07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 26.06.2014 14248-0302-031
19/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 7 4 5 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) . O l e o n B i o d i e s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 9 9 4 0 E r t v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n g o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m E r n s t & Y o u n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- D e h e e r P h i l i p p e T l l o u s - B o r d e
- D e h e e r B e r n a r d N i c o l
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e c o ö p t a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , i n d e -
h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- D e h e e r A l a i n B r i n o n , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 4 r u e d u R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n k r i j k )
- D e h e e r X a v i e r D o r c h i e s , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 9 r u e d e R o m e , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n k r i j k )
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n . Z i j d o e n h e t m a n d a a t u i t v a n d e b e s t u u r d e r d i e z e v e r v a n g e n :
- D e h e e r A l a i n B r i n o n v e r v a n g t d e h e e r P h i l i p p e T i l l o u s - B o r d e ; z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- D e h e e r X a v i e r D o r c h i e s v e r v a n g t d e h e e r B e r n a r d N i c o l ; z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m
v a n d e z e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r :
- D e h e e r A l a i n B r i n o n , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 4 r u e d u R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n k r i j k )
- D e h e e r X a v i e r D o r c h i e s , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 9 r u e d e R o m e , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n k r i j k )
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a ! w o r d e n
g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
G o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m E r n s t & Y o u n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t e r e l o o n v a n E r n s t & Y o u n g B C V B A t e n b e d r a g e v a n 1 9 . 8 5 0 E U R ( e x c l u s i e f o n k o s t e n e n b t w ) , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d .
C a r o l i n e D e M u y n c k ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
i s s o a 1 z "
i u s
V M
N I L U á U L L E G D
- 9 - 1 2 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l i ê B è l g i s c 1 ï S ' f a a t s b r a d = 1 9 T I V 1 2 Ü l 3 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l
1 3 1 0 8 3 *
N E E R G E L E G D
- 9 - 1 2 n 2 0 1 3
R E C H T B V A N
K O O P H A N D ' L ~ e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 7 4 5 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : O l e o n B i o d i e s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 9 9 4 0 E r t v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O v e r l i j d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e p r e e u w d i e d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a s v a n " D M T C B V B A " , h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n a f w a c h t i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 i n z a k e h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n D M T C B V B A , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n D M T C B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 3 e n o m n i e t I n h a a r v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
C a r o l i n e D e M u y n c k ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþM o d w a r t i 1 1 . 1
p u e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 7 4 5 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : O l e o n B i o d i e s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 9 9 4 0 E r t v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r + g o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f
d e d a t u m v a n d e z e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r :
o D e h e e r Y v e s D e l a i n e
Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
G o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m E r n s t & Y o u n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t e r e l o o n v a n E r n s t & Y o u n g B C V B A t e n b e d r a g e v a n 2 0 . 5 5 0 E U R ( e x c l u s i e f o n k o s t e n e n b t w ) , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 g o e d g e k e u r d .
X a v i e r D o r c h i e s , Y v e s D e l a i n e ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~ . 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1
i 2 N O V . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ? : - . _ G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 02.07.2013 13251-0239-032
14/03/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A s s e n e d e s t r a a t 2 9 9 4 0 E r t v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r P h i l i p p e T i l l o u s - B o r d e
- d e h e e r B e r n a r d N i c o l .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r
v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r A l a i n B r i n o n , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 4 R u e d u R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n k r i j k )
- d e h e e r X a v i e r D o r c h i e s , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 9 R u e d e R o m e , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n k r i j k )
D e R a a d v a n B e s t u u r h e c h t u n a n i e m h a a r g o e d k e u r i n g a a n b o v e n v e r m e l d e b e n o e m i n g .
D M T C B V B A , B e s t u u r d e r , Y v e s D e l a i n e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n D e p r e e u w B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o M i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 7 4 5 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : O l e o n B i o d i e s e l
28/08/2012
ÿþf M a l W o r d 1 1 . 1
1 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 / 1 1 , f 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 7 4 5 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O l e o n B i o d i e s e l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 9 9 4 0 E r t v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n g o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m E r n s t & Y o u n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D M T C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n D e p r e e u w , t e ' h e r b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , E r n s t & Y o u n g B C V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , t o t C o m m i s s a r i s v a n d e ; V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e . j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g d e n b e s l u i t .
G o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m E r n s t & Y o u n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t e r e l o o n v a n E r n s t & Y o u n g B C V B A , t e n b e d r a g e v a n 2 0 . 1 4 9 E U R ( 1 8 . 5 4 0 E U R + 3 , 5 % i n d e x a t i e + 5 % o u t o f p o c k e t e x p e n s e s ) , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
2 9 m e i 2 0 1 2 ,
D M T C B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n D e p r e e u w , Y v e s D e l a i n e ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 17.07.2012 12306-0001-032
03/08/2011
ÿþ M n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I
* 1 1 1 1 9 9 3 5 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1 ~ . E R t ; r . r l , E ~ ~
. . " - " " M - . . . . - , . . . . e n i " l e N I R M R e e '
1 2 2 J U L I J 2 0 1 1
1 , R E C H T e g e l , f t i 7 - 1
! ! O C P L ' . . ' n - i T i - r " . " " r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 7 4 5 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O l e o n B i o d i e s e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A s s e n e d e s t r a a t 2 9 9 4 0 E r t v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g h o n o r a r i u m E r n s t & Y o u n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
V o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t h e t e r e l o o n v o o r d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n E r n s t & Y o u n g B C V S A g e ï n d e x e e r d . D i t e r e l o o n b e d r a a g t 1 8 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f o n k o s t e n e n b t w ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
3 1 m e i 2 0 1 1 ,
D M T C B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n D e p r e e u w , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e r n a r d N i c o l ,
B e s t u u r d e r
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 15.06.2011 11175-0494-031
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 23.08.2010 10440-0207-032
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 22.06.2009 09274-0264-037
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 13.06.2008 08228-0082-036
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 22.06.2007 07259-0107-024
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 18.06.2015 15188-0553-031