27/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 13.06.2013 13170-0117-034
09/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
1 5 5 1 2 1
v b e h a a B e S t a ;
i . . , V Á N P K Ó Ó H Á N D E L I < 2 8 M A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
U r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 0 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D R I C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t :
" b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A D R I C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t , 5 . : ' I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 4 . 3 1 0 . 3 0 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n s s e n s G e o r g e s t e H a m m e o p t i e n ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 2 3 1 - 0 1 8 7 8 9 5 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g ; b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n e n ;
D a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n v e r b o n d e n
a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 1 5 S a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ,
n i e t v e n n o t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n e n d e t w e e d e p a r a g r a a f w o r d t g e s c h r a p t , t e w e t e n :
A r t i k e l 1 9 M a c h t e n B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n . .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) s t e e d s g e z a m e n l i j k b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r , t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n . s t e m m e n .
D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 2 0 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d A k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , :
, m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
w o r d e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s d o o r '
a l d a n '
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e r a a d s l a g i n g - s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e z i n d a t v o o r t a a n o o k d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g k a n w o r d e n g e v o l g d .
U i t h o o f d e v a n d e d e r d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e h e r s c h r i j v i n g v a n a r t i k e l 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
A r t i k e l 2 4 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n v e n n o t e n , Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 e ) v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s ( s e n ) , w a r r a n t - o f o b l i g a t i e h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 2 5 - B e r a a d s l a g i n g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d d o o r e e n b i j d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o t e n g e s t u u r d , b e h a l v e z o l a a t s t g e n o e m d e n h e t b e s t u u r s o r g a a n e r v a n u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k v r i j s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d s t e e d s d e a g e n d a . D e a g e n d a m o e t e v e n t u e e l d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e h e l z e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g .
Z i t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r G u y B a e k e , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 13.07.2012 12287-0219-029
18/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e G F s I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I H I l I I I I I I I I l l l f l l l
* 1 1 1 7 4 0 6 2 *
V b e h
a a
B e i S t a a
N
D I i ~ E C T I O i V ~ G E
H -
M O N I T ~ ~
g E L . G I S C F
B E
B ~ U U A R S B L / 1 D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 0 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D R I C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t :
1 / d e k e n n i s n a m e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 : V r a s e n e , B r u g s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 / d e k e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , B r u g s t r a a t ; 5 1 , d o o r d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , H e i r b a a n 9 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; v a n d e z a a k v o e r d e r N a c i c o N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P a r e i n p a r k 1 4 , ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r = 2 0 1 1 .
3 1 d e b e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r ' . 2 0 1 1 v a n :
° D E F I N C O I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e r g s t r a a t 3 0 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 2 . 1 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d e h e e r J a n F a i n g n a e r t ;
° B E C K I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s d r e e f 1 2 , ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 4 . 7 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r L u c B e c k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d r i e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
° N A C I C O N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e ;
° D E F I N C O I N V E S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n F a i n g n a e r t ;
° B E C K I N V E S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B e c k .
4 / d a t d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
5 / d a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n v e r b o n d e n i s d o o r ' .
a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
"
N A C I C O N V z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f V a n L a e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D E F I N C O I N V E S T B V B A z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n F a i n g n a e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B E C K I N V E S T B V B A z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2011
ÿþn I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I l t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I
" i i o a i s s s ~
V c b e h c a a n B e k S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 0 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D R I C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r :
C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e .
v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T H U I D I G E B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e
v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
T e n g e v o l g e v a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t b o e k j a a r v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d .
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e =
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V E E R T I G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e w i j z i g e n i n d i e .
z i n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s u i t d r u k k e l i j k é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n e n d a t d e z e ;
" v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e : s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d i e n t d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n i K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . o n d e m e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - A d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a : A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t e n m e v r o u w ` C a r i n e D h a e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r 0
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 1 0 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A D R I C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
N A C I C O N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , P a r e i n p a r k 1 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n - W a a s ) , B r u g s t r a a t 5 1 .
M a r c D e M e y e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t . u i k . B
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o m ,
1 S . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
r
c r i i r r I L R E G ; I T D A N K
V A N K O O P H A N D E L
F u
1 1 1
I F ~ I V ~ V I ~ ~ I I I I V N
" 1 1 1 5 4 8 , "
"
I t i f f l e g e n b i i h e t . B z e l g i s . c h _ S t a a t s b b i s l _ - _ 2 8 / _ 0 1 / 2 Q 1 L - A n n e x e s _ d u _ l Y L o n i t e u r _ b , e 1 g e .
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.01.2011, NGL 26.01.2011 11013-0501-030
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 11.12.2009 09882-0238-016
03/02/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...