OMALI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : OMALI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.105.655

Publication

21/05/2014
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

0 9 MEI 2014

e RECfieeIK VAN

KYtY1iaF-1/1M1111C1 TC r-, --

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Ondememingsnr : 04371 05.655

Benaming (voluit) : Omali

1;,

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Nieuwhofdreef 31

9990 Maldegem

Onderwerp akte :NV: omzetting

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem,i Ertvelde, neergelegd ter registratie, blijkt dat is samengekomen op 02/05/2014: de Buitengewone Algeménel Vergadering der vennoten van NV Omali met maatschappelijke zetel te 9990 MALDEGEM, Nieuwhofdreef 31,; RPR Gent 0437105655, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met; eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

"Het jaar tweeduizend veertien op twee mei.

Voor Ons, Meester Pol VANDEN BROECKE, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde.

1S SAMENGEKOMEN

1; De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OMALI", met maatschappelijke zetel 9990 Maldegem, Nieuwhofdreef 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; Gent onder het nummer 0437.105.655.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Îi Opgericht blijkens akte verleden door notaris Kathleen De Rop te Maldegem op 23/03/1989,? bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20/04/1989 onder nummer 890420-309.

De statuten werden diverse malen gewijzigd, en voor de laatste maal blijkens proces-verbaal opgemaakt en! ,; gesloten door notaris Rudy Vandemiander te Evergem, Ertvelde op 27/10/2009, bekendgemaakt in de bijlagen; tot het Belgisch Staatsblad op 12/11/2009 onder nummer 0158884.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Jean-Pierre DE BRUYCKERE,; nevemoemd, die gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING  AANWEZ1GHEDEN

Zijn aanwezig de hierna vermelde aandeelhouders in bezit van de hierna vermelde aandelen, volgens hun! verklaring:

1. De Heer DE BRUYCKERE Jean-Pierre August Helena, geboren te Maldegem op 1 september 1948

(rijksregisternummer 48.09.01-459.97), wonende te 9990 Maldegem, Nieuwhofdreef 31

Titularis van duizend zeshonderd vijfennegentig aandelen (1695) aandelen

2. Mevrouw DE BRUYCKER Karolien Marie Louise André, geboren te Eeklo op 5 april 1952,

(rijksregisternummer 52.04.05-308.80), wonende te 9990 Maldegem, Nieuwhofdreef 31.

Titularis van tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen

3. De Heer DE BRUYCKERE Jacques André Amelie Hector, geboren te Brugge op 21 maart 1942,; (rijksregisternummer 42,03.21-323.47), niet herhuwde weduwnaar van mevrouw BOELS Beatrijs, wonende te; 9990 Maldegem, Noortemstraat 18.

Eigenaar van duizend zeshonderdeenendertig (1.631) aandelen in voile eigendom en titularis van! tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen in vruchtgebruik

4. De Heer DE BRUYCKERE Kris Omer Jeannette Hector, geboren te Brugge op 19 mei 1968,` (rijksregistemummer 68.05.19-389.19), echtgenoot van mevrouw BIOT Catherine Jeannine Francine Marie,! ;£ geboren te Halle op 12 februari 1973, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Karenberg 1 A,

Eigenaar van één derde onverdeelde naakte eigendom van tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen

5. De Heer DE BRUYCKERE Bart Leon Alix Omer, geboren te Brugge op 25 oktober 1969,! (rijksregisternummer 69.10.25-425.53), echtgenoot van mevrouw STRAGIER Roseline, geboren te Amravati; (India) op 12 december 1976, wonende te 9990 Maldegem, Paddepoeleweg 4.

Eigenaar van één derde onverdeelde naakte eigendom van tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

6. De Heer DE BRUYCKERE Jan Pieter Christine, ongehuwd en verklarende geen verklaring van' wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Brugge op 17 december 1972, (rijksregisternummer 72.12.17-269.41), wonende te 9031 Gent (Drongen), Luchterenkerkweg 34.

