20/02/2014
ÿþ M i d W a f d 1 1 . 1
~ ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 4 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P P A D H U I S H O U D H U L P & S T R I J K B O E T I E K ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , G o t t e b e e k s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C h i j s , m e t s t a n d p l a a t s t e K n e s s e l a r e , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 4 4 6 , f o l i e 2 1 , v a k 2 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k . D e E e r s t A a n w e z e n d I n s p e c t e u r a d i n t e r i m M . N e i r i n c k .
D a t b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P P A D H U I S H O U D H U L P & S T R I J K B O E T I E K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , G o t t e b e e k s t r a a t 1 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n , b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n : d e h e e r J o h a n K r i s t o f P e t e r M a e s , t e 9 8 8 0 A a l t e r , V a a n d e r s 3 1 , d i e v e r k l a a r t d a t h i j r e e d s o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3 v r i j w i l l i g z i j n o n t s l a g h e e f t g e g e v e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n M a e s a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r s r e g e l i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d i n d e e e r s t e e n v i e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t
d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e g e e n v e n n o o t m o e t e n z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a f z o n d e r l i j k a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W e r d a a n g e d u i d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : m e v r o u w D e l p h i n e V e r m a e r c k e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 3 0 j a n u a r i 1 9 7 7 , t h a n s w o n e n d e t e G o t t e b e e k s t r a a t 1 0 , 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e b e v e s t i g e n , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H A N M A E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , V a a n d e r s 3 1 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v c o r n o e m d e h e e r J o h a n M a e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
1
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 ! 1 1 1 0 1 - 3 1 1 1 0
M O N I T E U R B
1 3 - 0 2 - 2 t l i t ; G I S C H S T A A 9
- 4 F E B . 2 0 1 4
~ r - i ! .
H A N g i a f f t M c G ~
N E . C t " ' a n . E ' . : a D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e
a D e r d e b e s l i s s i n g
v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 N a m a a r t 2 0 1 3 o p g e m a a k t .
d e z e k e n n i s n a m e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t k e n n i s v a n z a k e n b e s l o t e n c m z o w e l d e h e e r J o h a n M a e s a l s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O H A N M A E S " , b e i d e n v o o r n o e m d , k w i j t i n g t e v e r l e n e n e n d i t z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o n n s t , d a a r i n u i t d r u k k e l i j k b e g r e p e n t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n n i e t l i m i t a t i e f d a t n o c h d e h e e r J o h a n M a e o , n o c h d e v e n n o o t s c h a p " J O H A N M A E G " . h a n u u n g e o p m k e n w o r d e n v o o r e n i g e v e d b | n t o n i s o f f i n o n o i ë l a v e r p l i c h t i n g j e g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P P A D H U I S H O U D H U L P & S T R I J K B O E T I E K " .
I n d e m a t e d a t v o o r n o e m d e h e e r J o h a n M a e s o f v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' J O H A N M A E S ' t o c h d o o r d e r d e n z o u d e n a a n g e s p r o k e n w o r d e n v o o r h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e l d " O p h a d h u i s h o u d h u l p & s t r i j k b o a t i e l e , z u l l e n z i j h i e r v o o r g e v r i j w a a r d w o r d e n d o o r z e l f d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n
t e w i j z i g e n . Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 0 I e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e
A n n C h i j s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e , n e e r g e l e g d :
1 . a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 O 1 4 . v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A m O h i j s t e K n e s s e l a r e ;
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2011
ÿþ M o : 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
B c
s t z * 1 1 1 4 7 7 7 3 *
5 ' " - " - '
2 3 S E P . 2 0 1 1
_
" " " - " " - G r i f f i e j A J
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 1 6 3 4 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P P A D H U I S H O U D H U L P & S T R I J K B O E T I E K
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 8 8 1 B E L L E M ( A A L T E R ) - G O T T E B E E K S T R A A T 1 0
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s g e b l e k e n : d e a a n s t e l l i n g a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r s : d e B V B A J o h a n M a e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , ; V a a n d e r s 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n M a e s , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , V a a n d e r s 3 1 e n d e B V B A V e r m a e r c k e D e l p h i n e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 B e l l e m ( A a l t e r ) , G o t t e b e e k s t r a a t 1 0 , m e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r m a e r c k e D e l p h i n e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 B e l l e m ( A a l t e r ) , G o t t e b e e k s t r a a t 1 0 .
V e r m a e r c k e D e l p h i n e
J e b i e t e d d i e e t e t . . ,
A n n e x e s d u l V l ô n i f e u r b - è l e
O
L
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .