OLENSE KIPPEVERWERKING, AFGEKORT : OLEKI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. OLENSE KIPPEVERWERKING, AFGEKORT : OLEKI
Dénomination : OLENSE KIPPEVERWERKING, AFGEKORT : OLEKI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 526.818.084

Publication

04/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

I I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NIU1101 IY

ber

aa

Be Sta;

11111

0uciena.? rcie

2 2 NOV, 1013

Griffie

Ondernemingsnr Benaming 0526.818.084

(voluit) Olense Kippeverwerking

(verkort) Oleki

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wettersesteenweg 104, 9520 Sint Lievens Houtem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; benoemingen

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 10 april 2013

De raad stelt aan als gedelegeerd bestuurder dhr Jan Van den Berghe en dhr Wim Van den Berghe voor een periode van 6 jaar

getekend

Jan Van den Berghe

gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto _ Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2013
ÿþMod Ward 11,1

,fLfe rÉ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- liiiu~iuuii~uuniu~u~

behouden >13065008

aan het

Belgisch Staatsblad





Oudenaarde

1 6 APR, 2013

Griffie

Ondernemingsnr Benaming zz,z-6 $ÿ

(voluit) : (verkort) : OLENSE KIPPEVERWERKING OLEKI

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 104.

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Joost Eenvan te Gent op 10 april 2013, ter registratie aangeboden, blijkt dat

1. De Naamloze Vennootschap "LIPA HOLDING", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 104.

ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0806069208, vertegenwoordigd door 2 bestuurders krachtens de statuten, met name door:

- De heer Van den Berghe Jan, wonende te Groot-Britannië, 62 Park Hall Road, London Se21 8BW UK., NN 71.04.10-255.91

- De heer Van den Berghe Wim Marcel Yvonne, wonende te 9521 Letterhouten, Zandstraat 1, NN 73.03.22329.80;

2. De heer Van den Berghe Jan, wonende te Groot Britannië, 62 Park Hall Road, London Se21 8BW UK., NN 71.04.10-255.91; en

3. De heer Van den Berghe Wim, wonende te 9521 Letterhoutem, Zandstraat 1, NN 73.03.22-329.80, de

Naamloze Vennootschap "OLENSE KIPPEVERWERKING", afgekort "OLEKI" opgericht hebben door inbreng in

geld ¬ 500.000,00 (vijfhonderd duizend euro), volstort ¬ 250.000,00 (tweehonderd vijftig duizend euro), ten

belope van 1.000 (duizend) aadelen.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "OLENSE

KIPPEVERWERKING", afgekort "OLEKI".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9520 Sint Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 104.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agent- schappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het nationaal en internationaal goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- de groothandel, import, export, makelaardij, vervoer, opslaan en bewerken van dierlijke en plantaardige vetten en proteïnen, slachtafval en zijn bijproducten, veevoeders;

- de transformatie, recuperatie en valorisatie in al zijn vormen van dierlijke en plantaardige oliën en vetten;

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen, evenals het beheer van onroerende goederen; alle verrichtingen van financieringshuur of "leasing"; het deelnemen bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst, of door elke andere wijze, in vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of aanverwant doel of die van aard zijn de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken, de vennootschap kan zich onder meer borg stellen voor zijn bestuurders en kredieten en voorschotten verstrekken aan zijn bestuurders.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 500.000,00 (vijfhonderd duizend euro) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 (duizend) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9.- AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten (aandelen en andere) zijn op naam.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in

gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van de effecten op naam gehouden,

De registers van de aandelen op naam mogen ook via elektronische middelen worden bijgehouden.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen, Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrek-king tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld,

De effecten zullen nooit in pand kunnen gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 10.- VERHANDELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand het overgaat.

De eigendom van een effect behelst van rechtswege de instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van aandeel op naam mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing, voor iedere cessie, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaarde cessionaris.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de gedelegeerd bestuurder door zijn collega's aangeduid.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die betast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en

is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij per gewone of aangetekende brief, luchtpost telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek , volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, een bijkomende stem uitbrengen als hij hiervoor volmacht heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18.- ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 20.- JAARVERGADERING - BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien maart om negentien uur.

Artikel 29.- STEMRECHT,

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Artikel 34.- WINSTVERDELING,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1. De heer Van den Berghe Jan, wonende te Groot-Britannië, 62 Park Hall Road, London Se21 8BW UK., NN 71.04.10-255.91.

2. De heer Van den Berghe Wim, wonende te 9521 Letterhoutem, Zandstraat 1, NN 73.03.22-329.80,

3. NV Lipa Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Berghe jan, voornoemd. De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Alle benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en achttien.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden ais volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De comparanten verklaren dat de ondergetekende Notaris hun aandacht gevestigd heeft op

a) de beschikkingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig met betrekking tot de uitoefening door vreemdelingen van onafhankelijke beroepsactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van tien januari negentienhonderd zevenenzeventig.

b) de bepalingen van artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals gewijzigd door de wetten van veertien maart negentienhonderd tweeënzestig en vier augustus negentienhonderd achtenzeventig op het verbod bepaalde ambten uit de oefenen.

c) de verschillende onverenigbaarheden met de uitoefening van opdrachten in handelsvennootschappen

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprake-llijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. ln toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóár de ondertekening van de op richtingsakte.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De vergadering besluit te benoemen als commissaris: nihil

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar vangt aan op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid, en zal worden afgesloten op 30 september 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015,

AANSTELLING EXTERNE VERTEGENWOORDIGER

De Algemene Vergadering besluit om de heer Van den Berghe Jan, voornoemd aan te stellen als externe vertegenwoordiger ingeval de vennootschap een bestuursmandaat in andere vennootschappen zou opnemen.

Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte

Voorbehouden , aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
OLENSE KIPPEVERWERKING, AFGEKORT : OLEKI

Adresse
WETTERSESTEENWEG 104 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

Code postal : 9520
Localité : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Commune : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande