PACOBIS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PACOBIS
Dénomination : PACOBIS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 423.357.587

Publication

11/04/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0423.357.587

Benaming

(voluit) "PACOBIS"

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 9930 Zomergem, Bevrijdingstraat 6

(volledig adres)

Onderwerp akte ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERINGEN VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDEN STATUTENWIJZIGING  HERBENOEMING - MACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laame op vijfentwintig maart tweeduizend veertien, neer te leggen ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PACOBIS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9930 Zomergem, Bevrijdingstraat 5.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE RESOLUTIE: verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 24 maart 2014 met

betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel

602, vierde lid en artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE RESOLUTIE : Toekenning tussentijds dividend

De vergadering heeft op 30 december 2013 beslist met eenparigheid van stemmen een dividend toe te kennen aan de aandeelhouders, voor een brutobedrag van tweehonderd zevenendertigduizend euro (¬ 237.000,00).

Dit voornoemd dividend werd, gelet op het huidig aandeelhouderschap, als volgt uitgekeerd aan de aandeelhouders:

-De heer Yves Boone eigenaar van 1.249 van de 1.250 aandelen ontving een bedrag van 236.810,40 E, bruto;

-Mevrouw Christiane Van Gaever, eigenares van 1 van de 1.250 aandelen ontving een bedrag van 189,60 E, bruto.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zal negentig procent (90% van de totaliteit van de schuldvorderingen ten belope van tweehonderd dertienduizend driehonderd euro (¬ 213200,00) vervolgens in de vennootschap ingebracht worden, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

DERDE RESOLUTIE: verslag van de bedrilfs-revisor

De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 24 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden ais volgt: "8 Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in nature bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in nature betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap PACOBIS, met maatschappelijke zetel te Bevrijdingstraat 5, 9930 Zomergem, en met ondememingsnumnter BE 0423.357.587 -RPR Gent.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wil van oordeel dat: Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Itut 1=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111 111111E1

NEERGELEGD

01 APR. 20111

RECHTBANK VAN

KOOKeeiffret. TE GENT

111111

O de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij PACOBIS NV middels een inbreng in nature van de vordering van de aandeelhouders ten gevolge van de dividenduitkering van 30 december 2013 ten bedrage van 237.000,00 EUR, onder afhouding van 10 % roerende voorheffing, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale nettodividend zal 213.300,00 EUR bedragen,

O de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake Inbreng In nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de Inbreng in nature;

O de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

O dat de voor de inbreng in nature door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfeeconorntsch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 213.300,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd Is. In casu stijgt de fractiewaarde van de bestaande aandelen van 49,60 EUR per aandeel naar 220,24 EUR per aandeel.

Door de inbreng in natura zef het kapitaal worden verhoogd met 213.300,00 EUR, om het te brengen van 62.000,00 EUR naar 275.300,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.250 gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Als gevolg van de geplande inbreng in nature in PACOB1S NV van een schuldvordering die is ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders, warden geen nieuwe aandelen gecreëerd, in afwijking van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Volledigheidshalve vermelden we dat indien een aandeelhouder niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaelverhoging het kapitaal niet zal verhoogd worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

CI)

Ce de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion" is.

-cl

L., Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

e Sint-Denijs-Westrem, 24 maart 2014,

CI)

+à

.. (getekend) FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

e

vertegenwoordigd door Ann Van Vlaenderen, vennoot.".

De aandeelhouders verklaren van voormeld verslag reeds kennis te hebben genomen en te verzaken aan

e de formaliteiten van toezending hiervan, zoals voorschreven door artikel 535 van het Wetboek van -0

vennootschappen.

rm

CU Het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel wl

CU 602, 4e lid en artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

e

e

'el VleRDE RESOLUTIE; kapitaalverhoging door inbreng in nature

I

mi- Alle aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten

, i van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen c::

rq hebben ten opzichte van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de ....,

mi- bedrijfsrevisor,

c::

, i Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders de volgende schuldvorderingen ln te brengen in het

, i kapitaal van de vennootschap;

I

-De schuldvordering welke de heer Yves Boone heeft op de vennootschap, ten bedrage van 213.129,36

-0

et EUR, wordt ingebracht in het kapitaal.

.9 -De schuldvordering welke Mevrouw Christiane Van Gaever heeft op de vennootschap, ten bedrage van

+à 170,64 EUR, wordt ingebracht in het kapitaal.

et

+à De algemene vergadering beslist dat als vergoeding voor voormelde inbrengen geen nieuwe aandelen et

ci) toegekend worden aan de aandeelhouders, zodat de vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde eI

te , van de huidige aandelen.

