08/01/2013
ÿþ( R i M o d w a r d i t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 2 4 3 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I C A G E L T M E Y E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e , Z o m e r s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D E L R I V E t e G e n t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O P T I C A G E L T M E Y E R " ,
D a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V O p t i c a G e l t m e y e r , d e h e e r P e t e r G e l t m e y e r , a a n g e s t e l d o m i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e N V O p t i c a G e l t m e y e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , Z o m e r s t r a a t 2 1 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V O p t i c a G e l t m e y e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 8 7 . 1 9 5 , 1 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 8 2 . 1 9 5 , 1 5 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n . "
V o o r n o e m d e v e r s l a g e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
D E R D E B E S L U I T ;
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r t e v e r e f f e n e n z i j n n o c h b a t e n t e i n n e n d i e n i e t b e g r e p e n z i j n i n d e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h i e r b i j a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e z u i v e r e n e n e v e n t u e l e v o r d e r i n g e n t e i n n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l .
D o o r h e t o n t b r e k e n v a n d e n o o d w e n d i g h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n u i t n o o d z a a k v a n d e v e r e f f e n i n g h e d e n o n m i d d e l l i j k a f g e s l o t e n e n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o n t b o n d e n .
B o v e n d i e n w o r d t b e p a a l d d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 7 0 L a a r n e , K a l k e n , Z o m e r s t r a a t 2 1 .
O p d e z e p l a a t s z u l l e n o o k d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d : n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,