12/12/2013
ÿþ M o d W o i d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E i ; ; % ` . r , F . u ~ c i ~
- - 2 . 1 2 . 2 0 1 3
R I r C e i f t i e i t o C P H A N D E L
k f 1 R T R I . T K
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - K e n n i s n a m e m a n d a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n d o o r d e B V B A N i r v a n a C a p i t a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 6 2 5 . 8 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r s t r a e t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t o n t s l a g v a n d e B V B A P e t e r D e l b e c q u e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 2 8 6 . 4 6 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A L I L P L u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 6 3 2 . 4 2 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n L a m b a e r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n ; v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L u c S e y n a e v e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m t o t b e n o e m i n g v a n :
d e B V B A P a t r i c k L e c l u y s e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 1 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 4 4 5 . 3 3 6 ; e n
d e B V B A K o b e r o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , V l a s k a p è l s t r a a t 1 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 ;
t o t A - b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P a t r i c k ) L e c l u y s e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k L e c l u y s e a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P a t r i c k L e c l u y s e , v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 9 5 . 4 3 7 . 6 8 2
O m n i f o r m H o l d i n g s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K w a d e s t r a a t 9 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d è n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l
V o o r -
b e h o u d e n a a i h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ' K o b e r o , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c S e y n a e v e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A K o b e r o , v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B V B A K o b e r o
b e s t u u r d e r
d e h e e r L u c S e y n a e v e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
4 I i t e i 4 ~ ~ ~ A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 3 R e _ 2 U n
R e c h t b a n K v a n i K Ó R ~ R I J K D E L G e n t G r f i
M O N I T E U R B E L ,
0 4 - 1 2 2 0 1 4
L G I S C H S ' ~ E , r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 3 7 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i f o r m H o l d i n g s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 9 3 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g e n l b e n o e m i g e n b e s t u u d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 7 a u g u s u t u s 2 0 1 4 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d k e u r i n g g e g e v e n o v e r v o l g e d e a g e n d a p u n t e n ;
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a n K w a d e s t r a a t 9 3 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e n a a r A l b r e c h t l a a n 2 1 t e 9 3 0 0 A a l s t .
2 . O v e r t e g a a n t o t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A I J L P l u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e P e p e r h o e k 3 t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 6 3 2 . 4 2 4 e n m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n L a m b a e r e . H e t m a n d a a t k w a m p e r e i n d e o p 5 1 0 5 / 2 0 1 4 .
3 . O v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r B V B A S t r a t A d v i c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A v e n u e d e l a M a n e t t e 1 6 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 6 4 0 . 1 9 1 e n m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r w i n D e S p i e g e f e i r e . H e t m a n d a a t h e e f t a a n v a n g g e n o m e n o p 5 1 0 5 1 2 0 1 4 , e n d i t g e d u r e n d e 6 j a a r .
P a t r i c k L e c l u y s e B V B A , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P a t r i c k L e c l u y s e
K o b e r o B V B A , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c S e y n a e v e
13/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 4 3 7 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m n i f o r m H o l d i n g s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : c b Q j - R i z ~ 4 ~ , e D 3
( v o l l e d i g a d r e s ) )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n , e n v o o r z o v e r n o d i g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g d d 2 8 f e b r u a r i , 2 0 1 3 v a n M e v r , M a r t i n e C l a e y s a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d h r L u c S e y n a e v e w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . M e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 J u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 - t e v e r p l a a t s e n v a n S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e n a a r K w a d e s t r a a t 9 3 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
b v b a P e t e r D e l b e c q u e , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n d o o r d i g d d o o r D h r P e t e r D e l b e c q u e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13225-0601-017
24/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O m n i f o r m H o l d i n g s N V n e e m t k e n n i s v a n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g v a n V r o e g v o g e l B V B A , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 3 8 . 7 9 5 . 3 6 7 , m e t a t s v a s t e v e r t e g e n v t o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e t b e c q u e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O m n i f o r m H o l d i n g s N V g a a t o v e r t o t v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e ; b e s t u u r d e r e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 " d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e ; v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , B V B A P e t e r D e l b e c q u e , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 4 9 . 2 8 6 . 4 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n v a n ; O m n i f o r m H o l d i n g s N V .
H e t n i e u w e b e s t u u r s m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d t d o o r P e t e r D e l b e c q u e B V B A , d o o r m i d d e l v a n t u s s e n k o m s t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D e l b e c q u e .
T w e e d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O m n i f o r m H o l d i n g s N V o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S t e p h a n i e D e W i l d e e n d e h e e r F r a n k D e L a n g h e , b e i d e n a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e ' 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 0 9 , o m g e z a m e n l i j k d a n w e l é é n v a n b e i d e n , d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ( t e r ; p u b l i c a t i e v a n d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) r e c h t s g e l d i g t e o n d e r t e k e n . e n o v e r t e m a k e n , d o o r m i d d e l v a n n e e r l e g g i n g e n / o f v i a s c h r i j v e n p e r p o s t , a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ! R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e .
F r a n k D e L e n g t e
V o l m a c h t h o u d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( s n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n H a n d t e k e n i n g .
t
I l I f l i h i 1 3 0 7 6 u o i i ~ n ~ i v i 0 0 i u < s
*
0 8 9 5 . 4 3 7 . 6 8 2
O m n i f o r m H o l d i n g s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0342-011
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 22.06.2011 11184-0342-010
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 26.08.2010 10444-0597-011
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.05.2009, NGL 23.09.2009 09767-0114-011
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 30.09.2015 15627-0403-017