19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 12.08.2014 14419-0530-013
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 8 9
N E E R G E L E G D
3 0 A U G . 2 0 1 3
R E K ~ Q ~ ; ~ s ~ l S 3 E l , T E G E N T e A N K
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 3 7 . 7 6 1 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o t w t ) : P A B L O C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b o e k 2 0 8 b l a d 1 v a k 1 2 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S S E V E R N A G E , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 8 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 2 . 4 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 , 4 0 0 ) .
3 . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 4 0 0 ) o p V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g o m h e t n i e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 . 4 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n ; k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e ' v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a n t o o r M a r y n s , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , M u i z e l s t r a a t 4 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 9 / 8 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 06.06.2013 13157-0394-010
26/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - -
1 1 1 I 1 1 1 I 1 I I I V I V m I ~ W f l V N I N I
* i z i i a a i ~ "
N E E R G E L E G D
1 5 , . . J U N I 2 0 1 2
K O Ó P f i l f e t , K l e N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 7 6 1 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A B L O C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 4 j u n i 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f , b o e k 1 9 6 b l a d 3 2 v a k 9 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K , D E V O S B E V E R N A G E , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o é é n m e i ,
t w e e d u i z e n d t w a a l f o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 8 0 ' ,
L o c h r i s t i , S m a l l e H e e r w e g 9 6 , n a a r 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 5 , b e s l i s t d e a l g e m e n e e e r g a d e -
; r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 5 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t :
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s } . "
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ' a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n : p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r h e t ` v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l z e l f a l s d o o r m i d d e l v a n : o n d e r a a n n e m e r s :
- e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n v o o r s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g i n v e r s c h i l l e n d e d o m e i - !
n e n ,
d e b i n n e n a f w e r k i n g i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n w a a r o n d e r p l e i s t e r w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t ,
v l o e r e n , s c h r i j n w e r k ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a k w e r k e n ) , v l o e r e n , f a i e n c e , w a n d e n , p l a f o n d s ,
i s o l a t i e , e n d e r g e l i j k e .
d e b u i t e n a f w e r k i n g i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n w a a r o n d e r c r e p i , v o e g w e r k e n e n i s o l a t i e .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r - ` r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n
L u i k B - V e r v o l g
l i j k i n g v e r ? h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t d o e l s w i j z i g i n g b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ;
" A r t i k e l 3 . D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! , i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l z e l f a l s d o o r m i d d e l v a n
o n d e r a a n n e m e r s :
- e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n v o o r s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g i n v e r s c h i l l e n d e d o m e i n e n .
d e b i n n e n a f w e r k i n g i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n w a a r o n d e r p l e i s t e r w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t , , v l o e r e n , s c h r i j n w e r k ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a k w e r k e n ) , v l o e r e n , f a i e n c e , w a n d e n , p l a f o n d s , i s o l a t i e , e n d e r g e l i j k e ,
- d e b u i t e n a f w e r k i n g i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n w a a r o n d e r c r e p i , v o e g w e r k e n e n i s o l a t i e . D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r ' r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n - g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e ! t e b e v o r d e r e n . "
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a n t o o r M a r y n s , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , M u i z e l s t r a a t 4 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 4 / 6 / 2 0 1 2
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012
ÿþM n d W a x ! 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 2 0 9 4 0 3 4 *
N E E R G E L E G D ~
1 1 M E t 2 0 1 2
_ F ~ C c , f r ~ T ~ ~ ~ r " t r ~ v A . K 1 ~ . , _ w . ' K O O P I ' i f t 1 - , i ~ ~ ' . T E G E N T l k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U r , : r c ~ c - r " B E 0 8 3 7 . 7 6 1 . 2 8 4
~ = P a b l o C o n s t r u c t
: ~ a r a - ~ " .
