22/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I ; = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t 3 M E I 2 0 1 1 1
K O R O C A N ï A V a l "
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 4 7 9 7 *
T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 7 6 . 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j u n a n i m i t e i t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e ' B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r , O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r , O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t ,
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r ' 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M y l e c k e M a n a g e m e n t A r t & I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c C o u c k e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F V M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V l a y e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2015
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M W %
N E E R G E L E G D
1 0 1 U L 1 2 0 1 5
R E C H f f l , 4 1 , e V A N
K O O H 4 t ! L E ~ a F N T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n ( i ) h e t o n t s l a g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k V l a y e n e n v a n M a r g a t e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C é d r i c V a n C a u w e n b e r g h e , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 e n v a n ( i i ) d e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , v a n d e h e e r J o h n T . H e n d r i c k s o n , t e r v e r v a n g i n g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , e n m e v r o u w J u d y L . B r o w n , t e r v e r v a n g i n g v a n M a r g a t e s B V B A .
g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o o r m e l d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n ( i ) d e h e e r J o h n T . H e n d r i c k s o n , w o n e n d e t e 2 3 5 0 O n e k a m a S E , G r a n d R a p i d s , M i 4 9 5 0 6 , V e r e n i g d e S t a t e n e n ( i i ) m e v r o u w J u d y L . B r o w n , w o n e n d e t e 4 4 1 R i d g e w a y , S t . J o s e p h , M i 4 9 0 8 5 , V e r e n i g d e S t a t e n , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e k r a c h t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 , b u s 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B a r b a r a D e S a e d e l e e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V o l d e r s h o f 1 7 , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B e n o i t G r a u l i c h B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , M e i s k e n s b e e k s t r a a t 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t G r a u l i c h , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r g s t r a a t 1 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t B e n o i t G r a u l i c h B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , b i j o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g , v a n d e B V C V B A P w e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
p e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e f e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M y l e c k e M a n a g e m e n t A r t & I n v e s t N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d d i g d d o o r M a r c C o u c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t a c e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m a r t h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e b e r s o o l n i e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 1 . 6 7 6 . 2 2 9
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) O m e g a P h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s ) B e k r a c h t i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O n d e r w e r p a k t e :