Eigenaar van één derde onverdeelde naakte eigendom van tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen TOTAAL: drieduizend achthonderd veertig (3.840) aandelen of heel het maatschappelijk kapitaal. VOLMACHT

De heer Bart De Bruyckere, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Jacques De Bruyckere, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht welke aan onderhavige akte wordt gehecht om er mee te worden geregistreerd,

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt.

I. Agenda

1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de volgende verslagen:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato 25 april 2014.

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

* controleverslag opgemaakt op 29 april 2014 door mevrouw Julie Vanpoucke, extern accountant, kantoorhoudende te Wevelgem, Waterstraat 2, in toepassing van de artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Goedkeuring van de verslagen.

2, omzetting van de onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. goedkeuring van de nieuwe tekst van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. ontslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap

5. benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

6. beslissing tot kapitaalvermindering om het te brengen van 491,911,14 euro op 18.600 euro,

7, beslissing tot aanpassing van artikel 5 der statuten

8, aanstelling van een lasthebber ad-hoc in toepassing van artikel 260 Wetboek van Vennootschappen en

dit voor de aankoop van het handelshuis met aanhorigheden op en met de grond, staande en gelegen

Marktstraat 48150

9. machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

10, volmacht voor coï}rdinatie van de statuten

II. De voorzitter verklaart dat:

- geen verschillende soorten aandelen bestaan,

- met betrekking tot geen enkel der hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, zodat

dienvolgens elk der hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,

- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,

- dat de vennootschap geen converteerbare obligaties en/of warrants heeft uitgegeven.

- dat er geen commissaris werd benoemd

II. De raad van bestuur is thans samengesteld uit drie leden, te weten:

- de heer DE BRUYCKERE Jean-Pierre, voornoemd en alhier aanwezig

- de heer DE BRUYCKERE Jacques, voornoemd, alhier aanwezig

- mevrouw DE BRUYCKER Karolien, voornoemd en alhier aanwezig

IV. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de rechtsvorm niet mag gewijzigd worden.

V. De voorzitter verklaart dat de algemene vergadering overeenkomstig artikel 781, § 1 Wetboek van

vennootschappen alleen op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten over een omzetting in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in aanwezigheid van de vennoten die minstens de helft van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en waarvan ten minste vier vijfden zich akkoord verklaart met de

voormelde beslissing.

Uit het voorgaande blijkt dat aile aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering thans geldig kan beraadslagen over de punten van de

agenda,

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

- Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd

samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen,

- Ieder der verschijners verklaart dat de aandelen waarmee hij/zij deelneemt aan deze buitengewone

algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking

die de vrije uitoefening van zijn/haar stemrecht zou beletten.

BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting, verzoeken de hiervoor vernoemde aandeelhouders, Ons Notaris volgende

beslissingen te akteren:

Eerste beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

 t

Voor-Wouden dan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap volgende documenten werden opgemaakt:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato 15 april 2014,

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

* controleverslag opgemaakt op 29 april 2014 door mevrouw Julie Vanpoucke, extern accountant, kantoorhoudende te Wevelgem, Waterstraat 2, in toepassing van de artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De conclusies luiden als volgt

"De staat van activa en passiva van de Naamloze vennootschap "Omali , waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Maldegem, Nieuwhofdreef 31, afgesloten per 31.03.2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.03.2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Deze staat, die niet meer dan drie maanden vóôr de algemene vergadering die tot omzetting moet besluiten, werd opgesteld, vertoont een balanstotaal van 541,911,83 EUR en een netto-actief van 525.482,43 EUR. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen b1 de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat de staat van activa en passiva geen overwaardering van het nettoactief vertoont en dat het eigen vermogen ten bedrage van 525.482,43 EUR niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal volgens deze staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht, Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 535 juncto 533 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Tweede beslissing

Beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap "OMALI" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "OMALI", met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Venncotschappen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 maart 2014.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.

De zetel, het doel en de benaming blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd eenennegentigduizend negenhonderd en elf euro veertien cent (¬ 491.911,14) vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd veertig (3.840) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één! drieduizend achthonderd veertigste (113.840ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met drieduizend achthonderd veertig (3.840).

