05/04/2013
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M o d P D F 1 1 . t
1 4 1 , G I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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~ ~ C ) n P t " I - % , N , D E I , T F G E ~ T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 1 9 , 1 7 3
B e n a m i n g ( v o l m i ) : O P S I N O X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 2 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i ë
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V a s t s t e l l i n g o n b e z o l d i g d m a n d a a t
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G u i d o L a u k e n s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 - 0 0 3 - 5 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 3 8 5 b u s 3 2 , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G u i d o L a u k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2015
ÿþ 1 l ~ ~ , < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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m e t r u e f f l e á l f e e e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a F J 1 - i t X U , ] . 8 . . . r - . . . . ' + r 7 3 g . . "
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 1 9 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P S I N O X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 9 8 1 0 N A Z A R E T H , V E N E C O W E G 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 d n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e W i j z i g e n n a a r
' X O N 1 S ' .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r D R I E S E N J u r g e n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 9 n o v e m b e r 1 9 7 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , S c h o t e l s t r a a t 2 5 ;
e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` N A M A X E L ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t , o n d e m e n i i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 1 7 3 . 9 9 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a l 5 5 A B u s 0 0 1 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` N A M A X E L ' , v o o r n o e m d , d u i d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 W b . V e n n . a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- L A U K E N S G u i d o A u g u s t H u g o , g e b o r e n t e W i j n e g e m o p 9 J a n u a r i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 I Ç n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 1 4 2 - B u s 1 1 .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o d r ' d j n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R ' , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 , 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - + s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t è n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; h i s t o r i e k ; c o ö r d i n a t i e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
30/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 M E I 2 0 1 1
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G ~ n n u u " N . . ° - 1 ~ . ! T r r : r . \ - t "
1
i i m m e l y o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 1 9 . 1 7 3
B e n a m i n g O P S I N O X
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 2 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , m e t n a m e :
D h r . L a u k e n s G u i d o w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2 0 b b u s 7 M e v r . P a e n h u y s e n E l l y w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2 0 b b u s 7
D h r . D r i e s e n J u r g e n w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n - T u i l t , S n a p p e r s t r a a t 5 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r G u i d o L a u k e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
L a u k e n s G u i d o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .