02/01/2012
ÿþ ~ 4 ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
f 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 I I f I I I I l l I 1 1 1 f l 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1
" 1 2 0 0 0 6 4 4 8
L % u d a , ~ L a C S r d s
2 0 L . s Z o 2 M 9
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 3 4 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P 8 t H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 9 6 8 8 M a a r k e d a l ( S c h o r i s s e ) , K a p e r i j 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f a r m " P & H " , m e t z e t e l t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l ( S c h o r i s s e ) , K a p e r i j 1 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h u i d i g e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z i j v e r k l a r e n i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d h i e r v a n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n , i n t e t e k e n e n e n t e v o l s t o r t e n d o o r d e h e e r E r i c P e v e n a g e e n m e v r o u w R o s e t t e H o f m a n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v e r s c h i l l e n d e p e r c e l e n g r o n d g e l e g e n t e Z o t t e g e m ( E l e n e ) e n t e Z o t t e g e m ( G r o t e n b e r g e ) , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 6 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G : I N T E K E N I N G E N V O L S T O R T I N G
T e r s t o n d v e r k l a r e n d e h e e r E r i c P e v e n a g e e n M e v r o u w R o s e t t e H o f m a n , i n t o t a a l i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 6 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) a a n g e n o m e n d o o r d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r h a l v e , v o o r i n t e g r a l e i n t e k e n i n g e n o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , b r e n g e n d e h e e r E r i c P e v e n a g e e n e r z i j d s , e n d e h u w g e m e e n s c h a p P e v e n a g e - H o f m a n a n d e r z i j d s , v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n , t e w e t e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n i n :
S t a d Z o t t e g e m - t w e e d e a f d e l i n g - E l e n e
1 . E e n p e r c e e l g r o n d a a n d e E l e n e s t r a a t e n d r i e p e r c e l e n b o u w l a n d , t e r p l a a t s e g e n a a m d " B o s k o u t e r " e n " B o s c h k o u t e r " , b e k e n d o f b e k e n d g e w e e s t t e n k a d a s t e r v o l g e n s t i t e l s e c t i e A n u m m e r 2 3 2 / U , d e e l v a n n u m m e r 2 3 2 1 P e n d e e l v a n n u m m e r 2 2 1 / E , e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A , n u m m e r s 2 3 2 / A / 4 , 2 2 1 1 N , 2 3 2 1 W e n 2 3 2 / X v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n v e e r t i e n a r e z e v e n e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 1 4 a 2 7 c a ) - m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n v i j f t i e n e u r o ( 1 5 , 0 0 E U R ) .
S t a d Z o t t e g e m - v i e r d e a f d e l i n g - G r o t e n b e r g e
2 . E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n a a n G e n t s e S t e e n w e g e n d r i e p e r c e l e n w e i l a n d , b o u w l a n d e n g r o n d , t e r p l a a t s e g e n a a m d " B i j c o k e " e n " G e n t s e S t e e n w e g " , b e k e n d o f b e k e n d g e w e e s t t e n k a d a s t e r v o l g e n s t i t e l d e l e n v a n n u m m e r s 2 8 / B , 2 8 1 C e n 2 1 / D , e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A , n u m m e r s 2 8 1 P , 2 8 1 K , 2 8 / R e n 2 1 / L v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e ë n v e e r t i g a r e a c h t t i e n c e n t i a r e 4 3 a 1 8 c a ) - m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 3 2 , 0 0 E U R ) .
E n z o v o o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G
E n i n g e v o l g e d e v e r k l a r i n g e n v a n d e h e e r E r i c P e v e n a g e e n M e v r o u w R o s e t t e H o f m a n e n d e d o o r h e n v e r r i c h t e i n t e k e n i n g e n i n b r e n g , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t , e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k i s t o t s t a n d g e k o m e n e n v o l s t o r t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u
v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d e r h a l v e t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 . A a n d e h e e r E r i c P e v e n a g e v o o r n o e m d : h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 6 ) a a n d e l e n
2 . A a n d e e c h t g e n o t e n E r i c P e v e n a g e - H o f m a n R o s e t t e : t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j : a a n i e d e r v a n h e n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o f a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 6 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G V I A I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 6 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 0 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G
E n i n g e v o l g e d e v e r k l a r i n g e n v a n d e h e e r E r i c P e v e n a g e e n M e v r o u w R o s e t t e H o f m a n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t , e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k i s t o t s t a n d g e k o m e n e n v o l s t o r t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 0 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G A R T I K E L 4 D E R S T A T U T E N
O m a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d i t t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 4 l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D V I J F D H O N D E R D E U R O ( 9 0 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r a l w a a r i n d e s t a t u t e n v e r w e z e n w o r d t n a a r m e t n a m e g e n o e m d e w e t s a r t i k e l e n , d i t t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o u d i g t e v e r w i j z e n n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k o m i n d e s t a t u t e n d e t e r m i n o l o g i e a a n t e p a s s e n a a n d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e Z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
M a r c S O B R I E
N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g