26/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o a 7 1 . 1
D u t Q 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i i i i l i l i I I I l i i i I I 1 i I I 1 1 1 1
* 1 2 0 2 4 2 1 9 *
I N
N E E R E L E U O
9 f s A 1 c i e
1 R 1 ' < ~ , s ~ , t ~ , : ~ , . v
(
K 0 0 1 - 1 1 q ~ + l ? l . l . t ' t : ` ~ t ' , \ ` l '
r l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 3 6 2 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O p t i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 7 / N
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n B V B A n a k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; : e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p ; ` O P T I C A L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 7 1 N , m e t ! ; ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 3 6 2 . 0 3 6 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E r w o r d t b e s l i s t h e t k a p i t a a l , t h a n s n o g u i t g e d r u k t i n f r a n k e n h e t g e e n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ! ! ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r a n k ) b e d r a a g t , o m t e z e t t e n i n e u r o , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ; e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
2 . E r w o r d t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n b e l o p e n d e z e s e n v i j f t i g ; ; d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e u r o c e n t ( 5 6 . 8 1 6 , 0 6 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , z o d a t h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ; ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) g e b r a c h t w o r d t o p v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 5 . 1 5 7 , 3 2 ¬ ) . E r w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n i , e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ; ; n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
3 . E r w o r d t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g ; e u r o c e n t ( 1 3 . 5 9 2 , 6 8 ¬ ) o m h e t v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 5 . 1 5 7 , 3 2 ¬ ) t e l b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
E r w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e z a l ; : g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n ; ; e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s ; ; v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n ; ; v i j f e n t w i n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 2 5 , 2 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k ; ; ? = v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
H e e r V E R B R U G G E O l i v i e r J a c q u e s M a r i a G h i s l a i n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p v e e r t i e n s e p t e m b e r ; : n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 7 6 3 0 1 2 - 7 4 , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , ! : Z a m a n s t r a a t 6 6 b u s 4 , s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n ; ; v i j f e n t w i n t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( 2 5 , 2 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n v o l s t o r t d e z e v o l l e d i g t e n b e l o p e v a n d e r t i e n ; : d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 3 . 5 9 2 , 6 8 E .
D e z e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
! i 4 . a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , n o p e n s d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d a a r g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , -
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r H e e r B o s s u y t W i m , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e ! : ; ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , n o p e n s d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n ; l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
= A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i 1 . 1
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e N V O p t i c a l , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 6 . 2 9 9 , 2 I E U R e n i s 1 2 . 2 5 0 , 7 9 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 E U R , v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
Z e l f s a l s d e v e n n o o t s c h a p d i e z i c h o m z e t e e n n e t t o - a c t i e f h e e f t d a t l a g e r i s d a n h e t g e p l a a t s t e n / o f v o l g e s t o r t m i n i m u m k a p i t a a t v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a n k a n d e o m z e t t i n g p l a a t s v i n d e n . I n d i t v e r b a n d m o e t e c h t e r w o r d e n g e w e z e n o p h e t s p e c i f i e k e r i s i c o d a t e r u i t v o o r t v l o e i t , m e t n a m e o n d e r m e e r d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n v r a g e n .
V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g z a l e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , g e v o l g d d o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n . H e t n e t t o - a c t i e f z a l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n , 1 9 . 8 9 1 , 8 9 E U R b e d r a g e n . D i t l a a t s t e i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
( g e t e k e n d ) W i m B o s s u y t .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m B o s s u y t
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , -
; 4 . b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 3 6 2 . 0 3 6 , w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p g e k e n d i s .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , Z a m a n s t r a a t 6 6 b u s 4 , -
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e b e k e n d t e
m a k e n b e s t a n d d e l e n a l s v o l g t z i j n :
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t d e
b e n a m i n g ' O p t i c a l ' .
