20/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 5 9 . 8 8 9
r i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P T I Q U E B A I L L I E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t ; ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t :
i i O p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e l a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I Q U E ; B A I L L I E N , m e t z e t e l t e G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r s 0 4 4 0 . 0 5 1 . 8 8 1 , R P R G e n t , e n m e t B . T . W . n u m m e r 8 E 4 4 0 . 0 5 1 . 8 8 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n ; v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M O T A R D , d e s t i j d s N o t a r i s t e J u p i l l e - s u r - M e u s e , o p n e g e n e n t w i n t i g ; j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e ; B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n f w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 0 2 2 1 - 2 7 5 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n .
I . V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o c h t , v o o r a f g a a n d a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , h e t ; v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R I ; ; R Y D A N T , m e t z e t e l t e G e n t - G e n t b r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 8 9 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e ; s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : , i " 3 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A O p t i q u e B a i l l i e n m e t ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e O r b a n l a a n 3 2 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n t p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e i , v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 . 3 2 8 , 8 8 E U R e n e e n l i n e t t o - a c t i e f v a n - 3 . 2 9 5 , 5 4 . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; 1 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 , ; ; U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e f o e p a s s e l i j k e i j p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s , ; g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W i j m a k e n e e n v o o r b e h o u d v o o r w a t b e t r e f t d e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g m o e t e n g e b e u r e n ; , v o o r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n . V o o r m e l d e f i s c a l e c o n t r o l e s z u l l e n o n d e r n o r m a l e ; o m s t a n d i g h e d e n g e e n s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g e n b e t e k e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 k v e r k l a a r m i j n o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . ? i
G e n t 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l
P w R G - n E ~ f D
0 2 M . 2 0 1 4
I S C H S T A P
i î e C r ; T G A : \ a 1 . K o o : G r i f f F e -
! S Û L A r ' ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
1 4 - 0 1 - 2 d á 4
1 1 1 1 1 B E ,
* 1 4 0 1 9 8 2 2 *
B
~ E r F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 " V o o r i n h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y
B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r R y d a n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . W i l l y R y d a n t
A c c o u t a n t I A 1 3 "
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e r g a d e r i n g ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I Q U E B A I L L I E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d .
B i j g e v o l g w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M e v r o u w M a r t i n e B A I L L I E N , g e b o r e n t e R o c o u r t o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r B U Y L P h i l i p p e R o b e r t M a r i a , w o n e n d e t e G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 2 , a a n g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v o o r d e v e r d e r e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w M a r t i n e B A I L L I E N v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w M a r t i n e B A I L L I E N , v o o r n o e m d , z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
M e v r o u w M a r t i n e B A I L L 1 E N , v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
O n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n z i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
H a a r o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
V , D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n e n p e r s o o n l i j k z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n e n v o r d e r e n v e r v o l g e n s o m o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n t e a k t e r e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I Q U E B A I L L I E N o n t b o n d e n w e r d e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n d a t , i n g e v o l g e d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t e i g e n d o m s b e z i t v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e b o v e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n h e b b e n e n b e k l e e d w o r d e n m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t g a n s e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e z e l a a t s t e . N a a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t d e v o l l e d i g e d é c h a r g e , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n M e v r o u w M a r t i n e B A I L L I E N , v o o r n o e m d , v o o r h a a r b e h e e r e n u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I Q U E B A I L L I E N d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n j a a r , t e G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g