31/05/2013
ÿþ. . . . - - M a i w o r d 1 1 . 1
, f r ; ' ` '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á i j l a g e n b i j - h e t t l e í g i s i i r - S t u n t s b t a t t ' = 3 1 y 0 S t 2 D 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r t i é T g ë
O u d e n a a r d e
2 2 M E 2 0 1 3
t i l 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 4 3 . 8 6 3 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O P T I E K F L E U R I N C K & P A R T N E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a s t e e l s t r a a t 2 2 t e 9 6 6 0 B r a k e l
( v o l t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n - o m z e t t i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o - d o e l s w i j z i g i n g - o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - a c t u a l i s e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s " c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o o s t V a n d e r l i n d e n , n o t a r i s t e B r a k e l , o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I E K F L E U R I N C K & P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l s t r a a t 2 2 , d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n , a l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e t a a l w e t g e v i n g , i n d i e z i n d a t d e z e t e l b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s v e r p l a a t s t k a n w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l t e v e r v a n g e n d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o v e r e e n s t e m t m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 7 m e i 2 0 1 3 a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 7 m e i 2 0 1 3 g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t . H e t w e r d u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t d o e l a i s v o l g t t e a c t u a l i s e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e a c t i v i t e i t e n e n a a n d e t o e k o m s t m o g e l i j k h e d e n :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i ; v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ^ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* D e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o p t i e k z a k e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r i l l e n , b r i l m o n t u r e n , b r i l l e n g l a z e n ; z o n n e b r i l l e n , b r i l l e n v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n d e o g e n , c o n t a c t l e n z e n , c o n t a c t l e n s p r o d u c t e n , g e z i c h t s - e n g e h o o r a p p a r a t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e r h a n d e o p t i s c h e a r t i k e l e n e n f o t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n e n p r e c i s i e i n s t r u m e n t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t h e r m o m e t e r s , b a r o m e t e r s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e a a r d v a n o p t i s c h e , o p t o m e t r i s c h e e n o f t a t m o l o g i s c h e a p p a r a t e n , i n s t r u m e n t e n e n t o e b e h o r e n .
* D e v e r v a a r d i g i n g , m o n t a g e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n .
* I n h e t a l g e m e e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d e t o t d e s e c t o r v a n o p t i e k e n .
* A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
* A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g , I C T , c o m m u n i c a t i e , i n z a k e i n t e g r a l e k w a l i t e i t s z o r g e n d i v e r s e z o r g - , k w a l i t e i t s - e n v e i l i g h e i d s s y s t e m e n ; p r o j e c t m a n a g e m e n t e n t o t a a l b e g e l e i d i n g v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e v e n a l s a l l e o n d e r s t e u n e n d e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g .
* H e t o p t r e d e n a l s m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ; h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s h o l d i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s .
* H e t u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e s t u d i e s , a u d i t s e n e x p e r t i s e s i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
* H e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n e n p r e s e n t a t i e s . H e t s c h r i j v e n , v e r z o r g e n , b e g e l e i d e n e n u i t g e v e n v a n l i t e r a i r e w e r k e n e n b i j d r a g e n , h a n d b o e k e n , v a n d i v e r s e b i j d r a g e n i n d i v e r s e v o r m e n .
* H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g . D i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
* G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , a l l e r h a n d e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n , t w e e d e h a n d s e g o e d e r e n , a r t i k e l e n v o o r h u i s h o u d e l i j k e n b e r o e p s m a t i g g e b r u i k , m e n i g v u l d i g e d i e n s t e n e n g o e d e r e n . H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n b e h a n d e l e n v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n .
* H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n d i v e r s e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ; h e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t e n i n t e r m e d i a i r . H e t u i t b o u w e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r k o o p o r g a n i s a t i e s e n v e r k o o p s y s t e m e n ; v e r k o o p v i a i n t e r n e t e n v i a d i v e r s e v e r k o o p k a n a l e n .
* H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n [ [ c e n t i e s , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
* D i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g , s e c r e t a r i a a t s w e r k .
* H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r ; p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ; h e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n d i v e r s e v a s t g o e d p r o j e c t e n ; d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r e n b e m i d d e l i n g i n v a s t g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g b i j h e t B 1 V o f a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
* H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e r e g l e m e n t e r i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . A l d u s z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) o f a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n / o f a a n h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e ! t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g ( e n ) w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e b i j s t a n d t e v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n o p t r e d e n a i s m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p e n i n s t a a n v o o r h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p t r e d e n a l s h o l d i n g e n i n s t a a n v o o r a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; z i j k a n d e e l n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n ,
* D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , t e v e n s k a n z i j h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
A l d e z e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s d e z e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v o c r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n d e e l n e m i n g e n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
N a d a t d e v o o r z i t t e r g e w e z e n h e e f t o p a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s l e c h t s o n t s l a g e n k a n w o r d e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n m e v r o u w F L E U R I N C K A n n e M a r i e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l v a n r e c h t s w e g e g e l d e n a l s d é c h a r g e v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p 8 m e i 2 0 1 3 .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e - w e t g e v i n g , m e t d e n i e u w e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t d e a c t u e l e r e c h t s t e r m i n o l o g i e , m i t s s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v r o e g e r e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , e n m i t s i n l a s s i n g v a n e e n a a n t a l n i e u w e b e g r i p p e n z o a l s o n d e r m e e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , m e e r b e p a a l d d o o r :
- i n l a s s i n g i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e n o t i e " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " ;
- i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e r e g e l s i n v e r b a n d n i e t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e n i n h e t a l g e m e e n d o o r a c t u a l i s e r i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n , s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v r o e g e r e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s t e r m i n o l o g i e w a a r h e t b e h o o r t .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , o v e r g e b r a c h t w o r d e n . "
b ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* D e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o p t i e k z a k e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r i l l e n , b r i l m o n t u r e n , b r i l l e n g l a z e n ; z o n n e b r i l l e n , b r i l l e n
v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n d e o g e n , c o n t a c t l e n z e n , c o n t a c t i e n s p r o d u c t e n , g e z i c h t s - e n g e h o o r a p p a r a t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e r h a n d e o p t i s c h e a r t i k e l e n e n f o t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n e n
p r e c i s i e i n s t r u m e n t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t h e r m o m e t e r s , b a r o m e t e r s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e a a r d v a n o p t i s c h e ,
o p t o m e t r i s c h e e n o f t a l m o l o g i s c h e a p p a r a t e n , i n s t r u m e n t e n e n t o e b e h o r e n .
