OXIMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. OXIMO
Dénomination : OXIMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.411.385

Publication

27/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel 111

Be Sta >19052157*









NEERGELEGD

1 8 FEB. 2014R

~CF41

~ "r'AM( VAN

KOOPH =,MD-iari{fjeláT

Ondernemingsnr : 0870.411.385

Benaming

(voluit) : OX1MO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal  afschaffing statuten  aanneming nieuwe statuten  benoeming zaakvoerder  machten zaakvoerders

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 13 februari 2014 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'OXIMO', met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering erkent vooraf kennis te hebben genomen van deze verslagen om er een afschrift van te hebben ontvangen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plexantstraat 8b, hiertoe vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat:

'de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "OXIMO" middels een inbreng in natura van een gedeelte van de geldleningen toebehorend aan de heer De Brabandere Jan voor een bedrag van EUR 620.000,00 en de NV "Diensten en Immobiliëngroep Wisselbeke" voor een bedag van EUR 335.000,00. De som van de inbrengen bedraagt EUR 955.000,00;

'het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura;

'de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

'de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 955.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

.de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt door de toekenning van 9.550 nieuwe aandelen van de BVBA "OXIMO", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 955.000,00. De nieuw uit te geven aandelen worden toegekend als volgt:

-6.200 nieuw uit te geven aandelen aan de heer De Brabandere Jan voor een totale waarde van EUR 620.000,00;

4.350 nieuw uit te geven aandelen aan de NV 'Diensten en Immobiliëngroep Wisselbeke" voor een totale waarde van EUR 335.000,00.

.door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 955.000,00 teneinde het te brengen van EUR 1.100.00,00 op EUR 2.055.000,00.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion" is .......... .___.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ~-t Opgemaakt op 22 januari 2014,

A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck

Bedrijfsrevisor"

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenhonderdvijfenvijftigduizend euro (¬ 955.000,00) om het te brengen van een miljoen honderdduizend euro (¬ 1.100.000,00) op twee miljoen vijfenvijftigduizend euro (¬ 2.055.000,00), door inbreng in natura, mits uitgifte van negenduizend vijfhonderdvijftig (9.550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande en die in de winst zullen delen vanaf heden.

DERDE BESLUIT

Zijn alhier tussengekomen:

- Ode heer Jan De Brabandere, voornoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO" en die verklaart een inbreng te doen in de vennootschap in kapitaalverhoging van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de huwelijksgemeenschap bestaande tussen hemzelf en zijn echtgenote heeft lastens de vennootschap in kapitaalverhoging en dit ten belope van een bedrag van zeshonderdtwintigduizend euro (¬ 620.000,00), en

- Ode naamloze vennootschap Diensten- en Immobiliëngroep Wisselbeke, in het kort 'D.1.W,', te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588, opgericht bij akte verleden voor notaris Harold Poppe, te Gent, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jan De Brabandere, destijds te Merelbeke, op 3 juli 1991, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna, onder nummer 910726-77, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte, op 13 juni 2006, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, onder nummer 06106740, vennootschap met ondememingsnummer 0444.622.066, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jan De Brabandere, voornoemd (in deze hoedanigheid benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 november 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna onder nummer 12201848);

die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO" en die verklaart een inbreng te doen in de vennootschap in kapitaalverhoging van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens de vennootschap in kapitaalverhoging en dit ten belope van een bedrag van driehonderdvijfendertigduizend euro (E 335.000,00).

Ter vergoeding van deze inbreng warden aan de vennootschap 'Diensten- en Immobiliëngroep Wisselbeke', voornoemd, drieduizend driehonderdvijftig (3.350) aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend, die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden ais de bestaande en die in de winst zullen delen vanaf heden, hetgeen door de vennootschap 'Diensten- en Immobiliëngroep Wisselbeke', voornoemd, wordt aanvaard.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, de ondergetekende notaris, te acteren dat de voormelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap aldus effectief werd gebracht op twee miljoen vijfenvijftigduizend euro (¬ 2.055,000,00), vertegenwoordigd door twintigduizend vijfhonderdvijftig (20.550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten af te schaffen.

Zij besluit de volgende statuten aan te nemen, rekening houdend met de thans geldende wettelijke bepalingen en de voorgaande besluiten, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zij draagt de benaming " OXIMO".

Artikel 2 ZETEL

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-de uitbating van een of meerdere veilingsites op het internet,

-het optreden als vastgoedmakelaar,

-het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop, de huur en verhuur van onroerende goederen,

handelszaken en handelsfondsen,

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen,

-het opstarten of overnemen van franchising in verband met vastgoedbemiddeling,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, en

-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelating en bekomen zijn.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfenvijftigduizend euro (¬ 2.055.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend vijfhonderdvijftig (20.550) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één 1 twintigduizend vijfhonderdvijftigste (1120.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van februari om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 20: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren,

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25: WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26: ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij In het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27'. ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd' is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten eventueel in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over

C"

te gaan tot homologatie of bevestiging wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar, Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen omschreven voorwaarden dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haarzetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of In natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te " betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

HOOFDSTUK VI . BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 33: ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen ; van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 36: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: mevrouw Bernadette Maria Ludovicus Adeline Van den Broeck, geboren te Sint-Niklaas op 22 april 1958, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588, alhier aanwezig en verklarend haar benoeming tot zaakvoerder te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de voorafgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YW Accountancy", met zetel te 9800 Deinze, Kastanjelaan 13, bus 8, haar zaakvoerders, bedienden en/of aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondememingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Francis Lemey,

Samen hiermee neergelegd: 1) afschrift van het proces-verbaal, 2) bijzonder verslag van de zaakvoerder, en 3) verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VVoQr-éhodtlen aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.01.2014, NGL 31.01.2014 14023-0257-016
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 10.04.2013, NGL 15.04.2013 13089-0468-016
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 19.04.2012, NGL 17.05.2012 12124-0312-016
25/08/2011
ÿþ Motl 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

t 2 ALI. 2011

RN:CH1'13;1%.1i VAN

KOOPeef#i"eL TE CENT



Voor-

behouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

IIIJ II 111111111111111 IJII 11111 IIJJ II 1Ii

*11130328*





Ondernemingsnr : Ç\ p `-(.11

Benaming

(voluit) : OXIMO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588

Onderwerp akte : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal  wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 11 augustus 2011 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'OXIMO', met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering erkent vooraf kennis te hebben genomen van deze verslagen om er een afschrift van te hebben ontvangen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOON KENNOF BEDRIJFSREVISOREN & CO", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 120 bus 1/6, hiertoe vertegenwoordigd door de heer Toon Kennof, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO", bestaat uit een vordering in rekening-courant dd. 17 juni 2011 ten name van de heer Jan De Brabandere ten aanzien van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO" - zoals beschreven onder het punt 3.2. De vergoeding voor de inbreng bestaat in 8.564 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO", zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/11.000ste deel van het kapitaal van de vennootschap.

Ingevolge het ingestelde onderzoek, de beschrijvingen, beoordelingen en waardebepalingen die in dit verslag zijn opgenomen, en op basis van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde vergoeding van deze inbreng, kunnen wij besluiten en zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO", verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheld van de verrichting.

Gedaan te goeder trouw,

te Nieuwpoort op 31 juli 2011

(getekend)

Burg. B.V.B.A. Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & C°

Vertegenwoordigd door Toon Kennof,

Zaakvoerder - Bedrijfsrevisor'

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de

rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderdzesenvijftigduizend

vierhonderd euro (¬ 856.400,00) om het te brengen van tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(¬ 243.600,00) op een miljoen honderdduizend euro (¬ 1.100.000,00), door inbreng in natura, mits uitgifte van achtduizend vijfhonderdvierenzestig (8.564) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande en die in de winst zullen delen vanaf heden.

DERDE BESLUIT

is alhier tussengekomen:

de heer Jan Yvonne Cécile Marc De Brabandere, geboren te Gent op 2 juni 1959, echtgenoot van mevrouw Bernadette Maria Ludovicus Adeline Van den Broeck, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 588 (identiteitskaart nummer 591-1245499-24) die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OXIMO" en die verklaart een inbreng te doen in de vennootschap in kapitaalverhoging van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens de vennootschap in kapitaalverhoging en dit ten belope van een bedrag van achthonderdzesenvijftigduizend vierhonderd euro (¬ 856.400,00).

Ter vergoeding van deze inbreng worden aan de inbrenger achtduizend vijfhonderdvierenzestig (8.564) aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend, die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande en die in de winst zullen delen vanaf heden, hetgeen door de inbrenger wordt aanvaard.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, de ondergetekende notaris, te acteren dat de voormelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap aldus effectief werd gebracht op een miljoen honderdduizend euro (¬ 1.100.000,00) euro, vertegenwoordigd door elfduizend (11.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 5 der statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende bepaling: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen honderdduizend euro (¬ 1.100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend (11.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/elfduizendste (1/11.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Jette (Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 (ondernemingsnummer 0875.430.542) en met bijkantoor te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 562, haar zaakvoerders, bedienden en/of aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Francis Lemey.

Samen hiermee neergelegd: 1) afschrift van het proces-verbaal, 2) bijzonder verslag van de zaakvoerder, 3) verslag van de bedrijfsrevisor, en 4) gecoördineerde statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 09.02.2011, NGL 15.03.2011 11058-0490-016
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 19.02.2010 10049-0468-016
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 15.12.2008, NGL 28.01.2009 09025-0027-016
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 09.04.2008, NGL 16.04.2008 08108-0296-014
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 20.11.2006, NGL 18.12.2006 06914-2761-014

Coordonnées
OXIMO

Adresse
HUNDELGEMSESTEENWEG 588 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande