10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 Ï 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I I I I I O u d e n a a r d e
3 1 N A M I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 7 6 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O N D E R N E M I N G E N N . V 1 N D E V O G E L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r J a n V i n d e v o g e l , w o r d t a a n m e v r o u w M a r i a V a n d e r l i n d e n w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 , d i e a a n v a a r d t , d e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t s t e l l e n v a n v o l g e n d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n , a a n k o o p v a n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , h e t i n t e k e n e n o p o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n a a n g a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e h i e r b i j v e r l e e n d e v o l m a c h t h e e f t u i t w e r k i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
J a n V i n d e v o g e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O N I T E U R
0 1 1 - 0 9 - 2 0 1 1 1
0 8 M U 2 0 1 4
_ G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
B E L G E G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 7 6 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v e l u e O N D E R N E M I N G E N N . V 1 N D E V O G E L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
1 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ;
- N E S S O B V B A , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 , i n g e s c h r e v e n l n h e t R P R
t e G e n t - a f d e l i n g O u d e n a a r d e o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 9 0 5 . 0 8 2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r
k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - d e h e e r J a n V I N D E V O G E L a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r T o n y M o r e e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
W o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e n o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
N E S S O B V B A , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d .
H a a r w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t
m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i n d e v o g e l J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 . 1 1 1 . 1 6 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
I I I
B E
18/01/2012
ÿþM G W o G 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 1 1 1 1 1 1 E 1 e I I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 7 6 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l a l t ) . O N D E R N E M I N G E N N . V I N D E V O G E L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - v e r n i e t i g i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r L u c V a n V a e r e n b e r g h , n o t a r i s t e
L i e r d e , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N D E R N E M I N G E N N . V I N D E V O G E L , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 , d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n , a l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m i e d e r e v e r w i j z i n g i n d e s t a t u t e n n a a r t i j d e l i j k p r e f e r e n t e a a n d e l e n t e '
s c h r a p p e n , e n h e e f t b e s l o t e n o m A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R O ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D E N Z E S ( 2 4 . 0 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s d e d e e l ( 1 / 2 4 . 0 0 6 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n
a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t o m t e n o t u l e r e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h u n .
a a n d e l e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n
v e r n i e t i g d e n d a t d e o m g e z e t t e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p h u n n a a m .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t i n g e v u l d e a a n d e l e n r e g i s t e r h e m w e r d v o o r g e l e g d .
O v e r w e g e n d e h e t v o o r m e l d z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e e i g e n d o m v a n h u n a a n d e l e n k u n n e n b e w i j z e n
d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h u n n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D i t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n c e r t i f i c a a t w e r d
a f g e l e v e r d t o t m a t e r i e e l b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n b e p a l i n g e n i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r
d e d e m a t e r i a l i s a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n b e p a l i n g e n i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r ;
d e v e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t h o u d e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o m t r e n t d e
w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
a l s v o l g t :
' I . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n A R T I K E L 9 : A A R D V A N D E
A A N D E L E N t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n d e :
o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e d a a r o m v e r z o e k e n . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m v o l g e n d e t e k s t i n f i n e t o e t e v o e g e n a a n A R T I K E L 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 1 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m A R T I K E L 2 1 : O P R O E P I N G t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . "
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m A R T I K E L 2 2 : T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g . "
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m A R T I K E L 2 3 : D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 3 T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t e w a r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m e e n n i e u w A R T I K E L 2 7 B I S : V E R D A G I N G , t o e t e v o e g e n , m e t v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 7 B 1 S . - V E R D A G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b o v e n d i e n h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n e e n d e r w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k a g e n d a p u n t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e i d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
e
1 0 1 4 ,
V o o r b e h o u d e n Î
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 1
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n . "
7 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m e e n n i e u w A R T I K E L 3 1 B I S : S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G , t o e t e v o e g e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 1 B I S . - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
8 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m A R T I K E L 3 9 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 9 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e , h o u d e r d e r m i n u u t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþt ' V l a d 2 . 1
, 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ - - - -
M
" 1 1 1 1 8 3 6 8 *
b 1
E S t
C l e u d e n a a r d e
1 9 J U U ~ o ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 7 6 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N D E R N E M I N G E N N . V I N D E V O G E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 , 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
1 W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n
d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- D H U Y V E T T E R D e n i s e , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5
- V I N D E V O G E L J a n , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5
- V I N D E V O G E L A n n e - M a r i e , w o n e n d e t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t 9 9 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r T o n y M o r e e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
1 . W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , h e t z i j
t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r V I N D E V O G E L J a n , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 .
H e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 W o r d t h e r b e n o e m d a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n d u u r v a n
6 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r V I N D E V O G E L J a n , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 2 1 5 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i n d e v o g e l J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e