- rm

.. De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

te

537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,

P:

+à

CU

VIJFDE RESOLUTIE: vaststelling van de kapitaalverhoging

eI De vergadering stelt vast en verzoekt mij, onderge-tekende notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge

:r.

-cl voorafgaande besluiten de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd dertienduizend driehonderd euro

e (¬ 213.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op

CU tweehonderd vijfenzeventigduizend driehonderd euro (¬ 275.300,00), vertegenwoordigd door duizend te

et tweehonderd vijftig (1.250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

:r. P:

ZESDE RESOLUTIE; wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissing tot kapitaalverhoging, besluit de vergadering met algemene stemmen om artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijfenzeventigduizend driehonderd euro (¬ 275.300,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder nominale waarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE RESOLUTIE: vaststelling dat de aandelen op naam zijn.

Artikel 9 van de statuten van de vennootschap vermeldt dat de aandelen aan toonder zijn. Partijen verklaren echter dat deze aandelen nooit gedrukt zijn. De aandelen zijn altijd ingeschreven op naam in een aandelenregister welke bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap altijd aandelen op naam zijn gebleven en beslist de statuten in die zin aan te passen om in regel te zijn met de feitelijke toestand.

ACHTSTE RESOLUTIE:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat

en het nieuwe wetboek van vennootschappen beslist de vergadering de statuten vast te stellen als volgt :

1. Naam - rechtsvorm: De vennootschap heeft een rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming: "PACOBIS".

2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9930 Zomergem, Bevrijdingstraat 5.

3. Doel: De vennootschap heeft tot doel

De vennootschap heeft tot doel op te treden als goederen-courtier in de confiserie en uitgeverijsector en

andere activiteiten en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zij kan aile burgerlijke , handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijke doel of van aard zijn de

zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle

bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of

aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidere zin.

4«. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. Kapitaal - aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenzeventigduizend driehonderd euro (¬ 275.300,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de respectieve aandeelhouder(s). De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of van één enkele vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst met de blote eigenaar.

6. Bestuur - vertegenwoordiging: Behoudens in de gevallen waar de wet anders toelaat, wordt de vennootschap bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te ailen tijde kan worden herroepen. Zo aan de wettelijke criteria is voldaan, kan worden volstaan met twee bestuurders.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Tenzij wanneer de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van haar maatschappelijk doel.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

7. Algemene vergadering: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden, leder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

8. Boekjaar - winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jean.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van aile algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodige afschrijvingen, vormt het netto-resultaat van de vennootschap.

Van dit resultaat zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

9. Ontbinding - vereffening:In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van college van vereffenaars.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

4

4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

NEGENDE RESOLUTIE: Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de herbenoeming van volgende personen als

bestuurder van de vennootschap:

-Je heer Yves Boone voornoemd;

-Mevrouw Mieke Waelput, voornoemd;

-Mevrouw Christiane Van Gaever, voornoemd.,

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders wordt met terugwerkende kracht toegekend voor een

pariade van zes jaar en dit met ingang van 11 mei 2013 om vervolgens behoudens herbenoeming te eindigen

na de jaarvergadering van 2019.

Flet mandaat van de heer Yves Boone zal bezoldigd uitgeoefend worden.

De mandaten van mevrouw Christiane Van Gaever en mevrouw Mieke Waelput zullen onbezoldigd

uitgeoefend worden,

TENDE RESOLUTIE: Machten

Machtiging door de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van incleplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard VAN STEENBERGE,

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

-éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd voor de formaliteit van de registratie)

-bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake de inbreng in nature

-verslag van de Bedrijfsrevisor inzake de inbreng in nature

-gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :. Naam en handtekening

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 25.08.2014 14466-0455-015
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 30.07.2013 13367-0229-015
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 29.08.2012 12477-0207-015
17/08/2012 : GE133914
07/09/2011 : GE133914
10/08/2010 : GE133914
27/08/2009 : GE133914
27/11/2008 : GE133914
24/07/2008 : GE133914
18/07/2007 : GE133914
28/06/2006 : GE133914
17/06/2005 : GE133914
30/06/2004 : GE133914
24/06/2003 : GE133914
15/06/2002 : GE133914
04/10/2001 : GE133914
29/08/2001 : GE133914
12/07/2001 : GE133914
06/07/1995 : GE133914
01/01/1993 : GE133914
22/03/1986 : GE133914
01/01/1986 : GE133914

Coordonnées
PACOBIS

Adresse
BEVRIJDINGSTRAAT 5 9930 ZOMERGEM

Code postal : 9930
Localité : ZOMERGEM
Commune : ZOMERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande