ I 6 t o $ i 7 e L
T i m B a a r t
a d v o c a a t - l a s t h e b b e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e s t A . . . . . e v e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.05.2010, NGL 26.08.2010 10459-0272-014
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 28.08.2009 09689-0024-014
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 30.12.2008 08879-0340-016
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 29.08.2007 07673-0372-014
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.12.2006, NGL 18.12.2006 06911-4279-017
11/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N U A R p i l
v ,
b e h a a B e l S t a t ,
N E E R G E L E G D
3 1 R U 2 8 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O F 1 e Y i f f l e l . . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 6 4 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i l i n m o t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 0 j u l i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r G i u l i a n o F r a n z i , w o n e n d e t e 3 0 6 2 J J R o t t e r d a m a a n d e H o f l a a n S O C , N e d e r l a n d
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o m o e m d e b e s t u u r d e r o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e m s t i g e
o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t
b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 2 0 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D e h e e r F r i t z E r w i n U l l r i c h , w o n e n d e t e 1 7 2 1 H A B r o e k o p L a n g e d i j k a a n d e B r u g g e s l o o t 3 8 , N e d e r l a n d .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L i l i
L i n g , L e g a l C o u n s e l b i j A r g o s G r o u p B , V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ( 3 0 8 9 J H )
R o t t e r d a m , W a a l h a v e n Z , z . 1 1 , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n
d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f
a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n ,
V o o r é é n s i u i d e n d u i t t r e k s e l
L i l i L i n g
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n B A V d d 2 0 j u l i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.12.2015, NGL 17.12.2015 15691-0579-014