11/09/2014
ÿþ " . " " " " J Ç f t M o d W r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E G E
N E E R G E L E G D
2 1 A U G . t 2 0 1 4
0 1 4
R E C H T B e r l f i l é A N
K O O P I - L A N D E L T E G E N T
M O N I T E U R
B E L G I : C 4 i i - 0 8 9 T - A A
I I 1 1 1 1 , 1 J 1 1 1 1 0 3 ! f l h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r b i t u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 i n 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 : d e C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 6 t e 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e r e n M a r c W a u t e r s e n J u r g e n L e l i e . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G a y a n a B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G r e g o r y D e C l e r c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E O : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/02/2014
ÿþs ~
r _ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O M O W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : W L Z I G i N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e b l a a s m u n s t e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 9 3 b l a d 8 3 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o E 5 0 D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i , V . V e r t o n g e n a d v i s e u r . , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O R B I T U S " .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a
v e r m e l d e t e k s t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g .
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " O R B I T U S " . . " ;
1 1
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 : d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
1 ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i u i i * 1 4 i i i i ~ 0 5 ~ i u i 0 5 i N u i
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L
1 4 . 0 2 - 2 0 1 4
B E L G I S C H T A N i ; . ;
i u u 0 6 Ç P a 2 0 1 4
" R E C H T B A N K V A N ' K O O P H A N g f f i e T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013
ÿþM o d w a r o 5 1 . 1
S d r 6 l . ~ ~ ~ f ~ ~ ~ i . . ; ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 1 4 4 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M O W A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 i n 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L I S T o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A ' G a y a n a ' , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 9 2 7 . 6 2 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G r e g o r y D e C l e r c k , t e v e r l e n g e n e n o m - t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A ' L D ' , w a a r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t e i n d i g t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - d e h e e r D i m i t r i V a n D a m m e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a t 1 2 5 , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , b e i d e v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e B V B A ' G a y a n a ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G r e g o r y D e C l e r c k . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t d e B V B A ' G a y a n a ' w a a r n e e m t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
' G a y a n a ' B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G r e g o r y D e C l e r c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, > r , - i -
t i ~
2 J U L I
~ ~ }
~ J U L I
- - - - , ; -
G r l ~ , , r ! 1 ~ ~ " , ~ , I
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0242-030
07/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
[ 1 - t e . r - - - - - - , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I 1 ! I i l i t i I f i l u i t 1 1 1 1 ! I I I E l u i t ! i t l t l l
* 1 2 0 5 1 4 8 1 *
b e a B , s t ~
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 2 - 1 0 2
V
K O O P H A N D E L D ~ L
R E C H T B A d V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m o w a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A ` L & D ' , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e , a f d e l i n g B r u g g e , e n r e e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 1 . 5 9 0 . 3 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r I v a n L o k e r e , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 6 1 :
d e B V B A ` G a y a n a ' , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 8 5 . 9 2 7 . 6 2 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G r e g o r y D e C l e r c k , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G a y a n a B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G r e g o r y D e C l e r c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M O W A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E ( G E N T )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 m e i 2 0 1 1
W e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B u r g , E . D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 B r u s s e l . D i t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
& D B V B A - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I v a n L O K E R E - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 6 4 2 *
V i
b e h i a a i B e l S t a a
~ I
C d e e
7 J U L I 2 0 9 9
R E C H T B A N K 1 . ' ~ ' . : ~ _ ~ - . . R E C H T B A N K
.
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i z o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m o W a r e
R e C h t S v O r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ` D o m o W a r e ' , h e b b e n k e n n i s g e k r e g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' , e n v a n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e o n d e r h a v i g e a k t e .
2 . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V G D = B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e e n d e H e e r M a r c W a u t e r s , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , = 9 2 4 0 Z e l e , z i j n d e d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e -
V e n n o o t s c h a p ' D O M O I N V E S T M E N T G R O U P ' N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' v a n d e . ' D O M O I N V E S T M E N T G R O U P ' N V , w a a r v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n h i e r b o v e n w e r d e n b e s c h r e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g d e n e t t o b o e k w a a r d e b e t r e f t v a n d e a c t i v a e n d e ' p a s s i v a v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ' I C T ' a d . 5 3 5 . 9 2 8 e u r o , h e t g e e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ; e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 8 . 6 4 4 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` D o m o W a r e ' , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s :
N E E R G E L E G D
6 6 J U L I 2 0 1 1
R E r I - { r e . _ . , : ~ } : :
' . e - 0 ~ l l A . \ : u L 1 _ ` f F r , L _ _ \ _ r
L M ~
* 1 1 1 0 9 5 2 6 *
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
o p i n i o n ' i s .
O p g e m a a k t t e Z e l e ,
1 9 m e i 2 0 1 1
G e t e k e n d
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n ,
d e h e e r J u r g e n L e l i e e n M a r c W a u t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e "
- H e t g e z a m e n l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n z o w e l d e i n b r e n g e n d e a l s d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
3 . I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 3 5 . 9 2 8 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 9 7 . 9 2 8 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " I C T " d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' .
* G o e d k e u r i n g i n b r e n g v o o r s t e l
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t a a n g e k o n d i g d e i n b r e n g v o o r s t e l , o p g e s t e l d d o o r d e g e z a m e n l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p " e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e i n b r e n g s t a a t p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e v o e g d b i j h e t i n b r e n g v o o r s t e l , z o a l s r e e d s o p g e n o m e n e n v e r w e r k t i n d e s t a a t g e v o e g d o f b e g r e p e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e g e z a m e n l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' I C T ' .
A a n d e N V D o m o W a r e ' w o r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' v a n d e i n b r e n g e n d e N V ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' o v e r g e d r a g e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ' D O M O I N V E S T M E N T G R O U P ' .
I n d e z e b a l a n s v a n d e N V ' D o m o l n v e s t m e n t G r o u p ' p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t n a d e r o m s c h r e v e n e n g e p r e c i s e e r d w e l k e v e r m o g e n s s b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n w o r d e n v e r d e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O m b o v e n d i e n e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " D o m o I n v e s t m e n t G r o u p " t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e v e r d e l i n g i n h e t v o o r s t e l e n b i j g e v o e g d e b a l a n s n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s o f o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s o f o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n d e r e e d s g e k e n d e v e r m o g e n s - b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r m e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , b l i j v e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n d e e l u i t m a k e n v a n d e i n t e b r e n g e n b e d r i j f s t a k v a n d e N V " D o m o I n v e s t m e n t G r o u p " i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
* D e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r e n d e w i j z e w a a r o p d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k z a l g e b e u r e n e n d e g e v o l g e n e r v a n .
A a n d e N V ` D o m o W a r e ' w o r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' v a n d e i n b r e n g e n d e N V ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' o v e r g e d r a g e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e t a b e l i n b i j l a g e , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t - s c h a p , w a t d e i n t e b r e n g e n b e d r i j f s t a k b e t r e f t , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e d o o r o n d e r h a v i g e , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t i s b e p a a l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e i n b r e n g d o e t , b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e d r i j f s t a k , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e , v e r k r i j g e n d e , z o a l s b e p a a l d i n v o r i g e p a r a g r a a f . H e t k a p i t a a l v a n d e N V ' D o m o W a r e ' z a l n a d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k v e r h o o g d w o r d e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 3 5 . 9 2 8 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n - z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 9 7 . 9 2 8 , 0 0 ) .
* R u i l v e r h o u d i n g M e t h o d e - V e r g o e d i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D o m o l n v e s t m e n t G r o u p ' z a l d e b e d r i j f s t a k ` 1 C T ' , s a m e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a , d a a r i n i n b e g r e p e n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e i n b r e n g v o o r s t e l , z o n d e r o n t b i n d i n g i n b r e n g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D o m o W a r e ' t e g e n e e n v e r g o e d i n g d i e u i t s l u i t e n d b e s t a a t i n a a n d e l e n v a n d e z e N V ` D o m o W a r e ' .
D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k v a n d e N V ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' i s g e b a s e e r d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n d i e d e b e d r i j f s t a k u i t m a k e n . D e w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' v a n d e N V ' D o m o l n v e s t m e n t G r o u p ' b e d r a a g t o v e r e e n k o m s t i g d e b a l a n s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n - a l d u s v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o
( E 5 3 5 . 9 2 8 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k o n t v a n g t d e N V ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 8 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V ` D o m o W a r e ' .
