20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 13.05.2014 14122-0563-040
01/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
v i I I
b e t
a a
B e
S t a i
V
N E E R G E L E G D
S E P . 2 0 1 3
I t E C H T T 6 A 1 i ' K O O P H A N I A ! T f ~ e G t : t i T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 3 . 9 8 3 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T V L A A M S M I L I E U B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 5 0 , 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 . 0 8 2 0 1 3 :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n g e r v e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e h e e r B e n n y D e S u t t e r , w o n e n d e t e 9 7 0 0 W e l d e n , W e l d e n s t r a a t 1 0 1 , d i e a a n v a a r d t , t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t g a a t v a n a f h e d e n i n e n z a l n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 t e n e i n d e l o p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 u i t v o l g e n d e B e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d :
" M e v r o u w N a d i a C a s i e r , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e n e i n d e l o o p t
" D e h e e r T h i e r r y D u r b e c q , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e n e i n d e l o o p t
" D e h e e r O l i v i e r G e n i s , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e n e i n d e l o o p t
" D e h e e r B e n n y D e S u t t e r , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 t e n e i n d e l o o p t "
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 9 . 0 8 . 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n g e r v e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
G e l e t o p z i j n b e n o e m i n g d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n o m d e h e e r B e n n y D e S u t t e r , w o n e n d e t e 9 7 0 0 W e l d e n , W e l d e n s t r a a t 1 0 1 , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n k a n d e h e e r B e n n y D e S u t t e r a l s V o o r z i t t e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a k t e n a l s o o k i n r e c h t s v o r d e r i n g e n . "
N a d i a C a s i e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 16.05.2013 13122-0578-042
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 24.05.2012 12126-0451-041
30/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 S o d W o r d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 9 9 6 4 4 *
b E
E S t
E R G E L E G D
I - 0 5 - 2 0 1 2
R E G t ~ ~ T K V A N K O O P F I A . i T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 9 8 3 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o [ u i t ) : O O S T V L A A M S M I L I E U B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; J o h n K e n n e d y l a a n 5 0 , 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 9 . 0 4 . 2 0 1 2 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n i n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n . "
i r . J a n V a n g e r v e n V " u z . . . . d e A " l 7 . o t e l . . l ? ~ { u 1 " t 2
V o o r z i t t e r
w e , e - 1 4 . ( - - 2 a 4 4 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i a o s a s s o *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
I ! . , V A A R T 1 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P i - I A N D B I G I i f f i e N T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 9 8 3 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T V L A A M S M I L I E U B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 5 0 , 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l D a n a u x a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 , e n a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e h e e r O l i v i e r G e n i s , w o n e n d e 4 2 a v e n u e d e S a x e t e F - 7 5 0 0 7 P a r i s , d i e a a n v a a r d t , a l s B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t g a a t v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n e n z a l n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e n e i n d e l o p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 u i t v o l g e n d e B e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d :
" M e v r o u w N a d i a C a s i e r , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e n e i n d e l o o p t
" D e h e e r T h i e r r y D u r b e c q , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e n e i n d e l o o p t
" D e h e e r O l i v i e r G e n i s , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e n e i n d e l o o p t
" D e h e e r J a n V a n g e r v e n , w a a r v a n h e t m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e n e i n d e l o o p t
i r . J a n V a n g e r v e n
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j l ï è t K è l g i s è T i S t a a t s b i c = 2 6 7 O U 2 i ï 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 31.05.2011 11133-0157-045
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.03.2010, NGL 07.05.2010 10116-0528-031
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 28.05.2009 09179-0144-030
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 19.05.2008 08143-0012-030
21/05/2015
ÿþ" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 8 3 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T V L A A M S M I L I E U B E H E E R
( v e r k o r t ) : O V M B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , J o h n K e n n e d y l a a n 5 0 , 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 5
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n . "
i r . B e n n y D e S u t t e r
V o o r z i t t e r
i
* i s o ~ z o s *
N E E R
1 1 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T s A N K V A N
K O O P
~ G r f f i e T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.04.2007, NGL 22.05.2007 07147-0217-024
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 12.05.2005, NGL 14.06.2005 05244-0192-025
24/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.04.2004, NGL 12.05.2004 04137-0235-025
22/12/2003 : BL381664
14/05/2003 : BL381664
14/05/2003 : BL381664
28/05/2002 : BL381664
28/05/2002 : BL381664
28/05/2002 : BL381664
24/05/2002 : BL381664
24/05/2002 : BL381664
04/09/2001 : BL381664
04/09/2001 : BL381664
10/07/2001 : BL381664
10/07/2001 : BL381664
06/06/2001 : BL381664
06/06/2001 : BL381664
02/06/2001 : BL381664
02/06/2001 : BL381664
17/05/2001 : BL381664
17/05/2001 : BL381664
26/05/2000 : BL381664
26/05/2000 : BL381664
15/10/1999 : BL381664
16/04/1999 : BL381664
16/04/1999 : BL381664
16/04/1999 : BL381664
16/04/1999 : BL381664
17/06/1998 : BL381664
17/06/1998 : BL381664
01/01/1997 : BL381664
01/01/1997 : BL381664
13/06/1996 : BL381664
13/06/1996 : BL381664
23/01/1996 : BL381664
23/01/1996 : BL381664
02/06/1995 : BL381664
02/06/1995 : BL381664
01/01/1995 : BL381664
01/01/1995 : BL381664
05/07/1994 : BL381664
05/07/1994 : BL381664
12/06/1990 : BL381664
12/06/1990 : BL381664
28/07/1989 : BL381664
28/07/1989 : BL381664
01/01/1989 : BL381664
01/01/1989 : BL381664
01/01/1988 : BL381664
01/01/1988 : BL381664
01/01/1986 : BL381664