OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH
Dénomination : OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.041.661

Publication

27/10/2014
ÿþ,

Op de laatste blz. ven Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111iRIMIMIIIII111

Griffie

' Ondernemingsnr : 0432.041.661.

Benaming

(voluit): OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING ART 537WIB OMVORMING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID AANNEMING DER STATUTEN  BENOEMING ZAAKVOERDER - MACHTEN

Het jaar tweeduizend veertien.

Op tweeëntwintig september.

Te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, ten kantore.

Voor mij, Meester Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de bvba "Frederic Caudron

& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-b.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze;

vennootschap "OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGFI", met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E.

Vennootschap opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Willem Beaux, destijds te Aalst, op 24;

september 1987, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna,'

onder nummer 871015-5.

Statuten gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal:

opgemaakt door notaris Patrick Pien te Kruibeke, op 30 juni 1995, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen

tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli daarna, onder nummer 412.

Statuten gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Patrick Pien, voornoemd, op 3 juli 2006

bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer

06120732

Statuten gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent, op 23 december 2011,

bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2012, onder nummer:

; 12012992.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder nummer 0432.041.661.

BUREAU

De zitting wordt geopend om achttien uur onder voorzitterschap van mevrouw Karina Van Pottelbergh,

hierna gemeld.

De voorzitter duidt aan als secretaris: mevrouw Iris Van Gyseghe, bediende te Denderleeuw.

De voorzitter en de secretaris nemen de functie van stemopnemers waar.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders dewelke verklaren de enige aandeelhouders

te zijn en het hierna vermeld aantal aandelen te bezitten:

1/ Mevrouw VAN POTFELBERGH Karina, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 914 A.

Houdster van achtendertig (38) aandelen

2/ Mevrouw VERDOODT Jill, wonende te 9160 Kruibeke, Hollestraat 79.

Houdster van zevenendertig (37) aandelen

TOTAAL vijfenzeventig (75) aandelen of alle aandelen die het kapitaal van de vennootschap

vertegenwoordigen.

Volmacht

Mevrouw Jill Verdoodt is hier vertegenwoordigd door Mevrouw Karina Van Pottelbergh, krachtens

onderhandse volmacht de dato 17 september 2014, welke volmacht aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat:

I. De vergadering de volgende agenda heeft

Vc behc aar Belt Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" " y KOOPHANDEL GENT

16 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

I, " .à la) Verslag van de raad van bestuur binnen het kader van artikel 659 Wetboek Vennootschappen, waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 juni 2014.

lb) Uitbreiding van het doel van de vennootschap en wijziging van artikel 3 der statuten om dit artikel door volgende tekst te vervangenz

De vennootschap heeft tot doel:

Het verhandelen en bewerken van aile apparaten vo& optiek, optometrie, hoorapparaten en aile toebehoren.

De aankoop en verkoop van brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactlenzen en bijbehorende produkten, hoorapparaten, etuis, thermometers, barometers en alle aanverwante produkten

De uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker, omvattende onder andere de verkoop en het aanpassen van monturen, optische glazen, contactlenzen, inslijpen van glazen en aile aanverwante werkzaamheden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

De vennootschap mag aile roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, aile financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen ais investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over aile verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

2) Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 16 september 2014, hierna "de Eerste vergadering", waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds brutodividend van 75.000,00 euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd, (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

3) Kennisname van het versrag van de raad van bestuur van 16 september 2014 met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging,

4) Kennisname van het revisoraal verslag van 19 september 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

5) Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren:

-een verhoging van het Kapitaal door mevrouw Karina Van Pottelbergh, voornoemd, van 34.200 euro, mits de uitgifte van 41 aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten,

-een verhoging van het kapitaal door mevrouw Jill Verdoodt, voornoemd, van 33.300 euro, mits de uitgifte van 41 aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten.

Om het kapitaal in totaal te brengen van 61.500,00 euro, op 129.000,00 euro, vertegenwoordigd door 157 aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/157e van het kapitaal.

6) Wijziging van artikel 5 der statuten om de nieuwe toestand van het kapitaal uiteen te zetten.

7) Ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap.

8) Verslag opgesteld door de raad van bestuur binnen het kader van artikel 778 van het Wetboek Vennootschappen dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap verantwoordt. Aan dit verslag is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 30 juni 2014.

Verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auditas-DBIAP, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein, 40/A, bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, Bedrerevisor, over de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

9) Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10) Aannenning van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11) Benoeming van de zaakvoerder. Vaststelling van zijn vergcedingen.

12) Machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van dele nemen besluiten.

Er bestaan op heden vijfenzeventig (75) aandelen in de verhoudingen zoals hiervoor vermeld.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat aile aandelen vertegenwoordigd zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg kan de huidige vergadering geldig over de voorwerpen op de agenda vermeld, beraadslagen zonder dat het noodzakelijk is de vervulling der formaliteiten betreffende de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

III. Elk aandeel geeft recht op één stem.

IV. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen sub lb - 9 en 10 op de agenda de vier/vijfden der stemmen behalen voor dewelke er aan de stemming deelgenomen wordt De voorstellen sub 5 en 6 dienen de drie/vierden der stemmen te bekomen. Voor de overige voorstellen volstaat de eenvoudige meerderheid der stemmen,

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagezien en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze geldig samengesteld is en bevoegd om over de agendapunten te beraadslagen.

De Meer Voorzitter vat de agenda aan en de vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen

laNerslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 juni 2014. De aandeelhouders erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.

1b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden; bijgevolg beslist zij artikel 3 der statuten als voigt te wijzigen:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het verhandelen en bewerken van aile apparaten voor optiek, optometrie, hoorapparaten en alle toebehoren.

De aankoop en verkoop van brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactlenzen en bijbehorende produkten, hoorapparaten, etuis, thermometers, barometers en alle aanverwante produkten.

De uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker, omvattende onder andere de verkoop en het aanpassen van monturen, optische glazen, contactlenzen, inslijpen van glazen en alle aanverwante werkzaamheden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig tilt te breiden en eventueel op optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan,

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is Oxemplatief en niet beperkend,"

2/Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 16 september 2014 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 75.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

3Nerslag raad van bestuur

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 16 september 2014 met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

4Nerslag bedrijfsrevisor

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag inzake de inbreng in natura, van 19 september 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

5/Kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 67.500,00 euro, wetende dat de resterende 10 % als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd ais volgt;

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

-een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van 34.200 euro, mits de uitgifte van 41 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten;

-een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van 33.300 euro, mits de uitgifte van 41 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het hetzelfde type ais de bestaande aandelen met dezelfde rechten.

Het kapitaal wordt aldus gebracht van 61.500,00 euro op 129.000,00 euro, en wordt vertegenwoordigd door 157 aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/157e van het kapitaal.

Op de kapitaalverhoging van 67,500,00 euro, wordt ingeschreven door mevrouw Karina Van Pottelbergh, voornoemd, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bedrage van 34.200 euro, waarvoor haar in totaal 41 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

Op de kapitaalverhoging van 67.500 euro, wordt ingeschreven door mevrouw Jill Verdoodt, voornoemd, door inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bedrage van 33.300 euro, waarvoor haar in totaal 41 aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Oe algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in nature werd door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auditas-DBW', met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein, 40/A, bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, op 19 september 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

Het verslag besluit in de volgende bewoordingen:

"BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E, RPR Dendermonde 0432.041.661, bestaat uit de vordering van de aandeelhouders ingevolge de dividenduitkering ten bedrage van bruto 75.000,00 EUR onder afhouding van 10 % roerende voorheffing oonform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en.

Indien aile aandeelhouders hun reeds uitgedrukte intentie tot incorporatie daadwerkelijk uitvoeren, zal de totale inbrengwaarde bijgevolg 67.500,00 EUR bedragen en wordt deze inbreng vergoed door 82 aandelen van de NV OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De nieuw uit te geven aandelen zullen dan als volgt worden toegekend:

-mevrouw Karina VAN POTTELBERGH 34.200,00 EUR 41 aandelen;

-mevrouw Jill VERDOODT 33.300,00 EUR 41 aandelen.

Na de voorgenomen kapitaalverhoging zou het kapitaal dus 129.000,00 EUR bedragen en

vertegenwoordigd zijn door 75 82 = 157 aandelen. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een

of meerdere aandeelhouders niet voor het voile bedrag wensen deel te nemen aan de voorziene

kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten belope van het netto-dividend waarvoor de

betrokken aandeelhouders wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

-dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in nature

uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap

verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal

door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

-dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit

te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van

de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten

Oit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet

voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 19 september 2014.

(getekend)

E3VBA AU D1TAS - DBW

vertegenwoordigd door

SVEN VANSTEELANT

Eledrijfsrevisor

6/Wijziging van artikel 5 der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het

besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Net kapitaal van de vennootschap bedraagt 129.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door honderd

zevenenvijftig (157) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd zevenenvijftigste

(1/157e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2014 werd het maatschappelijk

kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van

67.500,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van

61.500,00 euro op 129.000,00 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het

overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 82 nieuwe aandelen."