D e a a n d e l e n v a n d e N V ` D o m o W a r e ' z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m , z u l l e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t z a l g e h o u d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e - g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
* A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' I C T ' i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t i n b r e n g v o o r s t e l e n b o v e n d i e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
I . D e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t e i g e n a r e s v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' , d i e i n g e b r a c h t w o r d t d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n , m a a r m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , w e t t e l i j k e o f c o n t r a c t u e l e , d i e e r b i j ( z o u d e n ) k o m e n , w e r d e n n i e t a a n g e t a s t d o o r d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k , z o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t b e t e k e n i n g , e n d o s s e m e n t o f i n s c h r i j v i n g .
2 . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t t e n v o l l e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ` I C T ' e n v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a , d a a r i n i n b e g r e p e n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n e n v e r k l a a r t g e e n o m s t a n d i g e r b e s c h r i j v i n g t e e i s e n . I n h e t g e v a l v a n f o u t o f n a l a t i g h e i d i n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t g e d e e l t e , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g i n g d e z e , d e s g e v a l l e n d , t e v e r b e t e r e n .
3 . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d i e d e i n b r e n g v e r k r i j g t , z a l v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n l a s t e n , w e l k e d a n o o k , o v e r n e m e n , d i e d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t e r v a n .
4 . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h b e v i n d e n z o n d e r e n i g v e r h a a l r e c h t t e g e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , i n z o n d e r h e i d , s l e e t o f a l g e m e n e s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i a a l , d e i n r i c h t i n g e n , d e u i t r u s t i n g e n d e r o e r e n d e v o o r w e r p e n , f o u t e n i n d e b e s c h r i j v i n g e n i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e s c h u l d e n a a r s .
5 . D e s c h u l d e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n o n d e r h a v i g e v e n - n o o t s c h a p , d i e g e s u b r o g e e r d w o r d t , z o n d e r d a t h i e r u i t e n i g e v e r n i e u w i n g v a n d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t v l o e i t .
B i j g e v o l g , z a l o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z i c h i n p l a a t s v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p k w i j t e n v a n d e s c h u l d e n l a s t v a n d e z e l a a t s t e d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ` I C T ' ; o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h t o t b e t a l i n g v a n d e i n t e r e s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l e n i n g e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e d e i n b r e n g d o e t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ` I C T ' , o p d e v e r v a l d a g e n o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r s c h u l d e i s e r s ; z i j b l i j f t n i e t t e m i n h o o f d e l i j k v e r b o n d e n , m e t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e z e s c h u l d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , w e t t e l i j k e o f c o n t r a c t u e l e , d i e e e n b i j h o r i g h e i d v o r m e n o f z o u d e n v o r m e n v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , w o r d e n n i e t a a n g e t a s t d o o r d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' I C T ' , z o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t b e t e k e n i n g , e n d o s s e m e n t o f i n s c h r i j v i n g .
6 . O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h t o t d e u i t v o e r i n g , w a t b e t r e f t d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k v a n a l l e w i s s e l s , l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , m a r k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , w e l k e d a n o o k , v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r e e n k o m s t e n i n t u i t u p e r s o n a e e n d e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , w e l k e d a n o o k , g e s l o t e n m e t h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n - t e n i s s e n m o m e n t e e l g e l d e n .
7 . D e g e s c h i l l e n e n g e d i n g e n , w e l k e d a n o o k , a l d a n n i e t g e r e c h t e l i j k , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t b e d r i j f s t a k ' I C T ' z u l l e n w o r d e n v o o r t g e z e t d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n z a l g e n i e t e n o f h e t n a d e e l v a n z a l d r a g e n i n d e p l a a t s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e i n b r e n g d o e t .
8 . D e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ` I C T ' i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m v a t i n h e t a l g e m e e n :
a ) a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e o f e x t r a g e - r e c h t e l i j k e g e s c h i l l e n , a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l , p e r s o o n l i j k e b o r g s t e l l i n g e n e n d e z e w a a r v a n d e b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f t i t u l a r i s i s , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ` I C T ' , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o p e n b a r e b e s t u r e n ;
b ) d e l a s t v a n a l l e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k ' I C T ' t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h u l d e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t v e r b i n t e n i s s e n v a n c o n t r a c t e n g e s l o t e n v ó b r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , o p d e r g e l i j k e w i j z e d a t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t k a n w o r d e n a a n g e s p r o k e n o f v e r o n t r u s t h i e r o m t r e n t ;
c ) d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g , t e n l a s t e v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n .
