06/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 û D E C . 2 0 I 0
t e r r i f i e A . ! - T E G E N T
* 1 1 0 0 3 1 4 9 *
O n d e m e m i n g s n r : d a e l )
B e n a m i n g : P A P I L I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 2 8 b u s 0 2 0 1
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t :
1 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r V E L D E M A N P e t e r A l f o n s A n n a , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 9 j u l i 1 9 6 4 , w a n e n d e t e , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K o u t e r s t r a a t 1 2 8 b u s 2 0 1 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R V E L D E M A N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 0 8 . 5 9 7 . 2 4 5 , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K o u t e r s t r a a t 1 2 8 b u s 0 2 0 1 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V E L D E M A N P e t e r , v o o r n o e m d .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i r k A n t o o n B e n o y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 8 7 6 . 4 0 1 . 3 3 4 , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , B a s t i j n s t r a a t 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r B E N O Y D i r k A n t o o n M a r i a C o r n e l i u s , ; g e b o r e n t e S c h o t e n o p 4 m a a r t 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , B a s t i j n s t r a a t 7 1 .
2 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " P A P I L I U M " .
3 . Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K o u t e r s t r a a t 1 2 8 b u s 0 2 0 1 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p z e t t e n e n o n t w i k k e l e n v a n m a n a g e m e n t s t r a t e g i e ë n i n a l l e d o m e i n e n v a n e e n b e d r i j f i n c l u s i e f I C T - s t r a t e g i e ë n .
- B u s i n e s s - e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g i n a l l e d o m e i n e n v a n e e n b e d r i j f ( m a r k e t i n g , s a l e s , p r o d u c t i e , s u p p l y c h a i n , h u m a n r e s o u r c e s , f i n a n c i ë n , e n z o v o o r t ) .
- H e t d e f i n i ë r e n , o p z e t t e n , s t u r e n , b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n b u s i n e s s - , I C T - - e n o r g a n i s a t i e v e r a n d e r i n g s p r o g r a m m a ' s e n p r o j e c t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ' w a a r o n d e r a n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n ' v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n p a r t i c u l i e r e n , h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t : v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n .
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n " k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n , a l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , h e t v e r z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t c o a c h e n , h e t o n d e r s t e u n e n e n / o f h e t o p l e i d e n v a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d i r e c t i e , h e t m a n a g e m e n t , h e t p e r s o n e e l e n d e v a k b o n d e n .
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u z o w e l o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n a l s _ o p , h e t _ g e b i e d v a n f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f _ _ s o c i a l e ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e l e g e n h e d e n t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n .
- L e s o n d e r r i c h t i n a l h a a r m o g e l i j k e v o r m e n e n a a n e l k e m o g e l i j k e d o e l g r o e p v i a a l l e m o n d e l i n g e , s c h r i f t e l i j k e e n p r a k t i s c h e m e t h o d e s e n m i d d e l e n o m d e k e n n i s u i t t e b r e i d e n e n h e t p r a k t i s c h g e b r u i k o p a l l e v l a k k e n t e o n t w i k k e l e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , m e t h o d o l o g i e , a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g ; h e t g e b r u i k v a n a l l e v e r s p r e i d i n g s t e c h n i e k e n , d e u i t g a v e e n d e p u b l i c a t i e v a n c u r s u s m a t e r i a a l .
- D e o n t w i k k e l i n g v a n , d e p r o d u c t i e v a n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n , e v e n a l s h e t u i t w e r k e n v a n s p e c i f i e k e t o e p a s s i n g e n v o o r h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e n o d i g e t o e b e h o r e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n a d v i e s e n d e s t u d i e m e t b e t r e k k i n g t o t h a r d - e n s o f t w a r e i n c o n c r e t e t o e p a s s i n g e n .
- D e h u u r e n v e r h u u r , d e a a n - e n v e r k o o p e n d e p r o d u c t i e v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e s t e l l e n e n a f s t a a n v a n a l l e b r e v e t t e n , o c t r o o i e n ; m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n v a a r t u i g e n , v l i e g t u i g e n e n v o e r t u i g e n .
- H e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ( o n d e r ) v e r h u r e n v a n a p p a r t e m e n t e n , h o t e l s e n c a m p i n g s .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r g a d e r r u i m t e n . D e o r g a n i s a t i e v a n b a n k e t t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n s e m i n a r i e s ; h e t i n r i c h t e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n i n w e l k e v o r m d a n o o k t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
- H e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n m a n a g e r , d i r e c t e u r , b e h e e r d e r o f b e s t u u r d e r , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
* h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
* a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s i n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n o p t i e s e n a n d e r e a f g e l e i d e p r o d u c t e n e n h e t d o e n v a n b e l e g g i n g e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m a a l d a n n i e t s p e c u l a t i e f v a n a a r d ;
* h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
* a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n b e l e g g i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l d a n n i e t s p e c u l a t i e f v a n a a r d ;
* h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l , b e h o u d e n s d e z e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s . t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g e e n h y p o t h e e k l a t e n v e s t i g e n o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t - h a n d e l s f o n d s , - i n p a n d g e v e n , z i j m a g . z i c h . b o r g s t e l l e n - e n a v a l v e r l e n e n - v o o r - a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 2 . 1
J ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t w e r d b e k o m e n .
5 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s / F o r t i s .
7 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z i j n d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v a s t k a p i t a a l e n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v a r i a b e l k a p i t a a l .
8 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
9 . A a n s p r a k e l i i k h e i d : D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
1 0 . B e v o e g d h e i d - b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ; z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
Z e w o r d e n d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j h u n b e n o e m i n g ; z e k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g t e r m i j n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e b e s t u u r d e r s , d a n n e m e n z i j h u n b e s l u i t e n i n g e m e e n o v e r l e g ; i n g e v a l e r é é n v a n h e n o m w e l k e r e d e n o o k z i j n m a n d a a t n i e t m e e r u i t o e f e n t , d i e n t d e o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m d e v a c a t u r e o p t e v u l l e n ;
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n d e z e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e , g e n a a m d r a a d v a n b e s t u u r , e n z i j n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l s 1 5 t o t 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n t o e p a s s i n g . M i n s t e n s d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n A . D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e s t u u r d e r s A g e n o e m d . D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e s t u u r d e r s B g e n o e m d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r h a n d e l i n g s o n b e k w a a m w o r d t z a l d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r ( i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) o f h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s ( i n d i e n e r m e e r . d a n t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d ) e e n b e s t u u r d e r i n d i e n s v e r v a n g i n g b e n o e m e n .
O n v e r m i n d e r d d e t e r u g b e t a l i n g v a n k o s t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n : d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r é é n b e s t u u r d e r A , s a m e n h a n d e l e n d ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B o e k j a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
1 3 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s g e v a l l e n d m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R V E L D E M A N " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d ' a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E L D E M A N P e t e r , v o o r n o e m d . D e z e b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d t t e v e n s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
b . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i r k A n t o o n B e n o y " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B E N O Y D i r k , v o o r n o e m d . D e z e b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d t t e v e n s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e i d e n z i j n b e s t u u r d e r s A .
1 5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n - v o o r - d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v á n - h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g
v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n w i n s t o f o m s l a g v a n v e r l i e s o n d e r d e v e n n o t e n d i e n t t e g e b e u r e n
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t p l a a t s e n d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
1 6 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n q s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n t a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 7 . V o l m a c h t e n : n i h i l .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S I A F I D U C I A I R E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 8 7 0 . 5 3 4 . 0 2 2 , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t o p - d e n - B e r g , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r l e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g