30/09/2014
ÿþ" r m o d 1 1 . 1
j U i l i g g r E 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 1 7 7 9 6 9 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O u t r é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k K l e i n F r a n k r i j k 2 2
9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n n a t u r a ) - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 3 j u l i 2 0 1 4 , 5 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 0 5 , b l a d 6 4 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g .
a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
b / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b v b a ' J . V a n d e M o o r t e l e n C w , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 3 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V e n d e M o o r t e l & B e d e r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e l C l e r c q , B e d n j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e N V O U T R E
l k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e n d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , i n c a s u d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r E r i c D e b i s s c h o p , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n b e d n j f s e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d e n z i j n o p g e p a s t e w i j z e t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . G e z i e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t , d i e n e n w i j c o n f o r m o n z e b e r o e p s r e g e l s e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n t e n a a n z i e n v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g . D a a r e n b o v e n z i j n d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , d i t w i l z e g g e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n ;
5 . d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 2 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p O U T R E N V , z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e d r a a g t 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g ' v a s t g e l e g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 2 8 a p t e 2 0 1 4 .
B V B A J . V e n d e M o o r t e l & C °
B e d r i f f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t D e C l e r c q ,
B e d r i f f s r e v i s o r . "
c l B e i d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e m p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a l D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r D e b i s s c h o p E r i c , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , g e b o e k t o p d e r e k e n i n g 1 7 3 1 0 0 " l e n i n g f a m . D e b i s s c h o p %
Z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g z a l i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 2 1 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
b / T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D e b i s s c h o p E r i c , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , d i e a a n v a a r d t , n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n d e h e e r D E B I S S C H O P E r i c : 1 . 2 1 0 a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l
a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 e u m ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 , 4 6 0 e 9 v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o i u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
= " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e