01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 26.06.2014 14218-0278-037
04/12/2014
ÿþ N a d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T I W U
2 l - t t
L G I S C H S
, B E L G E ,
2 0 1 4
A A T S B + _ f " .
N E E R G E L E G D
2 8 O K T . 2 0 1 4
D
R E C H I ~ ~ V A N
K O C ~ P } - I A N G [ N T
* 1 9 2 1 7 7
u i
l I i
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G r i o t t e B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 H e k e l g e m ( A f f l i g e m ) , L a n g e s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k F r a e y m a n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 H e k e l g e m ( A f f l i g e m ) , L a n g e s t r a a t 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
E x c i t o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a g n u s B r u h n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ l ; , I z , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l ' a g B e S t a ,
N E E R G E L E G D _ l
1 5 O K T . 2 0 1 3
R E L U V A N
K O O P H Á S 7 i i E I ; ~ E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 . o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E x c i t o B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n a a i S i n t - N i k l a a s , E l z e n s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a g n u s B r u h n , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n a a i S i n t - N i k l a a s , E l z e n s t r a a t 1 0 , v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n : 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e : h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e _ K i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n t e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t V a n d e n h e e d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013
ÿþA A
* 1 3 1 4 6 6 8 2 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 9 , s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t V a n d e n h e e d e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13291-0046-036
03/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t v a n d e n h e e d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o d W o r d 1 1 . 1
e k e n d - t e 1 T I e , k o p i e
d e e E R G E L E G D
1 3 1 1 5 1
1 1 1
b e l a .
B E
S t a
11/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
" 1 3 0 0 ~ 5 4 f i "
a , . " 1 "
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r x 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M E G A P H A R M A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 5 0 1 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n - i d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e : v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d ; v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e p r o d u c t i e ; e n l e v e r i n g v a n d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n ( " s u p p l y a g r e e m e n t s " ) , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n : N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A ( d e " O v e r e e n k o m s t e n " ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 5 5 . 6 7 5 s t e ) v a n h e t ; k a p i t a a l , u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e ! d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e " s u p p l y a g r e e m e n t s " .
C o n c l u s " e s v a n h e t v e r s l a . v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n " t o t d e i n b r e n " i n n a t u r a
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O m e g a P h a r m a i n t e r n a t i o n a l N V , . b e s t a a t u i t o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e p r o d u c t i e e n l e v e r i n g v a n d e O p t a l i d o n p r o d u c t e n ( " s u p p l y ; a g r e e m e n t s ) , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A ( " d e ; O v e r e e n k o m s t e n ' . i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n d a a r a a n v e r b o n d e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , o v e r g e n o m e n v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A . ( d e " A c t i v a ' . D e i n b r e n g w a a r d e v a n , E U R 6 7 5 . 0 0 0 w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e p r i j s d i e r e c e n t w e r d b e t a a l d a a n d e r d e n v o o r d e o v e r n a m e v a n d e A c t i v a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s :
- 6 7 5 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( i n a l l e s g e l i k a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n ) h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r - i d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
` B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k u i l ( B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o ' r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e i n b r e n g v a n d e A c t i v a d o o r O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V i n O m e g a P h a r m a i n t e r n a t i o n a l N V d i e n t g e s i t u e e r d t e w o r d e n b i n n e n d e r u i m e r e c o n t e x t v a n d e g r o e p w a a r v a n O m e g a P h a r m a N V d e m o e d e r i s . D e A c t i v a w e r d e n i n i t i e e l v e r w o r v e n d o o r O m e g a P h a r m a N V v a n N o v a r t i s A G e n N o v a r t i s C o n s u m e r H e a l t h S A m i d d e l s e e n A s s e t P u r c h a s e A g r e e m e n t o p d a t u m v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 . O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m a a r v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g v a n d e A c t i v a i n O m e g a P h a r m a i n t e r n a t i o n a l N V , i s d e i n b r e n g l n n a t u r a g e p l a n d v a n d e A c t i v a d o o r O m e g a P h a r m a N V i n O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V . O p d a t u m v a n o n s v e r s l a g i s O m e g a P h a r m a B e l g i u m d a n o o k n o g g e e n e i g e n a r e s v a n d e i n t e b r e n g e n A c t i v a . W i j m o e t e n d u s o p m e r k e n d a t h u i d i g e i n b r e n g s l e c h t s k a n d o o r g a a n i n d e m a t e d a t d e i n b r e n g v a n d e A c t i v a d o o r O m e g a P h a r m a N V i n O m e g a P h a r m a B e l g i u m N V h e e f t p l a a t s g e v o n d e n z o a l s g e p l a n d .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
T o m V a n V a r e n b e r g h
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
m o d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 14.06.2012 12181-0001-024
07/05/2012
ÿþM o d w O r d 1 t . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
" i a o e s o i s "
N E E R G E L E G D
2 t A P R . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N O I E i f Ç E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) B O S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) S a m S a b b e B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m S a b b e , w o n e n d e t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t B O S M a n a g e m e n t B V B A e n S a m S a b b e B V B A v o o r h u n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) A u b i s q u e B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r e y a L o n c i n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ( i i ) G r i o t t e B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 5 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k F r a e y m a n , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l L o d e w i j k M a e n h o u t s t r a a t 4 5 b 2 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i i ) G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , B u u r t s t r a a t 3 8 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r i e t V a n d e n h e e d e , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , B u u r t s t r a a t 3 8 / A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B O S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u b i s q u e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i l e t V a n d e n h e e d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : ç : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
29/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
C i f 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 2 - 2 0 1 2
R E C l i s ) f e i n i g A N
l e " n n p ' _ F L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 7 5 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J a n C a s s i m a n B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a s s i m a n , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t J a n C a s s i m a n B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
I I
i
V o o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c 5 t a a t s b l ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J a n C a s s i m a n B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a s s i m a n , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B D S M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2011
ÿþP - 7
M o a 2 . 1
- 2 1 7 _ , ; q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
i
N
u
.
N E E R G E L E G D
1 1 O K T . 2 0 1 1
R t : C ' 9 - 1 1 1 3 : . 1 K V A
K O O I ' A ~ . S t ~ N
N é C E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K u r t C a p p o e n .
J a n C a s s i m a n B V B A G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a s s i m a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 9 8 8 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 23.05.2011 11121-0142-023
23/02/2011
ÿþ
n n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l s t a t r - - 1 1 1 N E E R G k ~ L E G D
~ i i o a s a o a !
1 1 F E B . 2 0 1 1
R i : C U ' ; ' i : : 1 N l h V A N K O l ' ) P i 3 t 1 f f i e l ï L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g : O M E G A P H A R M A I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 5 0 1 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 5 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r " O M E G A P H A R M A B E L G I U M " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g , 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 1 7 . 1 3 2 . 8 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r " S A M S A B B E " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , E i k e n d r e e f , 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 0 7 0 . 3 0 3 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 8 7 0 . 0 7 0 . 3 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r S a m S A B B E , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , E i k e n d r e e f , 2 5 . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 3 8 3 3 0 - 3 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° o m d i e n t e n g e v o l g e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e -
w a a r d e v a n é é n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 5 5 . 0 0 t f e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
- b t h o u d e n , a a n ' h e o B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 27.05.2010 10134-0335-024
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0032-038
24/07/2015
ÿþ4
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b i a
M o d W o r d t t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ _ I N I E R ~
1 - 0 7 - Z n R E C H T B A N K
- G r i f f i e
V A N
K O O P H A N D E L ~ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 9 6 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A u b i s q u e B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e y a L o n c i n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V i a a m s e k u n s t l a a n 3 8 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t A u b i s q u e B V B A v o o r h a a r i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , n i e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , C a l i s c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , S t a s e g e m s e s t e e n w e g 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l B a m e l i s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , V a a r z e e l s t r a a t 1 0 , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E x c i t o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a g n u s B r u h n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r i e t V a n d e n h e e d e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r i e t V a n d e n h e e d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z J a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e