13/04/2012
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O n d e r n e m i n g s n r : o % L t t l C ) 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A C U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a c q u e s H U L S B O S C H , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D E P I N T E o p D E R T I G M A A R T T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F , b l i j k t d a t :
1 . V e n n o t e n : 1 ) D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k N A V I G E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E . 0 8 3 3 . 0 8 7 . 4 6 8 R P R G e n t , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 9 1 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 2 3 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E V R E E S E L u c , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , L e e u w e r g e m s t r a a t 2 3 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , 2 ) D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k C E N T R U M V O O R M O T O R I S C H G E H A N D I C A P T E N , m e t m a a t s o h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , I n d u s t r i e p a r k 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E . 0 4 1 2 . 0 6 6 . 3 9 1 R P R G e n t , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a p r i l 1 9 7 2 , o n d e r n u m m e r 2 2 8 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 3 8 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T R O O B A N T G e e r t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R i n g v a a r t s t r a a t 4 7 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 e n 3 ) D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k K O M P A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , R a y m o n d d e H e m p t i n n e l a a n 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E . 0 4 4 3 . 2 5 5 . 3 5 6 - R P R G e n t , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 6 j u n i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 0 1 5 2 3 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 3 2 7 6 , e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
2 . R e c h t s v o r m n a a m : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : P A R A C U R .
3 . Z e t e l : d e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 0 2 , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e R a a d v a n B e s t u u r , D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
4 . D o e l :
V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
1 . H e t , a l d a n n i e t t h u i s , v e r p l e g e n , v e r z o r g e n , h e l p e n e n a d v i s e r e n , z o w e l m e d i s c h , v e r p l e e g k u n d i g , p a r a m e d i s c h a l s ( p s y c h o - ) s o c i a a l v a n p e r s o n e n , i n z o n d e r h e i d p e r s o n e n m e t e e n b e p e r k i n g , z o w e l v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
2 . H e t v e r v o e r e n v a n z i e k e n , g e h a n d i c a p t e n o f g e k w e t s t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
3 . H e t v e r s t r e k k e n a a n p e r s o n e n o f g r o e p e n v a n p e r s o n e n , a l d a n n i e t t e g e n e e n v e r g o e d i n g , v a n e e n o n d e r k o m e n , v e r z o r g i n g , e t e n e n d r i n k e n , a s s i s t e n t i e b i j h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n e n v a n a l l e s w a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o ~ s i s a "
V b e f t a a B e S t a r
N E E R G E L E G D
- 2 A P R , 2 0 1 2
R E C H ' t ' t 3 A N K V A N
K O O P H A N D I e ! ' i f f i e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r d e r n o d i g i s e n d i t a f h a n k e l i j k v a n d e s u b j e c t i e v e e n o b j e c t i e v e b e h o e f t e n e n n o d e n v a n e l k e v a n d e z e p e r s o n e n p e r s o o n a f z o n d e r l i j k . D i t o m v a t o n d e r m e e r : d e o p r i c h t i n g e n d e u i t b a t i n g v a n v e r p l e e g - e n v e r z o r g i n g s - i n r i c h t i n g e n , v o o r z i e n i n g e n v o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n s o c i a l e h u l p z o a l s w o n i n g e n m e t d i e n s t v e r l e n i n g o f a s s i s t e n t i e , w o o n - z o r g c e n t r a , s e r v i c e - f l a t s , v e r z o r g i n g s t e h u i z e n , . . .
4 . H e t , t e n b e h o e v e v a n p e r s o n e n , i n b i j z o n d e r h e i d v a n p e r s o n e n m e t e e n b e p e r k i n g , m e t e e n z o r g - o f h u l p v e r l e n i n g s v r a a g ; d e a c t i v i t e i t e n v a n a l d a n n i e t z e l f s t a n d i g w e r k e n d e v e r p l e e g k u n d i g e n ( o f v e r p l e e g k u n d i g e p r a k t i j k e n ) , p a r a m e d i c i ( o n d e r a n d e r e k i n e s i t h e r a p e u t e n ) e n a n d e r e h u l p - e n d i e n s t v e r l e n e r s t e o n d e r s t e u n e n , u i t t e b o u w e n e n t e v e r s t e r k e n .