I l . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g " -
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e N V D o m o l n v e s t m e n t G r o u p , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j ' h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 9 7 . 9 2 8 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 . 6 4 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n - n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( E 5 9 7 . 9 2 8 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 . 6 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( l / 9 . 6 4 4 n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
3 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0567-021
26/04/2011
ÿþe
" I n d e b i j l a g e n ' b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e A t o l 1 0
1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
- - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M O O U D E N A A R D E V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D o m o W a r e " . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l I d e r s t a t u t e n d i e n o v e r - e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t p r o d u c e r e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n , g o e d e r e n e n a d v i e z e n , a l s o o k h e t r e a l i s e r e n v a n s t u d i e s o p h e t g e b i e d
v a n I C T ( i n f o r m a t i e - e n c o m m u - n i c a t i e t e c h n o I o g i e ) , k o r t o m a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d t m e t I C T i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n w e b s i t e s ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , h e t o n d e r h o u d , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d e i n s t a l l a t i e v a n O e m o g e l i j k e
m u l t i m e d i a p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v e r v o e r e n e n o p s l a a n , h e t u i t b a t e n e n o m v o r m e n v a n
c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n z i j s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ,
b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , e n k a n z i j a l l e v e r b i n -
t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t
m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e d a a r v a n . " . "
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n !
b e s t u u r e n d o o r d e c o m - m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ` V G D
B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t o v e r g e l e g d .
* H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 3 . B E S L U I T E N
H e t o n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 l a a t t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
3 . 1 O n d e r g e t e k e n d e h e e f t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 0 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e i s f u n d a m e n t e e l b e p e r k t g e b l e v e n t o t d e a n a l y s e , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e d o o r d e
o n d e r n e m i n g v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t w a s m i n d e r u i t g e b r e i d d a n e e n c o n t r o l e m e t h e t o o g o p d e
w a a r m e r k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . . "
O p d e l a a t s t e b ! z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C l à
D L 7 0 ' 1 . D L C l à
e e
C l à C l à
e q
e q
z
c à
P :
C l à
: D L
= 1 1 C l à
P :
N E E R G E L E G D
3 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H T B A e L V A N ; K O O P H A N D E t r i V e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 3 . 2 D e s t a a t - v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e N V "
' D O M O O U D E N A A R D E V A S T G O E D ' s l u i t e n d e m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 0 . 1 3 0 , 8 5 E e n e e n e i g e n
v e r m o g e n v a n 6 0 . 1 3 0 , 8 5 E , g e e f t o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e e r .
3 . 3 D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t t o t a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1
G e t e k e n d
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ` V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e r e n M a r c W a u t e r s e n
J u r g e n L e l i e . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d e s t a t u t e n l u i d e n
b i j g e v o l g a l s v o l g t :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D o m o W a r e " .
b ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , N e d e r z w i j n a a r d e 2 .
c ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t p r o d u c e r e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n , g o e d e r e n e n a d v i e z e n , a l s o o k h e t r e a l i s e r e n v a n s t u d i e s o p h e t g e b i e d
v a n I C T ( i n f o r m a t i e - e n c o m m u - n i c a t i e t e c h n o l o g i e ) , k o r t o m a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
h o u d t m e t I C T i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n w e b s i t e s ;
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , h e t o n d e r h o u d , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d e i n s t a l l a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e
m u l t i m e d i a p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v e r v o e r e n e n o p s l a a n , h e t u i t b a t e n e n o m v o r m e n v a n
c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . "
1 n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . I
D a a r t o e k a n z i j s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , e n k a n z i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a á n , e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e d a a r v a n .
d ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( f 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e
( 1 / I . 0 0 0 ' ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
f ) I n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e w e r d h e t v o l g e n d e v o o r z i e n :
" H O O F D S T U K 3 . B E S T U U R E N C O N T R O L E
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n o p g e n o m e n w e r d i n h e t i n t e r n c h a r t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d t i n z a k e h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e :
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e f i n i t i e f e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t : D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e - '
v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j
a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e
b e s t u u r d e r s . I n d i e n r e c h t s p e r s o n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s d e l e e f t i j d v a n h u n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e t e r m i n e r e n d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o i b e s t u u r d e r , b e n o e m t
d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t
w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n
s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e
b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t z i c h p e r s o o n l i j k b e r e i d v e r k l a r e n h e t i n t e r n c h a r t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n
r e s p e c t e r e n .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s ,
t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r g e w o n e o f a a n g e t e k e n d e b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f
v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s
r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t
o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g , e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g
i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n
a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g
m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n
u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n
e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p
d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e
a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n
d e b e s t u u r d e r s . D e n o t u l e n w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r d e z e h e e f t o n d e r t e k e n d . D e z e
p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i c t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f e v e n t u e e l v o o r d e
a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s k a n d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e a a n g e w e n d w o r d e n
v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t a k k o o r d k a n b l i j k e n u i t d e e f f e c t i e v e
d e e l n a m e v a n a l l e b e s t u u r d e r s a a n e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g o f k a n o p v o o r h a n d v e r l e e n d w o r d e n p e r b r i e f ,
l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l
2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e n d i t v o o r é é n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g o f t o t n a d e r o r d e r v o o r a l l e o p
d e r g e l i j k e w i j z e t e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n . D i t a k k o o r d k a n " a d n u t u m " i n g e t r o k k e n w o r d e n o p é é n v a n d e
v o o r m e l d e w i j z e n , d o c h n i e t t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g z e l f . D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n e n k e l d i e n e n a l s
f o r u m v o o r d i s c u s s i e e n b e r a a d s l a g i n g . Z e l f s w a n n e e r h i e r i n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d e n d e z e p a s v a n
k r a c h t w a n n e e r z i j e e n s c h r i f t e l i j k e v o r m h e b b e n a a n g e n o m e n e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n o n d e r t e k e n d ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e b r u i k k a n w o r d e n g e m a a k t v a n a l l e v o o r n o e m d e i n f o r m a t i e d r a g e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r
d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n
b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e
a n d e r e b e s t u u r d e r s v ô r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t , e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e
v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
" D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n - v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d " w o r d e n d o o r h e t b u r e a u - " - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s , s t e m o p n e m e r ( s ) ) . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n . D e b e s t u u r d e r a a n w i e v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d w o r d e n z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n ; i n h e t i n t e r n c h a r t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v e r d e r o m s c h r i j v e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n i n h e t i n t e r n c h a r t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . D I R E C T I E C O M I T É
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . Z i j v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t i n t e r n c h a r t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t i n s a m e n s p r a a k m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n i n t e r n c h a r t e r o p d a t d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e r k w i j z e e n d e w i j z e v a n r a p p o r t e r i n g v a n ' h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t l e g t .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e 3 í b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e , b é v o é g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e l e d e n v a n h e t c o m i t é v ó ó r h e t c o m i t é . b è r a a d s l a a g t , e n d i e n t h e t c o m i t é e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
A r t i k e l 1 8 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g d o o r h a a r v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h e e r s t w o r d e n d o o r b o e k 1 V v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 . O N K O S T E N E N V E R G O E D I N G E N V A N B E S T U U R D E R S E N D I R E C T E U R S
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , d i e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t . A r t i k e l 2 0 . C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n f a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n s e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r n i e t t e m i n t o e v e r p l i c h t h e t v e r z o e k . . . v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
g ) D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
h ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
5 . * D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F r a n k M a e n h o u t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 7 . 1 8 2 7 1 . 0 8 ) , w o n e n d t e 9 8 8 1 B e l l e m , L a k e m e e r s 1 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n h e m , v o o r w a t b e t r e f t h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d a l s b e s t u u r d e r . * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A Y A N A " , m e t z e t e l t e W a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 5 . 9 2 7 . 6 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r : G r e g o r y D e C l e r c k , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B a v e r i k s t r a a t 2 7 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
G e t e k e n d ,
J a n M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a á l ' v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
3 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n h e t k a d e r v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
V o o r - b e h o u d e n d d r t h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2011
ÿþM 1 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 5 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M O W A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 .
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V O O R S T E L T O T I N B R E N G B E D R I J F S T A K
N e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t : v o o r s t e l d . d . 1 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' I C T d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' D O M O I N V E S T M E N T G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 2 4 . 2 5 1 . 0 7 6 i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' D O M O W A R E ' , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 1 1 1 1 I ~ I ~ I ~ ~ V ~ I ~ ~ I N ~
° * 1 1 0 6 3 0 7 6 "
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H T B . 9 ~ ~ $ V A N
K O O P H A \ D 2 L ~ N ~ G E N T
1 3 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I J ! G E N r T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 17.06.2010 10192-0409-020
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 18.06.2009 09256-0266-020