* D e v e r v a a r d i g i n g , m o n t a g e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n .
* I n h e t a l g e m e e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d e t o t d e s e c t o r v a n o p t i e k e r .
* A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
* A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g , I C T , c o m m u n i c a t i e , i n z a k e i n t e g r a l e k w a l i t e i t s z o r g e n
d i v e r s e z o r g - , k w a l i t e i t s - e n v e i l i g h e i d s s y s t e m e n ; p r o j e c t m a n a g e m e n t e n t o t a a l b e g e l e i d i n g v o o r v o o r m e l d e
a c t i v i t e i t e n e v e n a l s a l l e o n d e r s t e u n e n d e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g .
* H e t o p t r e d e n a l s m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ; h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a i s h o l d i n g ,
h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s .
* H e t u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e s t u d i e s , a u d i t s e n e x p e r t i s e s i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
* H e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n e n p r e s e n t a t i e s . H e t s c h r i j v e n , v e r z o r g e n , b e g e l e i d e n e n u i t g e v e n
v a n l i t e r a i r e w e r k e n e n b i j d r a g e n , h a n d b o e k e n , v a n d i v e r s e b i j d r a g e n i n d i v e r s e v o r m e n .
* H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g . D i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
* G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , a l l e r h a n d e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n , t w e e d e h a n d s e
g o e d e r e n , a r t i k e l e n v o o r h u i s h o u d e l i j k e n b e r o e p s m a t i g g e b r u i k , m e n i g v u l d i g e d i e n s t e n e n g o e d e r e n . H e t
o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n b e h a n d e l e n v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n .
* H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n d i v e r s e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ; h e t o p t r e d e n a l s
h a n d e l s a g e n t e n i n t e r m e d i a i r . H e t u i t b o u w e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r k o o p o r g a n i s a t i e s e n v e r k o o p s y s t e m e n ;
v e r k o o p v i a i n t e r n e t e n v i a d i v e r s e v e r k o o p k a n a l e n .
* H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n l i c e n t i e s ,
b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* D i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g , s e c r e t a r i a a t s w e r k .
* H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r ; p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ; h e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n d i v e r s e v a s t g o e d p r o j e c t e n ; d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r e n b e m i d d e l i n g i n v a s t g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g b i j h e t B I V o f a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
* H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e r e g l e m e n t e r i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . A l d u s z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) o f a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
* D e v e n n o o t s c h a p K a n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . * D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n / o f a a n h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g ( e n ) w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e b i j s t a n d t e v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p e n i n s t a a n v o o r h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p t r e d e n a l s h o l d i n g e n i n s t a a n v o o r a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; z i j k a n d e e l n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n ,
* D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , t e v e n s k a n z i j h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
* D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
A l d e z e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s d e z e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n d e e l n e m i n g e n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . "
c ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
d ) l n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n , w e l k a r t i k e l n a d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e n u m m e r d z a l w o r d e n a l s a r t i k e l 5 b i s , m e t d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L V I J F b i s H I S T O R I E K
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 a p r i l 1 9 9 1 b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n v e r v a n g i n g v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o w a a r b i j v a s t g e s t e l d w e r d d a t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o v e r e e n s t e m t m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ;
- k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
e ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r t e b e p a l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
i n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a i s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t K a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . l n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n ?
f ) S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
g ) I n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n , w e l k a r t i k e l n a d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e n u m m e r d z a l w o r d e n a l s a r t i k e l 1 6 b i s , m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L Z E S T I E N b i s S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
M e t u i t z o n d e r i n g v a n
d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
h ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z o d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d i t a r t i k e l o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
i n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
I n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d h e e f t , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
N a h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - o f i n b e w a r i n g g e v ï n g s k o s t e n d i e t e d i e n e i n d e w e r d e n g e m a a k t , z a l h e t b a t i g s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n g e s t o r t , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r z e t o t d e v e r d e l i n g o v e r g a a n , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d a a n s i t u a t i e s e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n t e r u g o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r h e t v r a g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n a a n d e l e n d i e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e c o n t a n t e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . '
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 1 M e v r o u w B E E R N A E R T P a s c a l e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 4 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 5 7 0 L i e r d e , R o e s k o u t e r 1 ;
2 1 M e v r o u w F L E U R I N C K A n n e M a r i e , g e b o r e n t e W o r t e g e m o p 1 3 m e i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , K a s t e e l s t r a a t 2 2 ,
b e i d e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e b b e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t g e g e v e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t g e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n a a n d e v e r v a n g i n g v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s h e b b e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B P A R T N E R S O U D E N A A R D E , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E i n e s t r a a t 2 6 , e v e n a l s d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i - t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n , a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
` V o o r -
' b d h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , h o u d e r d e r m i n u u t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 8 m e i 2 0 1 3 ;
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 7 m e i 2 0 1 3 a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e i d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ç e n 3
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g