04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 01.07.2014 14246-0469-029
10/12/2014
ÿþ e e d w a d t s . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G r i o t t e B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 H e k e l g e m ( A f f l i g e m ) , L a n g e s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k F r a e y m a n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 H e k e l g e m ( A f f i i g e r n ) , L a n g e s t r a a t 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
E x c i t o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a g n u s B r u h n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o M ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n A r a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n L n g
B B I .
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 j j 1 , 1 ) 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 M O N I T E U R B
0 2 - 1 2 - 2 1
L G E 3 ( 1 k i f f . 2 0 1 i t
~ ~ t . G t Á y I D E L T E G E N
B A N K
p p ? H "
I S C H S T A A T . s - ~ ~ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
23/10/2013
ÿþ( y \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i t §
* 1 3 1 6 l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E x c i t o B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n a a i S i n t - N i k l a a s , E l z e n s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a g n u s B r u h n , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n a a i S i n t - N i k l a a s , E l z e n s t r a a t 1 0 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n . 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
G r i o t t e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k F r a e y m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D 1 4 O K T , 2 0 9 3
R E C e f f Ï e - t V A A l
f G O O A , w " N i - , _ ; ; , ,
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0176-031
03/04/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
S e l S t a a
N E E R G E L E G D
2 2 K A R T 2 0 1 3
I t E C x T 4 , A ` ~ } . . ~ ~ v
I C O O P H A N I } L 1 u t P : C E N T
% O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 :
I I Y
m o u l u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m l e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K o n r a d N e m e t h , w o n e n d e t e A t t i l a u t c a 4 3 , 2 1 3 2 G o d , H o n g a r i j e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p l 5 m a a r t 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S t e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w c r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e g r e n z e n v a n ` h u n v o l m a c h t .
G r i o t t e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k F r a e y m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p
- - - - - - - - - - - - - - - - . . _ - " - - - - - - - - - - - - - - - - " -
d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t , . 4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h ë t B è T g i s c h S t à à f i b T à d - 0 3 7 0 4 1 2 - 0 1 3 - A n n e x e s c h u M o n i t e u r b e l g e
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013
ÿþb e h .
a a i
B e l S t a a
N i r _ L R U E L . t - . : C a L )
3 1 J A N . 2 0 1 3
K O O P H R E C H T B A N K E G E N T
m a d 1 1 . 1
L U Ï k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 4 4
I I
+ 1 3 0 2 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J R ( ) P H A R M A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m W i j z i g i n g t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 2 1 3 0 0 4 1 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e ; n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O M E G A P H A R M A T R A D I N G " .
2 ° d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e ;
p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n : "
1 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g ` w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ô ó r d e d a t u m v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t ; w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
2 ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s ; w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d e n
3 ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d ,
3 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ> :
M a d W o r d 1 1 , 1
+ - T ~ i l I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 j j j j f l j f 1 I l l R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T l
l l l l I l l l I I I I I I I C l l l l l l l 2 9 - 0 1 - 2 0 1 3 p U 2 G I J ( A 4 i n g e t a g a o )
I l l l l l i l r l l l i l l l l
* 1 3 0 2 2 4 2 7 * B E L G I S C H S T A A T S B L A D
G r i f f i e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 ' 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J R O P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e l 1 0 9 n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V a i l n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, t
V o o r - b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b l i
. .
. , - - "
B R U G G E { > r i f r ~ ] r a U ~ ~ ~ r ` : . )
o p : # 1 ~ ~ ~ z u e j
Q r i , f f i é s r ,
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J R O P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V i i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 13.06.2012 12173-0185-031
13/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ~
0 6 - 0 3 ' 2 0 1 2 ' ? F t I J G G E ( A f d R l j n B r t t ~ ~ ~ )
E L G f S C N ~ P a t a i l ? ,
G r i f f i e
M O N r T E U R n o r _ ,
N E E R G t L . ~ . . : ~ . _ _ . . . : ~ ~ . d e i
G F
1 1 0 1
* i a o s s s 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J R O P h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( I ) S a m S a b b e B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m S a b b e , w o n e n d e t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t S a m S a b b e B V B A e n B D S M a n a g e m e n t B V B A v o o r h u n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) G r i o t t e B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 5 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k F r a e y m a n , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l L o d e w i j k M a e n h o u t s t r a a t 4 5 b 2 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n ( i i ) S T B A C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 5 / 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n B a l e m a n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 5 / 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t 1 f e b r u a r i 2 0 1 7 ,
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
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B e l !
S t a a "
i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 1 1 5 7 9 8 9 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
0 7 - O K T . 2 g t 1
e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J R O P h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K u r t C a p p o e n .
S a m S a b b e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m S a b b e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B D S M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 14.06.2011 11163-0515-031
04/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E I
r r i Ç F C T I O N
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
I M R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 P f
f . Z ~ ~ q R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
l l ~ 1 ^ - 1 B L A D t 1 C 3 G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
T S ~ l l ~ ~ A A S T 3 A P R . 2 0 1 1
u u R G r e g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J R O P h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L i m e s t o n e N V , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s D e V o s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 3 0 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t L i m e s t o n e N V v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i e r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
S a m S a b b e B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a m S a b b e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B D S M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V + b e h +
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 13.07.2010 10306-0427-039
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 13.07.2009 09426-0198-041
24/04/2009 : AN208819
06/10/2008 : AN208819
16/06/2008 : AN208819
30/01/2008 : AN208819
23/07/2007 : AN208819
11/10/2006 : AN208819
04/07/2006 : AN208819
13/02/2006 : AN208819
10/02/2006 : AN208819
30/12/2005 : AN208819
24/08/2005 : AN208819
15/07/2005 : AN208819
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.07.2015, NGL 10.07.2015 15296-0429-031
24/07/2015
ÿþ4 M o d W o r t ! 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ E G E L E G D
- 0 7 - . 2 5
{ R E C H T B A N K V A N
u i s n m e u s t . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 9 2 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a P h a r m a T r a d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E x c i t o B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a g n u s B r u h n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
x i ~ ~ ~ u u u W i u i u M i i
"
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L J I k 8 p e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ! c i S t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z r l v a n d e p e r s o t a t n r a f l l b e ' l n e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n d a n d e r d e n t e , I e r t p g e n " , v o o r d r g e n
V e r s o e i a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2004 : AN208819
15/01/2004 : AN208819
29/10/2003 : AN208819
08/07/2003 : AN208819
30/12/2000 : AN208819
30/12/2000 : AN208819
01/01/1997 : AN208819
14/07/1993 : AN208819
01/01/1993 : AN208819
01/01/1988 : AN208819
01/01/1986 : AN208819