B V B A
Z o = . , 1 S m a l l e H e e r w e g 9 6 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
a a r e s
e w l - c e t ' ; o a k . t e W i j z i g i n g a d r e s v a n d e h o o f d z e t e l
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t n a a r : E l f N o v e m b e r l a a n 5 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
W i l l y V a n d e V o o r d e
Z a a k v o e r d e r
d e p c E . c
22/07/2011
ÿþ M o C 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' > ~ ~ n e T E L I E G U L D
1 I M U 2 0 m
' < t e l l 7 [ : t i ` K V A N
K O O A ~ ~ P n i t t i e E N ' t ' ~
1 1 J 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 0 1 ! 1 1 1 1
V i 1 1 1 1
b e h e a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r p g 3 - 6 - 4 . 9 . . 8 q .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A B L O C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S m a l l e H e e r w e g 9 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 8 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n . V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r V A N D E V O O R D E W i l l y G e o r g e s , i n g e n i e u r , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g . d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 1 2 . 2 8 0 3 3 - 2 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 6 2 1 9 6 6 - 6 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W U L T E P U T T E M a r i e J o s é A l p h o n s i n e g e b o r e n t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 0 4 2 G e n t : ( D e s t e l d o n k ) , R e c h t s t r a a t 8 0 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n b l i j k e n s ; h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e W u l f E r i c t e O o s t a k k e r o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 . D e h e e r J A S T R Z E B S K I P a w e l M a r c i n , i n g e n i e u r , g e b o r e n t e Z n i n ( P o l e n ) o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e ; s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 8 8 - 4 0 0 Z n i n ( P o l e n ) , M u r c z y n 4 6 A .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n h u n i n b r e n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n l d e r d e .
M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t !
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " P A B L O C O N S T R U C T " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
B i j d e o p r i c h t i n g i s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S m a l l e H e e r w e g 9 6 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n i n v e r s c h i l l e n d e b o u w p r o j e c t e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n v o o r s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g i n v e r s c h i l l e n d e d o m e i n e n .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t :
b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r -
r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n - ;
c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n -
g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e - i
z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n !
n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e c r e n w o o r d i a i n p
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s
l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l
b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . B e v o e g h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n z i j n n a g e l e e f d .
2 . W e r k i n g - s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
3 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g g e e n w e r k d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t -
v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i s v r i j g e s t e l d , h e t j a a r v e r s l a g .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n
g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
L u i k B - v e r u a f g
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n i t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r e l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e o a l i n g e n :
1 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 8 j u l i 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R V E R K L A R I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l g e m e -
n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n .
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
- d e h e e r W i l l y V a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k ) , R e c h t s t r a a t 8 0
- d e h e e r P a w e l J a s t r z e b s k i , w o n e n d e t e P o l e n , 8 8 - 4 0 0 Z n i n , M u r c z y n 4 6 A
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h
d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e g e g e v e n s , v e r z a m e l d v o o r d e o p r i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t d i e n t o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . V o l m a c h t . " D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a n t o o r M a r y n s , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , M u i z e l s t r a a t 4 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r - I I e h o u d + n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
8 / 7 / 2 0 1 1
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p a r e d a d t a á é s t é á s l > r a u d n . t [ E v [ l k t è m e e t a i l i t í e n R e t a é m t d q a l á a a e n d r o b d e d i u t i Q t s i c i r g a i e d e s t r a t r t e n t a t e r n d e d e a t a r S a r i l a e t e e n a i e d e l e r ( e e d a i V e n ) b e b e e g d g e d e a E r t e t e p t e r r e o d s 4 e l a a a t e a i e r a g a t e d i e d E t e t e e ù e g e g e m e c e d i g 8 g e n
V e Y e a s o h t a t i e s e n d m h d t t x i t e h é r g n g
13/05/2015
ÿþM o d W o [ d i l . i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
1 1 1 1 1 1 1 , 3 i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 7 6 1 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P A B L O C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 0 8 0 L o c h r i s t i , E l f N o v e m b e r l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 a p r i l 2 0 1 5 d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n ' . s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n E l f N o v e m b e r l a a n 5 t e 9 0 8 0 ; L o c h r i s t i n a a r D o r p s s t r a a t 5 2 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 a p r i l 2 0 1 5 .
V a n d e V o o r d e W i l l y
Z a a k v o e r d e r
r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g