07/01/2013
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 f l ' 1 1 ' i N I I I I ~ I I
" 1 3 0 0 3 6 9 8 *
9 i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 4 . 5 6 8 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' O L M A B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 4 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T S V O R M I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d
o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O L M A B E " , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G r o t e
M a r k t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 4 . 5 6 8 . 4 2 7 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O L M A B E " , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 0 3 1 0 - 3 2 8 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 1 4 - 3 0 9 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , i n d i e z i n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , G r o t e M a r k t 4 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 9 4 1 0 6 .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , G r o t e M a r k t 4 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g - A a n d e l e n o p n a a m
O p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n e e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e
t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V i e r d e e n v i j f d e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B e d r i j f r e v i s o r B a r t B o s m a n ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 9 1 . 5 1 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r ) , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b i j o n d e r h a v i g e a k t e g e v o e g d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B E D R I J F S R E V I S O R B A R T B O S M A N B V - B V B A , v o o r n o e m d , l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T :
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n z i j n b e p e r k t e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e s b i j h e t a a n n e m e n v a n e e n a n d e r e v o r m d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e B u r g . N V O L M A B E , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 9 2 6 . 4 6 7 , 1 6 ¬ e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 4 3 . 9 3 1 , 2 6 ¬ z o a l s i n d i t v e r s l a g v e r m e l d e n z o a l s b i j g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e r n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d i e d a t u m b e d r a a g t 1 4 3 . 9 3 1 , 2 6 ¬ e n i s 6 3 . 9 3 1 , 2 6 ¬ h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n d i e w i j o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
D e i n z e , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , B e d r i j f s r e v i s o r .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n v e n n o t e n .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r p l a a t s t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o l g e n d e v e n n o t e n d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O L M A B E " :
- D e h e e r B o s m a n F r e d e r i c , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n ;
- D e h e e r B o s m a n M i c h a ë l , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L I : B E N A M I N G - - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : O L M A B E .
A r t i k e l 2 - z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n - w a a s , g r o t e m a r k t 4 .
A r t i k e l 3 - d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , b e h o u d e n e n b e s t u r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a l t v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n e n n i e t s u i t g e z o n d e r d , Z i j m a g d a a r - t o e a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 - d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e ! v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 - S a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 9 - m a c h t e n - b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r , t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t o v e r d e v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t u n a n i m i t e i t , t e b e s c h i k k e n v o o r : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r t r e f t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n i n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 - v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - a k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 2 1 - v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
A l s e e n v o u d i g e g e l a s t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r e e n z a a k v o e r d e r , w e g e n s z i j n f u n c t i e , g e e n p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n z a a k v o e r d e r i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e o n t v a n g e n l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 2 4 - g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n v e n n o t e n . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 3 - b o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e v o l m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B e h o u d e n s o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n j a a r v e r s l a g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 4 - w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 2 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d , H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e v e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g r e c h t o p e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e v e n t u e e l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l e e r e r u i t k e r i n g w o r d t g e d a a n a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n o n g e a c h t h u n r e c h t i n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t k l e i n e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
A c h t s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e
w e t e n :
" D e h e e r M a r c B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , K r u i b e k e s t e e n w e g 1 7 8 D ;
- D e h e e r F r e d e r i c B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s d r e e f 3 3 ;
" D e h e e r M i c h a ë l B O S M A N , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o f t e n B r e m p t 5 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n
g e v o e r d e m a n d a a t .
N e g e n d e b e s l i s s i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n :
1 . D e h e e r M i c h a ë l B O S M A N , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o f t e n B r e m p t 5 4 , t o t n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e h e e r F r e d e r i c B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s d r e e f 3 3 , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . D e h e e r M a r c B O S M A N , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K r u i b e k e s t e e n w e g 1 7 8 D , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , o m t e e i n d i g e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d
T i e n d e b e s l i s s i n g o p d r a c h t a a n n o t a r i s e n m a c h t i g i n g a a n b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
E l f d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r W o u t e r B o e y k e n s , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d ; N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 y
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r ï e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a - z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g