09/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
, i r t i f f l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I T ï _ . J : D I R E - 7 . 0
N . _ . g F i q : P r e g ~
'
1 - 0 5 - 2 " ~ 9 1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
V A N
S C ' r i S f A A T S B L A R E I F 1 L ~ E G E N T
r 3 E S T ~ J U R K O t J P I ~ r ~
r - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 3 6 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n e A g e n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 A , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1
w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O n e A g e n c y , d i e h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n i n z a k e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , i n z o n d e r h e i d d e u i t g i f t e k o e r s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
a ) V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e j u i s t h e i d v a n d e i n h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f m i l j a r d ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n a a n n u l k o m m a n u l n u l n u l é é n e u r o ( 0 , 0 0 0 1 ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e h e e l m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n t e n b e h o e v e v a n d e D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E v r a r d C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 8 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 3 9 . 8 9 0 , v o o r n o e m d , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s .
V I J F D E B E S L U I T
O n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e b e s l u i t e n v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E v r a r d C o n s u l t i n g " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d a t z i j i n s c h r i j f t o p a l l e v i j f m i l j a r d ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E v r a r d C o n s u l t i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 4 8 2 9 0 7 5 4 6 6 0 6 2 7 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
Z E S D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) .
d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t n i e u w e a a n d e l e n t o t d e c a t e g o r i e v a n C - a a n d e l e n z a l b e h o r e n .
A C H T S T E B E S L U I T - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) o p z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) , d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s
v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m h e t a f t e s l u i t e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , w a a r b i j d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n é é n
j a n u a r i v a n e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e t e h o u d e n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , z o d a t d e
t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e a r t i k e l e n l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g
e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 9 . 3 9 4 , 7 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j a r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g
a a n d e l e n ( 5 . 0 5 7 . 5 1 3 . 3 5 0 ) w a a r v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v e e r t i g ( 2 . 6 1 5 . 0 4 0 ) a a n d e l e n v a n
k l a s s e A , d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 9 2 7 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , a c h t m i l j o e n d u i z e n d
h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n ( 8 . 0 0 1 . 1 3 6 ) v a n k l a s s e C , v i j f m i l j a r d ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C e n
z e s e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 6 . 8 9 3 . 2 4 7 ) a a n d e l e n
v a n k l a s s e D , e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / v i j f m i l j a r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 5 . 0 5 7 . 5 1 3 . 3 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 2 1 . J A A R V E R G A D E R I N G , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E - W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) z a l j a a r l i j k s w o r d e n
g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e r i n g d i e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r
a g e n d a h e e f t ) o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e r i n g d i e g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e
s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t o f d e w e t
h e t b e p a a l t .
D e b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e t o t a l d e z e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , t e n z i j
a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m v e r k l a r e n d a t z e z i j n
b i j e e n g e k o m e n m e t v e r z a k i n g a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g e e n
a n d e r e p l a a t s v e r m e l d t .
A R T I K E L 2 5 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n d e r t i g d e c e m b e r .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r b a n d m e t a r t i k e l 5 8 2 , 5 9 6 , 5 9 8 e n 5 6 0 i r f l
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i n v e r b a n d m e t a r t i k e l 5 8 2 e n 5 9 6 C . $ . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/05/2011
ÿþM a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 3 6 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v 3 i u ¬ t t : O n e A g e n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1
M a n d a a t c o m m i s s a r i s l o o p t t e n e i n d e o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
- B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a t r y V e e r l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m S v e n B a l l y e n E r i k E v r a r d t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
E r w i n ; V i n k , C l i o s t r a a t 4 7 t e N L 1 0 7 7 K D A m s t e r d a m , e n B e r t V a n W a s s e n h o v e , D e i n z e s t r a a t 4 2 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , n e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1 :
A r k a f u n d N V , w e n s t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
W o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n a f d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g :
- d e h e e r E r i k E v r a r d , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
- d e h e e r S v e n B a l l y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
E r i k E v r a r d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I I l l h 1 I I I I I I I I I ~ I I I I I I ~
" 1 1 ~ , . ~ 5 ~ =
0 5 M E I 2 0 1 1
L e e R E C H T p i k K V A N O P H A N r C E G E N T
l A 9 0 3 1 G e n t