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , Z a m a n s t r a a t 6 6 b u s 4 , -
- D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , -
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n v o l l e d i g v o t s t o r t , -
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l , t e r m i j n h a n d e l e n e l k e a n d e r e w e l k d a n i g e v o r m v a n h a n d e l , a l s m e d e d e i n s t a l l a t i e i n z a k e :
e l e k t r i s c h , e l e k t r o n i s c h , o p t o - e l e k t r o n i s c h e n e l e k t r o - t e c h n i s c h m a t e r i a a l , m a t e r i e e l , t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e n , -
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n h e t o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e m o d e l l e n e n - s y s t e m e n , e n h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n e n t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n e c o n o m i s c h b e h e e r v a n g o e d e r e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , b i j s t a n d e n i n t e l l e c t u e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e h u l p o n d e r a l l e v o r m e n a a n d e r d e n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t i n z a k e b e s t u u r , o r g a n i s a t i e e n d e r g e l i j k e . - H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , v o o r h e t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
" m o d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i t v o e r e n v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n o f h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e c o n c r e t e p r o j e c t e n o f h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e , m e t t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s l e i d i n g . - H e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r o p a l l e n i v e a u ' s , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n w e l k d a n i g e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , h e t z i j a l s i n s c h r i j v e r , i n b r e n g e r , v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r , l a s t h e b b e r , v o l m a c h t d r a g e r , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r o f v e r e f f e n a a r .
D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t k o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r a a n n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t e v e n e e n s :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , -
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e l e a s i n g , i n e r f p a c h t n e m e n o f g e v e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , -
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , -
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , - " .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
- E l k e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t e n i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f f u n c t i e s v o l m a c h t t e g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n h e n o f a a n e e n d e r d e m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
- H e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g , z o n d e r v e r p l a a t s i n g e r v a n , i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n , v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t d i e z u l k s w e n s t , m a g z i c h d i e n a a n g a a n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n z u l k s v e r e i s e n , z a l h e t t o e z i c h t t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n ; a l s d a n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t e n b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , w a a r b i j t e v e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l d w o r d t e n h u n v e r g o e d i n g .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m e l f u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
- O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
- E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r o k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s o p g e n o m e n :
- é é n / t w i n t i g s t e o f v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t e n z o l a n g d e z e n i e t b e r e i k t i s .
- e e n e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d b e d r a g d a t a a n é é n o f a n d e r r e s e r v e f o n d s w o r d t a a n g e w e n d .
H e t s a l d o z o e r é é n i s w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e n i e t u i t b e t a a l d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e v o o r u i t b e t a l i n g b e p a a l d e d a t u m .
B i j g e b r e k a a n g e w o n e m e e r d e r h e i d o m d e w i n s t t e r e s e r v e r e n o f d e s g e v a l l e n d o v e r t e d r a g e n w o r d t d e z e d u s v e r d e e l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p d e z e l f d e w i j z e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l k a n v a n d e v e r e f f e n a a r s a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
7 . I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l i s t t o t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n H e e r V e r b r u g g e O l i v i e r e n H e e r V e r b r u g g e A l a i n , e n v o o r w a t H e e r V e r b r u g g e O l i v i e r b e t r e f t e v e n e e n s o n t s l a g u i t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g o p h e d e n e n m e t u i t w e r k i n g d a d e l i j k n a o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
8 . W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d d u u r e n w i e r m a n d a a d o n b e z o l d i g d i s : H e e r V e r b r u g g e O l i v i e r , w o n e n d t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , Z a m a n s t r a a t 6 6 b u s 4 , -
9 . E r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , Z a m a n s t r a a t 6 6 b u s 4 , -
1 0 . E r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 1 . E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n R o m b a u t & P a r t n e r s A c c o u n t a n t s C V t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e
L i n k s 2 6 5 , -
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 / 1 2 1 2 0 1 1 , -
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n o p e n s d e o m z e t t i n g i n B V B A , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 , -
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 , - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g