02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.08.2014 14492-0594-030
03/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M e s p e l e i r 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r -
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r M a t t h i a s S i l l i s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S o m b e k e d r i e s 6 , e n d i t m e t i n g a n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
G e t e k e n d ,
P a u l S i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i
i h i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I M E R E G ! I T D A N L C
V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u c a a n h e B e l g i s S t a a t s t i
0 4 5 8 . 4 7 3 . 3 6 9
P . S . M a n a g e m e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013
ÿþm a d 9 1 . 1
=
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F
V A N K O O P H A N D E L
2 2 O K T . 2 0 1 3
1 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 6 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 7 3 . 3 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P . S . M A N A G E M E N T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
"
Z e t e l : M e s p e l e i r 2 0 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e s t i e n o k t o b e r ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d ;
e u r o ( E 6 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p z e v e n h o n d e r d : ! v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ ' 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ; I ; a a n d e l e n .
2 . T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r ;
s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e ;
i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 2 , 5 0 0 5 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
, 1 1
; '
, ' ;
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
1 1 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n ; o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
1 1
1 1
1 1 ,
l i 1
1 1 ]
1 1
1 1
1 I
; 1 f
I I
; 1 1
1 ;
~ 1
~ 1
, 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 15.12.2014 14693-0457-030
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.08.2012 12473-0275-029
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11522-0187-029
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.07.2010 10375-0344-028
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.08.2009 09719-0108-015
04/05/2015
ÿþ1 N
~
V o o r - b e h o u d E a a n h e ' B e l g i s c s t a a t s b l
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C I - F r E l
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G t E E R M O N D E
_ Z e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 8 . 4 7 3 . 3 6 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : P . S . M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e s p e l e i r 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m d e h e e r P a u l S i l l i s , w o n e n d e t e M e s p e l e i r 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e , e n m e v r o u w K a t r i e n C o p p i e t e r s , w o n e n d e t e M e s p e l e l r 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n w o r d t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r P a u l S i l l i s , w o n e n d e t e M e s p e l e i r 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e , t e ' h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
G e t e k e n d ,
P a u l S i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 22.07.2008 08450-0363-015
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 27.06.2007 07299-0187-014
21/03/2006 : DE052594
21/06/2005 : DE052594
09/07/2004 : DE052594
07/07/2003 : DE052594
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15562-0145-029
03/08/2002 : DE052594
01/07/2000 : DE052594
12/04/2000 : DE052594
01/07/1999 : DE052594