5 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o v e r , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n , d e c o m m i s s i e h a n d e l i n g o e d e r e n , d i e n s t e n e n m a t e r i a a l b e t r e f f e n d e d e m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e , v e r p l e e g k u n d i g e e n v e r z o r g e n d e s e c t o r i n d e r u i m s t e z i n .
7 . H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , v o r m i n g e n e n t r a i n i n g e n o v e r h e t p r o d u c t , m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n h i e r b o v e n v e r m e l d .
8 . V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d e w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t b e g e l e i d i n g e n v a n ( r e ) i n t e g r a t i e p r o c e s s e n ; d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e r u i m e z i n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g ; h e t v o e r e n v a n b o n s - , p e r s o n e e l s - e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e ; h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t ,
9 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ,
1 0 , H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
1 1 . H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ,
1 2 , H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
1 3 , D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n , l e n i n g e n g e v e n , z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
1 4 . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t m i n i m u m N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s b i j a a n v a n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j a a n v a n g v e r d e e l d l n a a n d e l e n o p n a a m , o n d e r v e r d e e l d i n 2 c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n : a a n d e l e n A e n a a n d e l e n B .
1 . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n A h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 , 0 0 ) e n z i j n a a n d e l e n i n h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 , D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n B h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 , 0 0 ) e n z i j n a a n d e l e n i n h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p a a n d e l e n A k a n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r w e r k e n d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k N a v i g e n t , v o o r n o e m d , e n a l s d u s d a n i g e r k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
O p a a n d e l e n B k a n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k N a v i g e n t e n h u n w e r k e n d e l e d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r i j v e n e n a l s d u s d a n i g e r k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
6 , B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s v i e r ( 4 ) l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , E r w o r d e n m i n s t e n s 2 b e s t u u r d e r s g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r v e n n o t e n A ; d i t z i j n d e A - b e s t u u r d e r s , E r w o r d e n m a x i m a a l 2 b e s t u u r d e r s g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r v e n n o t e n B ; d i t z i j n d e B - b e s t u u r d e r s . D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s A e n B b e d r a a g t v i e r j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a r .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d . A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , m a g h i e r v o o r e e n m a r k t c o n f o r m e b e l o n i n g w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; d e z e b e l o n i n g m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n . l n g e v a t v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n . H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z o d e z e v e r h i n d e r d i s v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r o f v a n e e n h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v c o r k o m e n e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e b e s t u u r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z o k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r m e e r : A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n ; - A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n ; - L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n ; - P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n . Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , d o c h m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 . V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 , J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . A l s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t .
8 . B o e k j a a r w i n s t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r k a l e n d e r j a a r .
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d .
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e h o o g t e v a n d e m a r k t c o n f o r m e i n t r e s t d i e t o e g e s t a a n k a n w o r d e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . H e t m a x i m u m p e r c e n t a g e m a g i n g e e n g e v a l m e e r b e d r a g e n d a n d i t v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n e n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o o p e r a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o f h e t o v e r s c h o t g e r e s e r v e e r d w o r d t o f o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n A . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
9 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g :
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n . A l s o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d ,
1 0 . S l o t b e p a l i n g e n :
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N G E S T E L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n - - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 4 e n v o o r d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n : D o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A :
1 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k N a v i g e n t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e V r e e s e , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , L e e u w e r g e m s t r a a t 2 3 ;
2 ) D e h e e r D e k e m p e n e e r E r i k , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , O e f e n p l e i n s t r a a t 3 7 , h a n d e l e n d a l s l a s t h e b b e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k N a v i g e n t , v o o r n o e m d .
3 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k C e n t r u m v o o r M o t o r i s c h G e h a n d i c a p t e n , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t S t r o o b a n t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R i n g v a a r t s t r a a t 4 7 .
4 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k K o m p a s , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
C a r o l i n e S c h e l s t r a e t e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 M e r e n d r e e , L o s s t r a a t 2 9 A .
D e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B h e b b e n g e e n b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( d e d i e n s t e n v a n d e b t w ,
d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , a l s o o k s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e
l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , h e b b e n d e o p r i c h t e r s v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z a k e n k a n t o o r S t r o b b e , m e t z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , i n g e f m u n s t e r s t e e n w e g 9 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a c q u e s H U L S B O S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g