09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 D E C , 2 0 1 3
E 7 z : ~ 1 - I T C . ' . M M . N
N 1 U a l _ _ 1 . . ! " L i ~ C V J
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 8 2 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i e k H e r m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 5 0 5 , 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R V A N G I N G O U D E S T A T U T E N D O O R N I E U W E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p t i e k H e r m a n s " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e f i j k e u i t z e t t i n g
i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t o m
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 l e l i d W I B 9 2 .
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o o t M e v r o u w H E R M A N S I s a b e l l a M a r i a C a r o l i n a , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , B r u g s e s t e e n w e g 5 0 5 , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
i n s c h r i j v i n g
i n s c h r i j v i n g i n g e l d d o o r M e v r o u w H E R M A N S I s a b e l l a M a r i a C a r o l i n a , v o o r n o e m d , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h e t v o l l e d i g n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n
t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V o l s t o r t i n g :
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
c ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 4 4 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . V E R V A N G I N G O U D E S T A T U T E N D O O R N I E U W E S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e t h a n s g e l d e n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , o n d e r a n d e r e a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n l u i d e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m : " O p t i e k H e r m a n s "
v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
z e t e l : t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , B r u g s e s t e e n w e g 5 0 5
d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e h a n d e l i n b r i l l e n o p t i e k , i n a k o e s t i e k , i n o p t i s c h e - e n w e e r k u n d i g e i n s t r u m e n t e n , h e t a a n p a s s e n e n d e v e r k o o p v a n h o o r a p p a r a t e n , k o n t a k t l e n z e n , d e d i e n s t v e r l e n i n g o m t r e n t o o g - e n g e h o o r m e t i n g , e v e n a l s d e h a n d e l i n a l l e n e v e n a p p a r a t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z i c h t e n h e t g e h o o r .
D i t a l l e s I n d e b r e e d s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g I s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
d u u r : o n b e p a a l d
k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 4 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
a a r d v a n d e a a n d e l e n
o p n a a m e n o n d e e l b a a r
b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d i s t o t z a a k v o e r d e r , i s z i j g e h o u d e n o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e p a a l d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e z e i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , H i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k e m a c h t e n o p r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i e l e i n s t e l l i n g e n t o e s t a a n a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n ,
n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r e e n m a n d a a t v a n b e p a a l d e d u u r z o w e l a l s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e z e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r n e m e n v a n z o d r a d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e m e e r d a n v e e r t i e n d a g e n i n d e m a t e r i ë l e o f g e e s t e l i j k e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n t a a k u i t t e o e f e n e n , D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n s p e c i a l e m a c h t i g i n g m o e t e n b e s c h i k k e n , m a a r b i j i e d e r o p t r e d e n m o e t e n v e r m e l d e n i n w e l k e t o e s t a n d v a n o n m o g e l i j k h e i d d e z a a k v o e r d e r z i c h b e v i n d t ,
D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n a l s m e d e i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g e n , d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
r e
Z o b i j h u n b e n o e m i n g o f b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e d o n g e n i s d a t h e t m a n d a a t
v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s h e b b e n z i j r e c h t o p e e n v a s t e v e r g o e d i n g w a a r v a n h e t b e d r a g e n d e w i j z e v a n
b e t a l i n g b e p a a l d w o r d e n n a o v e r l e g m e t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r s b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e z e v e r g o e d i n g k a n e l k j a a r w o r d e n a a n g e p a s t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e v e r g o e d i n g b l i j f t v a n r e c h t s w e g e b e h o u d e n z o l a n g d e n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d o o r b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r s n i e t a a n v a a r d w e r d .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e d a a n i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e
l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t .
D e v e r g o e d i n g e n d e k o s t e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n ,
I s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w H E R M A N S I s a b e l l a M a r i a C a r o l i n e , v o o r n o e m d ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n
e n b u i t e n h e t b e s t u u r s r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a l l e n ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r
j a a r o m t i e n u u r
s t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r
b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z e f v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n , N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n ,
o n t b i n d i n g e n a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v a l v a n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n m e t d e v e r e i s t e
m e e r d e r h e i d , e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z a l p l a a t s v i n d e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d , z i j o v e r h a n d i g e n h u n
g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n ,
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t n i e u w e s t a t u t e n m e t a a n g e h e c h t
b a n k a t t e s t
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b l h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - O 9 > 0 1 / 2 0 1 4 _ 2 t m r e i e s d ü M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g