09/06/2011
�� Motl2.1
,irtiffl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
IIT�_.J: DIRE-7.0
N._. gFiq: Preg~
'
1 -05- 2"~9 10 -05- 2011
VAN
SC'ri S fAATSBLA RE I F1L~ E GENT
r3EST~JUR KOtJPI~r~
r--~
Ondernemingsnr : 0466.836.155
Benaming
(voluit) : One Agency
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Antoon Catriestraat 1A, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 26 april 2011
waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffe van de Rechtbank van Koophandel dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap One Agency, die heeft beslist hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, en inzake het belang van de vennootschap bij de opheffing van het voorkeurrecht, inzonderheid de uitgiftekoers en de financi�le gevolgen van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de beperking van het voorkeurrecht.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt kennis te hebben van volgende verslagen :
a)Verslag opgemaakt door de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.
b)Verslag opgemaakt door de commissaris omtrent de juistheid van de in het verstag van de raad van bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens, overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de beperking van het voorkeurrecht.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) om het kapitaal te brengen van ��n miljoen zevenhonderd en negenduizend driehonderd vierennegentig euro vierenzeventig cent (� 1.709.394,74) op twee miljoen tweehonderd en negenduizend driehonderd vierennegentig euro vierenzeventig cent (� 2.209.394,74).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vijf miljard (5.000.000.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze nieuwe aandelen wordt in geld ingeschreven onder de fractiewaarde van de oude aandelen aan nul komma nul nul nul ��n euro (0,0001) per aandeel. Deze aandelen zullen geheel moeten worden volgestort op het ogenblik van inschrijving.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorkeurrecht op te heffen ten behoeve van de De naamloze vennootschap "Evrard Consulting", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kouter 8 bus 2, ondernemingsnummer 0468.539.890, voornoemd, zoals toegelicht in het verslag van de raad van bestuur en de commissaris.
VIJFDE BESLUIT
Onmiddellijk na voormelde besluiten verklaart de naamloze vennootschap "Evrard Consulting", hier vertegenwoordigd zoals voormeld, dat zij inschrijft op alle vijf miljard (5.000.000.000) nieuwe aandelen tegen de eerder aangegeven prijs.
De naamloze vennootschap "Evrard Consulting", vertegenwoordigd als voormeld verklaart dat alle nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven, volledig volgestort zijn door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag op een speciale rekening op naam van de vennootschap met nummer BE48 2907 5466 0627 bij BNP Paribas Fortis, op 26 april 2011.
Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd en aan de akte gehecht.
ZESDE BESLUIT - Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
" Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
-het kapitaal effectief werd verhoogd tot twee miljoen tweehonderd en negenduizend driehonderd
vierennegentig euro vierenzeventig cent (� 2.209.394,74).
de vennootschap bijgevolg beschikt over een bedrag van twee miljoen tweehonderd en negenduizend
driehonderd vierennegentig euro vierenzeventig cent (� 2.209.394,74).
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 560 van het
Wetboek van Vennootschappen, en ontslaat de voorzitter van het lezen van dit verslag.
De vergadering beslist dat nieuwe aandelen tot de categorie van C-aandelen zal behoren.
ACHTSTE BESLUIT - kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van ��n miljoen zeshonderdduizend euro
(� 1.600.000,00), teneinde het te brengen van twee miljoen tweehonderd en negenduizend driehonderd
vierennegentig euro vierenzeventig cent (� 2.209.394,74) op zeshonderd en negenduizend driehonderd
vierennegentig euro vierenzeventig cent (� 609.394,74), door afschrijving van de geleden verliezen, zoals
vermeld in de jaarrekening afgesloten op dertig september tweeduizend en tien, goedgekeurd door de jaarlijkse
algemene vergadering de dato vierentwintig maart tweeduizend en elf.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend worden verrekend op het volgestorte kapitaal.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen om het af te sluiten op
��nendertig december tweeduizend en elf.
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, waarbij de volgende boekjaren zullen lopen van ��n
januari van elk jaar tot ��nendertig december van elk jaar.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op de tweede
vrijdag van juni om zeventien uur.
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de artikelen in de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing, zodat de
tekst van de aangepaste artikelen luidt als volgt :
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en negenduizend driehonderd vierennegentig
euro vierenzeventig cent (� 609.394,74).
Het is vertegenwoordigd door vijf miljard zevenenvijftig miljoen vijfhonderd dertienduizend driehonderd vijftig
aandelen (5.057.513.350) waarvan twee miljoen zeshonderd vijftienduizend veertig (2.615.040) aandelen van
klasse A, drieduizend negenhonderd zevenentwintig (3.927) aandelen van klasse B, acht miljoen duizend
honderd zesendertig aandelen (8.001.136) van klasse C, vijf miljard (5.000.000.000) aandelen klasse C en
zesenveertig miljoen achthonderd drie�nnegentigduizend tweehonderd zevenenveertig (46.893.247) aandelen
van klasse D, en, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/ vijf miljard zevenenvijftig miljoen
vijfhonderd dertienduizend driehonderd vijftigste (1/5.057.513.350ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 21. JAARVERGADERING, BIJZONDERE EN BUITENGE-WONE ALGEMENE
VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering genoemd) zal jaarlijks worden
gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering (dit is een vergadering die wijzigingen aan de statuten op haar
agenda heeft) of een bijzondere algemene vergadering (dit is een vergadering die geen wijzigingen aan de
statuten op haar agenda heeft) wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit eist of de wet
het bepaalt.
De bijeenroepingsprocedure tot al deze vergaderingen geschiedt zoals voorgeschreven door de wet, tenzij
alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem verklaren dat ze zijn
bijeengekomen met verzaking aan de wettelijk voorgeschreven bijeenroepingsprocedure.
De algemene vergaderingen gaan door op de zetel der vennootschap, tenzij het bericht van oproeping een
andere plaats vermeldt.
ARTIKEL 25. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��ndertig december.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot co�rdinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
---Voor ontledend uittreksel--
notaris Elke Vandekerckhove
worden tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-geco�rdineerde statuten
-staat van actief en passief
-verslag van de raad van bestuur in verband met artikel 582, 596, 598 en 560 irfl
-verslag van de commissaris-revisor in verband met artikel 582 en 596 C.$.,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
17/05/2011
��Mal 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0466.836.155
Benaming
(v3iu� tt : One Agency
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel :Antoon Catriestraat
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Benoeming en ontslag bestuurders Tekst
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24 maart 2011
Mandaat commissaris loopt ten einde op de huidige algemene vergadering. De
vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.
- BDO Bedrijfsrevisoren BV ovv Cvba, vertegenwoordigd door Catry Veerle.
De vergadering beslist om Sven Bally en Erik Evrard tot bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar.
Erwin; Vink, Cliostraat 47 te NL 1077 KD Amsterdam, en Bert Van Wassenhove, Deinzestraat 42 te 9700 Oudenaarde, nemen met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder van de vennootschap.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 maart 2011:
Arkafund NV, wenst ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder. Zijn ontslag wordt aanvaard.
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders vanaf datum van deze vergadering:
- de heer Erik Evrard, voornoemd, die aanvaardt.
- de heer Sven Bally, voornoemd, die aanvaardt.
Erik Evrard
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
1II llh1 I II IIIIII~IIIIII~
" 11~,.~5~=
05 MEI 2011
LeeRECHT pikK VAN OPHAN r CE GENT
lA 9031 Gent