Iedere aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap, één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de omgezette naamloze vennootschap toekomen, als volgt:

- de heer DE BRUYCKERE Jean-Pierre, vcomoemd: duizend zeshonderd vijfennegentig aandelen (1695) aandelen

-- mevrouw DE BRUYCKER Karolien, voornoemd: tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen

- de heer DE BRUYCKERE Jacques, voornoemd: duizend zeshonderdeenendertig (1.631) aandelen in volle eigendom en tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen in vruchtgebruik

- de heer DE BRUYCKERE Kris, voornoemd: één derde onverdeelde naakte eigendom van tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-lehouden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad - de heer DE BRUYCKERE Bart: voornoemd: één derde onverdeelde naakte eigendom van'

tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen

- de heer DE BRUYCKERE Jan; voornoemd: één derde onverdeelde naakte eigendom van

tweehonderdnegenentachtig (289) aandelen

ledere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen in voormelde

verhouding.

Derde beslissing

Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel

782 Wetboek Vennootschappen, om de statuten van de Naamloze Vennootschap te vervangen door volgende

statuten:

"NAAM - ZETEL  DUUR - DOEL

ARTIKEL 1  NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, afgekort "BVBA" naar Belgisch recht onder de naam: "OMALI".



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 2 ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Nieuwhofdreef 31,

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming, evenals in tijdelijke vereniging:

Het bouwen, het vervaardigen, installeren en herstellen van onroerende of roerende goederen, verder het aankopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen, evenals alle binnenarchitectuur, namelijk handel in, aankopen, en verkopen van alle goederen noodzakelijk voor het inrichten en herstellen, onderhoud, vervaardigen van onroerende en roerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op ter richten, zo in België las in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doe van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. ARTIKEL 4 DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd eenennegentigduizend negenhonderd en elf euro veertien cent (¬ 491.911,14).

Het is verdeeld in drieduizend achthonderd veertig (3.840) gelijke aandelen zonder nominale waard, die ieder één / drieduizend achthonderd veertigste (1/3.840ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en genummerd zijn van één tot en met drieduizend achthonderd veertig (3.840).

ARTIKEL 12 - BENOEMING-ONTSLAG

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet vennoot.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden bi eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Andere niet-statutaire zaakvoerders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten. ARTIKEL 13 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

ARTIKEL 14 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Wanneer er meerdere vennoten zijn en bij een verrichting of een beslissing de zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, stelt hij de vennoten daarvan in kennis die een lasthebber ad hoc aanduiden die voor rekening van de vennootschap deze verrichting zal uitvoeren of de beslissing zal nemen.

ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 16 - VERGOEDING ZAAKVOERDERS

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist ln dit geval kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

ARTIKEL 17 CONTROLE

Voor zover de vennootschap, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. ln het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd zijn zoals bepaald in de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zij voeren de titel van commissaris.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 18 - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 19 STEMRECHT

a) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

b) Indien er meerdere vennoten zijn geeft elk aandeel slechts recht op een stem. De vennoot die meerdere aandelen bezit, beschikt over een gelijk aantal stemmen als hij aandelen heeft, dit alles onder voorbehoud van de dwingende bepalingen voorzien in de wet

ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber,

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen váár de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap,

ARTIKEL 23 BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder daaropvolgend jaar:

ARTIKEL 25 -- VERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 26 - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter' bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

ARTIKEL 27- VERDELING BIJ VEREFFENING

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht,

ARTIKEL 29 - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen, en andere bijkomende wetten terzake.

Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurilk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen, voornet geschreven worden gehouden.

ARTIKEL 30 - KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het

buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen,

betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 31-- EENHOOFDIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot

telt"

Vierde beslissing

Ontslag wordt verleend aan aile bestuurders van de vennootschap "OMALI", met ingang van heden, te

weten aan:

- de heer DE BRUYCKERE Jean-Pierre, voornoemd

- de heer DE BRUYCKERE Jacques, voornoemd

- mevrouw DE BRUYCKER Karolien, voornoemd

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal zich uitspreken over de aan hen

te verlenen kwijting.

Vijfde beslissing

Worden vanaf heden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor onbepaalde duur:

- de heer DE BRUYCKERE Jean-Pierre, voornoemd

mevrouw DE BRUYCKER Karolien, voornoemd

Zesde beslissing

- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd

drieënzeventigduizend driehonderd en elf euro veertien cent (¬ 473.311,14), teneinde het te brengen van

vierhonderd eenennegentigduizend negenhonderd en elf euro veertien cent (¬ 491.911,14) op achttienduizend

zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.

- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk

gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de

huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

- De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee manden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Zevende beslissing

Ingevolge al het voorgaande, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van hef maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Net maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00),

Het is verdeeld in drieduizend achthonderd veertig (3.840) gelijke aandelen zonder nominale waard, die ieder één / drieduizend achthonderd veertigste (1/3.840ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en genummerd zijn van één tot en met drieduizend achthonderd veertig (3.840)."

Achtste beslissing

De vergadering beslist om in het kader van de aankoop van handelshuis met aanhorigheden op en met de grond, staande en gelegen Marktstraat 48/50, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens huidige kadastrale

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11,1

bescheiden: gemeente Maldegem, eerste afdeling, sectie G, nummer 3191M, met een oppervlakte van 2 are 70

centiare, in toepassing van artikel 260 Wetboek van Vennootschappen aan te stellen tot lasthebber ad hoc:

de heer DE BRUYCKERE Piet Laura Orner, geboren te Brugge op 19 december 1974, wonende te Gent,

Jan Palfijnstraat 5A

teneinde:

- in naam en voor rekening van de vennootschap gemeld onroerend goed aan te kopen onder de voorwaarden en voor de prijs die de lasthebber ad hcc goed zal vinden;

- over te gaan tot het uitvoeren van de onderhandelingen, het ondertekenen van de notariële akte, het

aannemen van alle voorwaarden en lasten, het afleggen van de fiscale verklaringen, het ontslaan van de

Hypotheekbewaarder enige ambtshalve inschrijving te nemen, te dien einde alle stukken en akten te

ondertekenen en in het algemeen alles te doen hetgeen daartoe nuttig of nodig zal zijn.

Negende beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Tiende beslissing

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "Vandermander  Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", te Evergem,

Ertvelde, alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de

wettelijke bepalingen ter zake

STEMMING

Alle voormelde beslissingen worden afzonderlijk aangenomen met eenparigheid van stemmen van alle

aandeelhouders.

SLOT

In acht genomen al het voorgaande stelt de Voorzitter vast dat de agenda is afgewerkt.

De Voorzitter verklaart vervolgens dat de zitting geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

De ondergetekende notaris verklaart dat het recht op geschriften van toepassing op onderhavige akte vijf en

negentig euro (95,00 ¬ ) bedraagt.

BEVESTIGING DER IDENTITEITEN

a) De werkende Notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

b) De partijen - natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer wordt vermeld in onderhavige akte, verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van hun rijksregistemummer in onderhavige akte en in aile afschriften en uittreksels die van deze akte zullen worden opgemaakt.

SLOTBEPALINGEN

De notaris minuuthouder wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.".

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Evergem, Ertvelde.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met Ons, Notaris getekend."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal + volmacht

- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 778 van het wetboek

van vennootschappen de dato 15 april 2014.

- Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

- controleverslag opgemaakt op 29 april 2014 door mevrouw Julie Vanpoucke, extern accountant, kantoorhoudende te Wevelgem, Waterstraat 2, in toepassing van de artikel 777 van het wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2013 : GE154241
22/06/2012 : GE154241
17/06/2011 : GE154241
05/11/2010 : GE154241
02/06/2010 : GE154241
12/11/2009 : GE154241
12/06/2009 : GE154241
14/07/2008 : GE154241
31/08/2007 : GE154241
03/06/2005 : GE154241
09/09/2004 : GE154241
01/07/2004 : GE154241
10/07/2003 : GE154241
12/06/2001 : GE154241
01/01/1995 : GE154241
26/04/1994 : GE154241
01/01/1992 : GE154241

Coordonnées
OMALI

Adresse
NIEUWHOFDREEF 31 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande