21/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F P E C H Y B - A W , V A P !
K O O P H A N D E L G E N T
` ` ` ` 0 9 M E I 2 0 1 4
~ I I I
` ` ` ` 1 1 f 1 1 i f 1 f l ~ ~ ~ A I I 1 E L 1 N
G D E N D E R M O N D E
* 1 4 1 0 2 9 6 0 *
[ L o i *
= ~ ~
G r i f f i e
Z e t e l 9 1 5 0 K r u i b e k e ( R u p e l m o n d e ) , K l o o s t e r s t r a a t 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P E N I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e ( R u p e l m o n d e ) , K l o o s t e r s t r a a t 7 3 , B T W B E 0 8 6 7 . 4 6 0 . 8 0 5 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V e r s l a g e n
a } v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n
d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D , D E V O O G T , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 2 6 5 0
E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , B T W B E 0 8 7 5 . 0 9 1 . 6 3 6 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D a n i ë l D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e - ' s t e l d .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t a a n d e n o t a r i s d a t e r g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d i e n t t e h o u d e n b i j h a a r o n t b i n d i n g .
c ) b e s l u i t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D E V O O G T , B E D R I J F S R E V I S O R " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p O p e n I n t e r n a t i o n a l b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 8 . 1 0 1 , 9 2 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 7 . 4 6 5 , 8 7 E . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r g e b r u i k e l i j k v o o r b e h o u d v o o r f i s c a l e l a s t e n .
D e s c h u l d a a n d e z a a k v o e r d e r - a a n d e e l h o u d e r , m o e t e v e n w e l n o g v o l d a a n w o r d e n . "
T W E E D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t - I b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e i l e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 0 . 8 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P E N I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a ( l e e s : s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ) m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a ( l e e s : s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ) m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t
u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a t u m v a n v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e
i n s t e m m e n d a l d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r n e e m t h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r d e l i n g s s a l d o e n o v e r n a m e v a n d e
r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , h e t r e s - ' t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g
e u r o e n z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 . 4 6 5 , 8 7 ) u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
D e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g d i e n t t e w o r d e n v o l d a a n .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g d i s i n g e - ' v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V i . I F D E B E S L U I T S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a i s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n - , d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K l o o s t e r s t r a a t 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r P h i l i p p e O P H O F F , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e ( R u p e l m o n d e ) , K l o o s t e r s t r a a t 7 3 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L U I T - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G F I D U C I A I R E " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 e n v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , B T W B E 0 4 3 0 . 5 4 3 . 0 1 2 , R P R B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n t e p a s s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n h i e r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d a a r e n b o v e n v o l m a c h t a a n d e h e e r P h i l i p p e O P H O F F , v o o r n o e m d , o m e v e n t u e l e l a t e r e g e l d e n t e n b e h o e v e e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , t e n e i n d e d e z e d o o r t e s t o r t e n n a a r d e b e g u n s t i g d e v e n n o t e n .
4 . '
i
r
V o n e -
b e h o e n
a a n h t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 r y , Z 4 , . r _ a $ 2 . 1 , k _ a ~ . : 1 1 1 6 1 ) ; , é k : ' M o d w o t d "
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E r t E G H 1 B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 0 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P E N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 5 0 R u p e l m o n d e , G e l a a g s t r a a t 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , n o t a r i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 5 9 2 b l a d 3 8 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C a r i n e V e r g a u w e n , F i s c a a l D e s k u n i d g e . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O P E N I N T E R N A T I O N A L " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r . a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e K l o o s t e r s t r a a t 7 3 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , d e e l g e m e e n t e R u p e l m o n d e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 m e i t o t 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 v e r l e n g d t o t 3 0 a p r i l
2 0 1 4 .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .