05/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l u e s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. O u d e n a a r d e
2 5 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
l ' i l 1 1 1 , 1 1 . 1 1 8 1 1 , 1 1 , 1 , I 1
V b e h
a a
B e S t a ;
h f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 1 9 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L O M A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
Z e t e l : 9 6 3 0 Z w a l m , F r a n s k o u t e r 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n " n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e " h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ' , m e t z e t e l t e 9 6 3 0 Z w a l m , F r a n s k o u t e r 1 , o n d e r m e e r l e t t e r l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
V E R S L A G E N V O O R A F G A A N D E L L J K E V A S T S T E L L I N G E N
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r n i e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n
- h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n O u d e n a a r d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 ;
- d e h e e r K a r e l D e p o o r t e r t e K u u m e , i n z a k e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 1 4 1 0 8 1 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C o m m V A O l o m a y b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e v a n B V B A M i r o s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 4 5 4 . 3 9 4 , 6 1 E u r o b e s t a a t u i t 9 0 2 a a n d e l e n v a n d e C o m m V A O l o m a y ,
E r d i e n t t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r d d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 1 9 1 0 8 1 2 0 1 3 ;
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n é é n ( 1 ) m a a n d o p v o o r h a n d e e n e x e m p l a a r v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n
- h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l ;
- d e v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g o n d e r s t a a n d e a f s t a n d t e d o e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g o v e r d e f u s i e , d e i n l i c h t i n g e n o v e r b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n e n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s :
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 4 , l a a t s t e l i d e n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e m m e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e r m e e i n a f s t a n d t e d o e n v a n d e v e r s l a g p l i c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . ^ ,
, V ,
y ~ T y ~ A
1 v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e m m e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e r m e e i n a f s t a n d t e d o e n v a n d e i n l i c h t i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 6 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 7 , § 2 , 5 ° , z e s d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e m m e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e r m e e i n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 7 , § 2 , 5 ° e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t g e l i j k t i j d i g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M i r o s , m e t z e t e l t e Z w a l m , F r a n s k o u t e r 1 , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n . v a n d e B V B A M i r o s v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l e n v o l g e n s e e n w a a r d e b e p a l i n g o p b a s i s v a n e e n j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D a a r e n b o v e n h e e f t d e f u s i e p l a a t s o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n h e r n o m e n i n h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l :
- d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- e r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b i j d e z e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O N R O E R E N D E G O E D E R E N
T o t h e t v e r m o g e n v a n d e B V B A M i r o s b e h o o r t h e t t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
B e s c h r i j v i n g
S T A D O U D E N A A R D E
1 ) E e n h a n d e l s h u i s m e t a a n h o r i g h e d e n , e r g e l e g e n N e d e r s t r a a t 3 5 , b e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e e e r s t e a f d e l i n g s e c t i e B n u m m e r 3 0 2 W , g r o o t 1 a 6 4 c a .
2 ) E e n h a n d e l s h u i s m e t a a n h o r i g h e d e n , e r g e l e g e n M a r k t 1 6 , b e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e e e r s t e a f d e l i n g s e c t i e B n u m m e r 5 0 0 A , g r o o t 1 a 5 9 c a .
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m ( )
H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d ( )
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N ( . . . . . . . . . )
B I J Z O N D E R E V O O R W A A R D E N ( )
S T E D E N B O U W E N R U I M T E L I J K E O R D E N I N G ( . . . . . )
M O N U M E N T E N E N L A N D S C H A P P E N
B O U W K U N D I G E R F G O E D ( )
B O D E M D E C R E E T ( )
T W E E D E B E S L U I T
A i s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A M i r o s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 9 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e C o m m . V A O l o m a y t e g e n i n l e v e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A M i r o s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l v a n d e B V B A M i r o s t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 5 4 . 3 9 4 , 6 1 ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 6 4 . 1 9 4 , 6 1 ) , t e b o e k e n a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ;
V I E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 6 4 . 1 9 4 , 6 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 6 . 3 9 4 , 6 1 ) d o o r d e o m z e t t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A M i r o s , d e f u s i e g e l i j k t i j d i g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e B V B A M i r o s v a n a f h e d e n n i e t m e e r b e s t a a n .
D e a a n d e l e n v a n d e B V B A M i r o s z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n d e c o ö r d i n e r e n .
w " d o ; - e
k b è h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s :
M r L e e n G a p p e j a n s ,
N o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m c r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s e ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/04/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 2 1 9 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L O M A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : F r a n s k o u t e r 1 - 9 6 3 0 S i n t - D e n i j s - B o e k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
T e k s t
Z i j n v e r s c h e n e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e C o m m . V A O l o m a y o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3
S t á â t s 1 i l i i . i i 7 Ü 4 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E N E R Z I J D S
D e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n O l o m a y , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 3 0 S i n t D e n i j s - B o e k e l , F r a n s k o u t e r 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e n C o p p e j a n s t e O u d e n a a r d e , o p 7 j a n u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 5 6 3 1 .
W a a r v a n h e t d o e l a i s v o l g t i s
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n v e r h a n d e l i n g v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ; z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M a n a g e m e n t
I J H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
° A d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
° H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e ; r a a d g e v i n g ; p r o t e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
O D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
o H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
o M e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; ° H e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e
w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ; ° H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t
v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n
M o d W o r d 1 1 . 1
D I V I Z E 3 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1
" 1 3 0 5 f i 9
O u d e n a a r d e
2 9 M A A U T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u S t r i ë l e b f ' c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m ;
0 1 - l e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a l t e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
i s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r J o h a n D e V o s , z a a k v o e r d e r
E N
A N D E R Z I J D S
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 3 0 Z w a l m , F r a n s k o u t e r 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 1 9 9 1 , o n d e r n u m m e r 9 1 0 9 2 4 / 4 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e n C o p p e j a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 1 m a a r t 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 6 8 7 1 .
W a a r v a n h e t d o e l a l s v o l g t i s
D e g e d e t a i l l e e r d e k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g s t u k k e n , t e x t i e l e n l e d e r w a r e n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- m e v r o u w M y r i a m B r o c q , z a a k v o e r d e r
- d e h e e r J o h a n D e V o s , z a a k v o e r d e r
O n d e r v o o r m e l d e c o m p a r a n t e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a ) F U S I E
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j d e B V B A M i r o s w o r d t o p g e s l o r p t d o o r d e C o r n m . V A O l o m a y , d o o r o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e B V I 3 A M i r o s n a a r d e C o m m . V A O l o m a y .
D e z e o v e r n a m e z a l g e b e u r e n u i t s l u i t e n d t e g e n u i t r e i k i n g v a n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r g a n g e n d i t z o n d e r e n i g e o p l e g i n g e l d .
D e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e d r a g e n ,
b ) R U I L V E R H O U D I N G
D e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t a l s v o l g t v a s t g e l e g d
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n C o m m . V A O l o m a y w o r d t g e r a a m d o p 5 3 2 , 2 9 E U R p e r a a n d e e l , d e w a a r d e
v a n d e a a n d e l e n B V B A M i r o s o p 6 3 9 , 5 9 E U R p e r a a n d e e l .
~ . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g w e r d d e r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e s t e l d o p 1 , 2 0 1 6 a a n d e l e n C o m m . V A O l o m a y v o o r 1 a a n d e e l B V B A ' M i r o s .
c ) D A T U M V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t g a a t i n o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
d ) B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
e ) B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G T O E G E K E N D A A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
A a n g e z i e n e r d o o r d e v e n n o t e n a f s t a n d w o r d t g e d a a n v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d d o o r a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l e r o o k g e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e z e b e p a l i n g o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d w o r d t e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n a l l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n m e t s t e m r e c h t d a a r v a n h e b b e n a f g e z i e n .
f ) B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n .
g ) B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
H e t f u s i e v o o r s t e l z a ! w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t t e S i n t - D e n i j s - B o e k e l o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
J o h a n D e V o s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g