ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 434.376.490

Publication

10/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111!111,111111.1I1Ï11111.111IIIII Oudenaarde

31 NAMI 2014

Griffie





Ondernemingsnr : 0434.376.490

Benaming

(voluit) ONDERNEMINGEN N. V1NDEVOGEL (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Ouwegemsesteenweg 215 te 9770 Kruishoutem (volledig adres)

Onderwerp akte: VOLMACHT

Bij beslissing van de gedelegeerd bestuurder, de heer Jan Vindevogel, wordt aan mevrouw Maria Vanderlinden wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, die aanvaardt, de volmacht verleend om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen bij het stellen van volgende daden van dagelijks bestuur: aile financiële verrichtingen, het aangaan van financieringen, aankoop van roerende investeringsgoederen, het intekenen op openbare aanbestedingen, het aangaan en beëindigen van commerciële overeenkomsten en arbeidsovereenkomsten, met uitsluiting van alle rechtshandelingen, verrichtingen en borgstellingen aangaande onroerende goederen. De hierbij verleende volmacht heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014.

Voor ontiedend uittreksel

Jan Vindevogel

Gedelegeerd bestuurder









Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11/09/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In debillagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persote)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ONITEUR

011 -09- 20111

08 MU 2014

_GISCH STAATSBLAD Griffie

BELGE Gent

Afdeling Oudenaarde

Ondernerningsnr : 0434.376.490

Benaming

(velue ONDERNEMINGEN N. V1NDEVOGEL

(verkort) .

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Ouwegemsesteenweg 215, 9770 KruishouteM (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - herbenoeming commissaris 1. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30 juni 2014:

1. Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2020;

- NESSO BVBA, met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, ingeschreven ln het RPR

te Gent - afdeling Oudenaarde onder ondernemingsnummer 0893.905.082. De vergadering neemt verder

kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om - overeenkomstig

artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen - de heer Jan VINDEVOGEL aan te stellen als vaste

vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap..

De vennootschap - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat te aanvaarden.

2. Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap; de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren". Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Tony Moreels, kantoorhoudende te 9050 Ledeberg (Gent), Brusselsesteenweg 562, aan ais vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2017,

Il. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 juni 2014:

Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden voor een penode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2014:

NESSO BVBA, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.

Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen. Dit mandaat loopt samen met het

mandaat als bestuurder.

De vennootschap - vertegenwoordigd ais voormeld -verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Vindevogel Jan

Gedelegeerd bestuurder

11.111.16111.111111

III

BE

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 13.07.2012 12293-0427-035
18/01/2012
ÿþM G Wo G 11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

141111111E1e IIl

Ondernemingsnr : 0434.376.490

Benaming

(volalt) . ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Ouwegemsesteenweg 215 te 9770 Kruishoutem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - vernietiging aandelen aan toonder - Statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Luc Van Vaerenbergh, notaris te

Lierde, vervangende notaris Joost Vanderlinden te Brakel, wettelijk belet, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL, met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten om iedere verwijzing in de statuten naar tijdelijk preferente aandelen te'

schrappen, en heeft besloten om ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL aan te passen als volgt :

"ARTIKEL VIJF. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EURO (1.000.000 EURO).

Het wordt vertegenwoordigd door VIERENTWINTIGDUIZEND EN ZES (24.006) aandelen zonder nominale

waarde die ieder één/vierentwintigduizend en zesde deel (1/24.006de) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft op verzoek van aandeelhouders besloten om de aandelen aan toonder om te zetten in

aandelen op naam.

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris verzocht om te notuleren dat de aandeelhouders hun.

aandelen voor het verlijden van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering hebben

vernietigd en dat de omgezette aandelen werden ingeschreven in het aandelenregister op hun naam.

Ondergetekende notaris verklaart dat het ingevulde aandelenregister hem werd voorgelegd.

Overwegende het voormeld zullen de aandeelhouders de eigendom van hun aandelen kunnen bewijzen

door de inschrijving op hun naam in het aandelenregister.

Dit aandelenregister zal bewaard worden op de zetel van de vennootschap.

De vergadering heeft verklaard dat aan de aandeelhouders op 23 december 2011 een certificaat werd

afgeleverd tot materieel bewijs van de inschrijving van hun aandelen in het aandelenregister.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor

de dematerialisatie van de aandelen op naam.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor;

de verdaging van de algemene vergadering en het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bepalingen omtrent de benoeming van de vereffenaar(s) en omtrent de

wijze van vereffening van de vennootschap aan te passen aan de recente wetswijzigingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande besluiten

als volgt :

'I. De vergadering heeft besloten om de eerste en de tweede alinea van ARTIKEL 9 : AARD VAN DE

AANDELEN te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten de:

omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam die daarom verzoeken. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van een gedematerialiseerd aandeel blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening."

2. De vergadering heeft besloten om volgende tekst in fine toe te voegen aan ARTIKEL 20 : JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING :

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 bis van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

3. De vergadering heeft besloten om ARTIKEL 21 : OPROEPING te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda."

4. De vergadering heeft besloten om ARTIKEL 22 : TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling."

5. De vergadering heeft besloten om ARTIKEL 23 : DEPONERING VAN DE EFFECTEN te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 23  TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te warden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

6. De vergadering heeft besloten om een nieuw ARTIKEL 27 BIS : VERDAGING, toe te voegen, met volgende tekst:

"ARTIKEL 27B1S.- VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, mei dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

e

10 14,

Voorbehouden Î

aan het

Belgisch Staatsblad

4 1

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten."

7. De vergadering heeft besloten om een nieuw ARTIKEL 31BIS : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING, toe te voegen met volgende tekst:

"ARTIKEL 31 BIS.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

8. De vergadering heeft besloten om ARTIKEL 39: ONTBINDING EN VEREFFENING te schrappen en te

vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 23 december 2011;

- de gecoördineerde statuten.

18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.08.2011 11377-0389-036
01/08/2011
ÿþt 'Vlad 2.1

, 1\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_----

M

" 11118368*

b1

E St

Cle udenaarde

1 9 JUU~o~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0434.376.490

Benaming

(voluit) : ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ouwegemsesteenweg 215, 9770 KRUISHOUTEM

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder - herbenoeming commissaris

I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30 juni 2011:

1 Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van zes jaar, tot aan

de jaarvergadering te houden in 2017:

- DHUYVETTER Denise, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215

- VINDEVOGEL Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215

- VINDEVOGEL Anne-Marie, wonende te 9451 Kerksken, Driehoekstraat 99.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

2. Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren". Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Tony Moreels, kantoorhoudende te 9050 Ledeberg (Gent), Brusselsesteenweg 562, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2014.

Il. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 juni 2011:

1. Wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden voor een duur van 6 jaar, hetzij

tot aan de jaarvergadering te houden in 2017:

De heer VINDEVOGEL Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat ais bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

2 Wordt herbenoemd ais voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden voor een duur van

6 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2017:

De heer VINDEVOGEL Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat ais bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Vindevogel Jan

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09370-0312-039
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 06.06.2008 08202-0116-033
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 12.07.2006 06464-2703-023
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 30.06.2005 05395-5277-024
07/06/2004 : OU032708
12/09/2003 : OU032708
21/05/2003 : OU032708
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.08.2015, NGL 31.08.2015 15571-0115-036
04/07/2001 : OU032708
17/06/2000 : OU032708
19/08/1997 : OU32708
01/01/1995 : OU32708
01/01/1993 : OU32708
01/01/1992 : OU32708
01/01/1990 : OU32708

Coordonnées
ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL

Adresse
OUWEGEMSESTEENWEG 215 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande