31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 03.07.2014, NGL 29.07.2014 14359-0136-016
20/10/2014
ÿþ K i m / W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D N 1 T E n
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B E L
1 3 - t u - 2 1 S C H S T A A
* 1 4 1 9 1 7 4 3 *
J 1 4
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7 i r e l E E R G I E L E G D
0 2 . - 0 9 - 2 0 1 4
e r g a i n n e n N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 1 5 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X Y R A N E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 j u l i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n b e l o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l L , C a m p b e l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g k e n t e e n v o l m a c h t t o e a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 6 / b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 6 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i e n s t e n v a n d e g r i f f i e , v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e v e r z o r g e n i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r , "
C a t h e r i n e W a i l l y
B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
e . % \ ) z ) 5 . 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ l y y ~ i 1 _ a C v V F J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
M o d W o r d 1 1 , 1
- 1 1 - 2 0 1 4 ! S T A A T S "
E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 4 O K T . 2 0 1 4
A g O P H ~ c N T A L T ~ ~ a a V ~ P A N
t N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 1 5 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X Y R A N E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r E v e r t K l i p p e r s w o n e n d e t e H e s s s t r a s s e 8 4 , D - 8 0 7 9 8 M ü n c h e n , i n g a a t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t z i j n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m b e h o u d e n s v e r n i e u w i n g t e e i n d i g e n i n 2 0 2 0 e n d a t z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g k e n t e e n v o l m a c h t t o e a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a i S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m , m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i e n s t e n v a n d e g r i f f i e , v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e v e r z o r g e n i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . "
C a t h e r i n e W a i l l y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
v \ z é t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e T e
1 4
B E L G I S C
M O N I T
i
V h e m e V e t ! c k e d u o
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 04.07.2013, NGL 16.09.2013 13582-0126-016
22/08/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M c d W a M 1 1 . 1
i
1 0
V o o r b e h o u c a a n h + B e l g i s S t a a t s b
N E E R G E L E G D
1 2 A U G . 2 0 1 3
R E C H T B A N A S A A N
X 0 O P H A N D E C I V I 8 E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - f l - 2 s p 1 _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 1 5 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X Y R A N E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 j u l i 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r S o m u S u b r a m a n i a m , w o n e n d e t e M a d i s o n A v e n u e 3 3 0 , 1 0 0 1 7 N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ;
- D e h e e r M i c h a e l L . C a m p b e l l , w o n e n d e t e P e n c r o f t W a y 1 0 , M 1 5 6 J J M a n c h e s t e r ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ; - D e h e e r C h r i s t o p h e r M . B u l l , w o n e n d e t e B r o m m e r s v l e i R o a d 8 , C o n s t a n t i a , C a p e T o w n ( Z u i d - A f r i k a ) .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n o m , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e t e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g k e n t e e n v o l m a c h t t o e a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i e n s t e n v a n d e g r i f f i e , v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e v e r z o r g e n i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . "
R o e l a n d V e r e e c k e n G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.07.2012, NGL 01.10.2012 12592-0160-016
14/11/2011
ÿþ1 l I ! 1 V I I N I V R I t l I N I I t W I I ~ I I V
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 O K T . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
M e d 7 . 1
0 8 9 6 . 6 1 5 . 5 4 0
O x y r a n e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O x y r a n e B e l g i u m N V o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n T h o m a s L a v i n , B r i a n S c h o f i e l d e n S t a n l e y R o b e r t s
E l k e a a n d e e l h o u d e r n e e m t f o r m e e l k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T h o m a s L a v i n , B n a n S c h o f i e l d e n S t a n l e y R o b e r t s , m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e r e n G e r a l d C h a n e n H u g o A l e x a n d e r ( S a n d e r ) S l o o t w e g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m G e r a l d C h a n e n H u g o A l e x a n d e r ( S a n d e r ) S l o o t w e g , m e t i n g a n g i v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 ) .
3 . V o l m a c h t
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n L a r s V a n B e v e r , A n n e l i e s V e r r i j d t e n T h o m a s M o e r m a n ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e g e g e v e n s m . b . t . d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
A n n e l i e s V e r r i j d t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
f l e t e " . « . _ é t e e e l l - e
C U I _ . a t o t . e l * P e r - 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 07.07.2011, NGL 21.10.2011 11583-0479-015
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.07.2010, NGL 19.08.2010 10428-0539-014
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.07.2009, NGL 22.09.2009 09768-0003-014
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.07.2015, NGL 17.09.2015 15589-0087-016