7/Ontslag van de raad van bestuurvan de vennootschap

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontslag van:

-mevrouw VAN POTTELBERGH Karina, en

-mevrouw VERDOODT Jill, beiden voornoemd,

als bestuurders van de vennootschap.

8/Verslagen

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van de

verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor binnen het kader van artikels 777 en 778 van het

Wetboek van Vennootschappen.

Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand van de vennootschap samenvat,

afgesloten op 30 juni 2014.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auditas-DBW, met kantoor te 9300 Aalst, Keizersplein, 40/A,

bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, besluit in volgende bewoordingen:

"BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief van de NV OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH, zoals dat blijkt uit de

staat van activa en passive per 30 juni 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uitgezonderd voor wat betreft hetgeen hieronder vermeld, werden onze controlewerkzaamheden uitgevoerd

overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap:

-het was niet mogelijk om per 30 juni 2014 nog een gedetailleerde controle te doen op de voorraden met

een totale boekwaarde van 70.690,83 EUR.

Wij dienen voor voorgaande dan ook een principieel voorbehoud te maken.

In de veronderstelling dat aile vennoten hun volledig netto-dividend zullen incorporeren in kapitaal zal het

netto-actief van de vennootschap verminderen met 10% roerende voorheffing op het bruto-dividend, meer

bepaald met 7.500,00 EUR.

Er werden bij onze controlewerkzaamheden in het kader van de vooropgestelde verrichting geen andere

overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 552.922,68 EUR en is, zelfs na aftrek van

vermelde correcties of voorbehouden, niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR,

vermeld in de staat van activa en passive.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden

in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet

voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 19 september 2014.

(getekend)

BVBA AUDITAS - DBW

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrilfsrevisor"

De verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor blijven hieraan gehecht,

9/Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te

wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal

en de reserves blijven dezelfde, evenals aile actieve en passieve elementen, de afschrijvingen, de minder- en

meerwaarden en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de geschriften en de

boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondememingsnummer van de naamloze

vennootschap behouden, hetzij nummer 0432.041.661.

De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passive van de vennootschap, afgesloten op

30 juni 2014,

Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze vennootschap zijn verondersteld

gerealiseerd voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder andere voor wat betreft het

vaststellen van de jaarrekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/Aanneming van de statuten

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te leggen ; (bij uittreksel...)

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam n "OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E...

ARTIKEL 3. DOEL

Oe vennootschap heeft tot doel:

Het verhandelen en bewerken van alle apparaten voor optiek, optometrie, hoorapparaten en alle toebehoren,

De aankoop en verkoop van brillen, zonnebrillen, optische glazen en apparaten, contactlenzen en bijbehorende produkten, hoorapparaten, etuis, thermometers, barometers en alle aanverwante produkten.

De uitoefening van het beroep van opticien-brillenmaker, omvattende onder andere de verkoop en het aanpassen van monturen, optische glazen, contactlenzen, inslijpen van glazen en aile aanverwante werkzaamheden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel haar vermogen gevormd door inbrengen en aanwassen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te beheren, oordeelkundig uit te breiden en eventueel op optimale momenten, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen, te realiseren,

5innen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

r)e vennootschap mag aile roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.

Zij mag bil wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur,

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statUtenwijzig ingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het failliSsement of het kennelijk onvermogen van de vennoot,

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 129.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenvijftig (157) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd zevenenvijftigste (1/157e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

5ij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van 67.500,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 61.500,00 euro op 129.000,00 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 82 nieuwe aandelen.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht,

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alla handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan aile mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

Cie vennootschap wordt vertegenwoordigd in aile akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een

delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of

"

afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de derde vrijdag van de maand februari te tien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt Het saldo wordt evenredig onder aile aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voamorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zef ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves, die volgens de " wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 ; van het Wetboek Vennootschappen..

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen aile aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten leste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

11/Benoeming zaakvoerder

, De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en als zaakvoerder aan te stellen

Mevrouw Karina Van Pottelbergh, voornoemd.

De zaakvoerder is heden benoemd voor onbepaalde duur. De zaakvoerder is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. VOLMACHT

Bij deze worden aile machten toegekend aan "BDV Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300 Aalst, Brusselsesteenweg 165, vertegenwoordigd door mevrouw Peggy De Vulder, accountant, met macht van: indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar aile verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, volmacht, verslagen van de raad van bestuur, balans, bedrijfsrevisorale verslagen inzake inbreng in natura en inzake omzetting in BVBA,

t

Voor-

behowden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Friederic CAYDRON, Tim HERZEEL

easeb dieernderrissen .......... _ _ .....

On are laatete blz. Ya vermeiden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Hogeweg 3 - 9320 oaegem bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05- Fax +32(0)53 78 54j?ez, Naam en handtekening

e-mail: info @notariscaudronle

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.02.2014, NGL 25.02.2014 14049-0512-014
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 19.02.2013 13043-0141-014
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.03.2012, NGL 29.03.2012 12075-0149-015
16/01/2012
ÿþOndernemingsnr : 0432041661

Benaming

(voluit) : Optiek Verdoodt- Van Pottelbergh

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299E

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 23 december 2011, blijkt het; volgende:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt, dat de bestuurders verklaard hebben, dat de maatschappelijke zetel met ingang: van 1 december 2010 verplaatst wordt naar huidige zetel. Artikel 2§1 wordt aangepast als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 299 E."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot wijziging van de aard der aandelen. Voortaan zijn alle aandelen op naam.

Artikel 9 wordt dan ook aangepast als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van; die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke: ° aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de: verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun; vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorde-'ringen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeehbaar. De onverdeehde eigenaars, moeten, zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet, gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-'reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op: verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te' oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen: het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruhker(s)."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot beperking van de overdracht van aandelen.

Het artikel 10 betreffende de overdracht van aandelen wordt dan ook als volgt aangepast:

"De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste: drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan: de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de raad van bestuur, op. verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden,' op verzoek van de erfge-ina(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering: samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder` levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie; maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De' afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van de intrinsieke boekwaarde van de vennootschap zoals dit blijkt uit' de laatste balans door de aandeelhouders goed-'gekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de: partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld. worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mud word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van r~ VAN

c

I IIIII~I 1II 111112992" 1 III

Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.04.2011, NGL 01.07.2011 11247-0550-014
03/01/2011
ÿþMotl 21)

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0432041661

Benaming

(voluit) : Optiek Verdoodt - Van Pottelbergh

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rupelmondestraat 26 te 9150 Bazel

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij eenvoudige beslissing door de bestuurders werd beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Bazelstraat 299 E te 9150 Kruibeke en dit met ingang vanaf 01/12/2010.

Karine Van Pottelbergh

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIIN11IW~~N~3nNnIIN~IAV~

" 110"

Vo baho aan Belç Staal

GRIpFtlr~

VAs~.I.+<n~ ~~

^~.' '

2 3. 12. 2010

DE<Nl~l~dN .. .~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 28.04.2010 10103-0357-014
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.02.2009, NGL 05.05.2009 09136-0047-014
23/04/2015
ÿþMod Word,,.,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de alf

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOUPHANIDEL GENT

(rn LOT

i3 APR. 2415

AFDELING DENDERMONDE

i~uouaoai~~a~i

" 150592

D

h

Griffie

Ondernemingsnr : 043204/661

Benaming

(voluit) : Optiek Verdoodt - Van Pottelbergh

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bazelstraat 299 te 9150 Kruibeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering dd 01/04/2015

Alle aandeelhouders zijn aanwezig :

Mevr Van Pottelbergh zit de vergadering voor en zij duidt Mevr. Verdoodt Jill aan als secretaris, Zij doet vaststellen dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, derhalve is de vergadering rechtsgeldig samengesteld.

Volgend punt staan op de agenda :

- de benoeming van de heer Breebaart Marco wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 914 a en dit met ingang vanaf heden.

Alle agendapunten worden unaniem goedgekeurd, derhalve wordt de vergadering gesloten na ondertekeningvan de bovenhavige notulen

De zaakvoerder,

Van Pottelbergh K

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 10.03.2008, NGL 07.04.2008 08098-0388-014
30/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.02.2007, NGL 24.04.2007 07124-0382-016
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 22.02.2006, NGL 22.03.2006 06082-0901-014
20/04/2004 : SN045042
30/04/2003 : SN045042
30/04/2002 : SN045042
23/03/2000 : SN045042
01/01/1997 : SN45042
30/12/1995 : SN45042
01/01/1995 : SN45042
01/01/1993 : SN45042
01/01/1992 : SN45042
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 19.02.2016, NGL 19.02.2016 16048-0150-015
15/10/1987 : SN45042
11/04/2017 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2016, GGK 17.02.2017, NGL 27.03.2017 17078-0257-015

Coordonnées
OPTIEK VERDOODT-VAN POTTELBERGH

Adresse
BAZELSTRAAT 299E 9150 KRUIBEKE

Code postal : 9150
Localité : Bazel
Commune : KRUIBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande