31/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 M E I ? n f i
R E C H K V A N
K O O P H A L T E G E N T
L u i k B
I I I I I I I I 1 l l I I I I V I I I 1 M ! 1 1 I I
* 1 1 0 8 1 9 5 7 *
V c
b e h c a a r B e l !
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 9 5 . 9 8 5
B e n a m i n g P R G O d o u r N e t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 4 H "
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) "
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p t w a a l f m e i : i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s
b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O l f a s c a n " e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
; A r t i k e l 1 : V o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " O l f a s c a n " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n
a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n
" n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r
d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r ;
; : z e t e l h e e f t , e n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e h e r v e r d e l e n i n 4 c a t e g o r i e ë n A , B , C e n D . D e
j b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e g e w e z e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s :
v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t w o r d t ;
; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e : 1 .
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w a a r v a n :
- z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A ,
- z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B ,
- z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C e n
: i - v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 2 p u n t a ) e n b ) v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n d e ? :
b e s t u u r d e r s h o u d e n d e e e n i n l a s s i n g v a n e e n v o o r d r a c h t r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; :
c a t e g o r i e ë n A , B e n C e n d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 2 . B e n o e m i n g - O n t s l a g - V a c a t u r e - B e k e n d m a k i n g
: : a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e ;
z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . , ,
b ) Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; v a n d e c a t e g o r i e ë n A , B e n C w a a r b i j e l k v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t h e e f t o m
. k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r é é n m a n d a a t .
B i j v a c a t u r e v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o m t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s : : ; ; v a n d e z e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 7 b ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s v o l g t : A r t i k e l 1 7 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f : m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d i n d i e n z i j g e e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d w o r d e n i n d i e n z i j t e v e n s b e s t u u r d e r z i j n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s ! ; b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n : : z a k e n . _ v a n _ . d e . - _ v e n n o o t s c h a p _ - t e = v e r z e k e r e n - = e n _ _ d i e , - _ h e t z i j = w e g e n s - _ h u n " m i n d e r - : b e l a n g , - : h e t z i j - _ w e g e n s - _ d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t
w e n s e l i j k m a k e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a s t o r & C o m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r T o o n V a n E l s t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C ;
- d e h e e r N i c é a s S c h a m p , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A ;
- d e h e e r H e r m a n V a n L a n g e n h o v e , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B .
R a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k n a d e s t u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e b e s t u u r d e r s
b i j e e n g e k o m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r m e t a l s e n i g a g e n d a p u n t d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d b e s l i s t e e n p a r i g o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a s t o r & C o m e t a l s
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o o n " V a n E l s t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ' "
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g