01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.07.2014 14359-0434-011
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.08.2013 13419-0265-011
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.08.2012 12456-0005-011
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.07.2011 11339-0588-011
02/03/2015
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N D E R N E M I N G R . D . M . / E . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O K E G E M B A A N 5 4
9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y : B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - - M e e r b e k e , ! H a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , ! n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O n d e r n e m i n g R . D . M . / E . V . " , m e t ; z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , O k e g e m b a a n 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ` !
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 4 1 . 5 5 8 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e . B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t ! m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ! g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e s t a t u t a i r e ; z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r D e M a e s e n e e r R o g e r e n m e v r o u w V a l c k e n i e r s E d w i n e , b e i d e n ; v o o r n o e m d , e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e : ! p a s s e n a l s v o l g t :
D e v o l g e n d e c l a u s u l e i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t ! o p g e h e v e n :
" W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 ° - D e h e e r D E M A E S E N E E R R o g e r P e t r u s , n a t i o n a a l n u m m e r ! 2 6 . 0 9 . 3 0 2 5 5 - 3 6 , g e b o r e n t e P a m e l o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 2 6 , ; e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E d w i n e V a l c k e n i e r s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 £ K n o k k e - H e i s t , Z w a l u w e n l a a n 1 3 , b u s 5 . 1 .
2 ° - M e v r o u w V A L K E N I E R S E d w i n e O d i l e J o s e p h i n e , n a t i o n a a l ! n u m m e r 2 9 . 0 1 . 2 2 2 7 0 - 7 4 , g e b o r e n t e P a m e l o p 2 2 j a n u a r i 1 9 2 9 , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ 1 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
;
G e i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 4 1 . 5 5 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d ü . t
V o e r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c l ? S t a a t s b l a d
e c h t g e n o t e v a n d e h e e r R o g e r D e M a e s e n e e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w a l u w e n l a a n 1 3 , b u s 5 . 1 . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
M e v r o u w D E M A E S E N E E R C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d .
Z i j b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n z i j v e r k l a a r t d e h a a r v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 30.07.2010 10361-0292-012
03/05/2010 : DEA006329
02/07/2009 : DEA006329
06/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
` - - ~ V ~ ~ ~
~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
~ º%.
"
R I F F I E R E C H T S
A N D E L G E N T
2 3 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 4 . 6 4 1 . 5 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N D E R N E M I N G R . D . M . / E . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O k e g e m b a a n 5 4
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d ' , n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 1 5 a p r i l , 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N D E R N E M I N G R . D . M . / E . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e , O k e g e m b a a n 5 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t : v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n , . v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t i e n e u r o ( ¬ 5 1 6 . 6 1 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 6 1 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m
d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t i e n e u r o '
( 1 8 . 6 1 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g
( 1 . 4 4 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 4 4 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 5 b i s w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
A r t i k e l 5 b i s , H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e 4 l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n D e S c h e p p e r , d e s t i j d s t e R o o s d a a l ( P a n r e i ) o p 2 2 j u n i 1 9 8 8 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 0 . 4 2 0 , 0 0 0 B E F ) .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s V e r o n i q u e L a l o o t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p 8 s e p t e m b e r 1 9 9 9 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 0 . 4 2 0 . 0 0 0 B E F ) o m h e t t e b r e n g e n t o t t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 2 0 . 8 4 0 . 0 0 0 B E F ) . V e r v o l g e n s w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t i e n e u r o ( 5 1 6 . 6 1 0 , 0 0 ¬ ) .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o A b b e l o o s t e V i l v o o r d e o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t i e n e u r o ( ¬ 5 1 6 . 6 1 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 6 1 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2008 : DEA006329
27/06/2007 : DEA006329
31/07/2006 : DEA006329
04/07/2005 : AAA006329
08/07/2004 : AAA006329
17/07/2003 : AAA006329
12/06/2001 : AAA006329
01/01/1993 : BGT112
01/01/1992 : BGT112
29/12/1990 : BGT112