19/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
( v e r k o r t )
G R I F F I E R f r C H T B Û A N ` K O O P H A N D E L . G E N T
7 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G n p M D f : M C N D ÿ t
1 4 0 1 2 5 5 *
V b e h
a a
B e l S t a n
~ I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t :
d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
v a n V a n d e M o o r t e l J . & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , b . v . o . v . v . e . b v b a ( I B R B 0 0 3 4 8 ) m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D E C L E R C Q , b e d r i j f s r e v i s o r
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6
P h i l i p p e D E C O C K
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 08.03.2014, NGL 25.03.2014 14075-0406-036
09/09/2014
ÿþM o d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T É I A - N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 9 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
H i l l
"
1 1 1 1 1 6 1 7 8 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4 - 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t :
d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n d e p a a l d e d u u r
- d e h e e r J o z e f - J u n i o r D E C O C K w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , B r a n d s t r a a t 2 1
- m e v r o u w C h a r l o t t e D E C O C K w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , H o g e n a k k e r s t r a a t 7 4
P h i l i p p e D E C O C K
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t F F i - 5 H T 6 A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G E W I L _ _ _ V I O N I D E
I 1 f f I I I I I I I I 1 1 H H M I I I
* 1 4 1 8 6 3 0 2 *
1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i i i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R A L L A X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 4 , B T V V B E 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n w a a r o p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . O v e r g a n g s b e p a l i n g ;
2 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ; O v e r g a n g s b e p a l i n g ;
3 / 3 . 1 . M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t v o o r s t e l s t r e k k e n d e t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e v o o r d e a k t e i s v a s t g e l e g d ; b ) ' c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
3 . 2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s ' o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p b a l l o n - e n a n d e r e l u c h t v a a r t u i g e n , o n d e r m e e r : d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r h u r i n g , d e f a b r i c a g e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n d e r g e l i j k e v a a r t u i g e n e n h u n t o e b e h o r e n o f a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m e r k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n p a s s a g i e r s - e n p u b l i c i t a i r e v l u c h t e n e n h e t u i t w e r k e n v a n d e m o n s t r a t i e s , m e e t i n g s e n a n d e r e i n c e n t i v e s ; d e o p l e i d i n g v a n p i l o t e n e n g r o n d c r e w ; a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s z o a l s o n d e r z o e k e n m a r k e t i n g i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k v e r z e k e r i n g v a n v a a r t u i g e n e n / o f e v e n e m e n t e n :
4 / ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ;
5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a a l i n e a H i i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n t o e t e v o e g e n :
" I / A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p b a l l o n - e n a n d e r e l u c h t v a a r t u i g e n , o n d e r m e e r : d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r h u r i n g , d e f a b r i c a g e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n d e r g e l i j k e v a a r t u i g e n e n h u n t o e b e h o r e n o f a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m e r k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n p a s s a g i e r s - e n p u b l i c i t a i r e v l u c h t e n e n h e t u i t w e r k e n v a n d e m o n s t r a t i e s , m e e t i n g s e n a n d e r e i n c e n t i v e s ; d e o p l e i d i n g v a n p i l o t e n e n g r o n d c r e w ; a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s z o a l s o n d e r z o e k e n m a r k e t i n g i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k v e r z e k e r i n g v a n v a a r t u i g e n e n / o f e v e n e m e n t e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l a c h t t i e n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e . v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n , "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r a f g e s l o t e n . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ; 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d a r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a f d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n , k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n , d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
6 / S c h r a p p i n g v a n v o l m a c h t a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , z o a l s d e v o l m a c h t i n h o o f d e v a n m e d e w e r k e r s v a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E A C C O U N T A N C Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ) , B e r k e n l a a n 8 B e n m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 .
7 1 O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n v o l m a c h t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 11.03.2013 13062-0349-036
26/04/2012
ÿþM o d W o r d 9 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 e 1 P 3 1
V , b e h '
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t :
D e a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h a n V A N D E M O O R T E L , d o o r d e h e e r B e r t D E C L E R C Q , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r , t e w e t e n , d e B V o v v e B V B A " J . V A N D E M O O R T E L & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , B T W B E 0 4 6 1 . 2 3 8 . 5 6 2 , R P R O u d e n a a r d e .
P h i l i p p e D E C O C K
Z a a k v o e r d e r
B ' r j l a g e i r b i t h e t B e l g i s r h - S t a u t s b t a ü 2 6 1 0 4 / 2 0 1 2 = - A i t i i e x e s $ ü I V I n n ï ï ; é ü r b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n , g n e . e J a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c r o s c e s " o n ` e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d r e + < e - r a
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.03.2012, NGL 22.03.2012 12068-0406-034
18/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e g e 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
G R I F F A = R E = C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 6 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N i j e i t t é M O N D E
. 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t :
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e M o o r t e l J . & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e M o o r t e l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 .
I l . D e h e r b e n o e m i n g t o t c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e M o o r t e l J . & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e M o o r t e l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 .
P h i l i p p e D E C O C K
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.03.2011, NGL 25.03.2011 11067-0132-032
20/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
G R I F F I E R E C H l B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 . 0 1 . 2 0 1 1
' ] E N D e W O N i 7 E I
i i i t t ! I I M I J I M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p ' e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v i e r b l a d t w e e v e r z e d e n d i n g , b o e k 5 7 1 b l a d 7 7 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e e t o n g e n . ' , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t s B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R A L L A X " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e z a a k v o e r d e r , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ; d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 8 4 . 2 9 4 , 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n ; v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 3 4 . 2 9 4 , 3 1 ) d o o r : i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ° v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 0 5 , 6 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 3 4 . 2 9 4 , 3 1 ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n .
5 . D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e e f t v o l m a c h t : g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a : g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , ; w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- L i e s b e t h D e B r u y n e ;
- S a r a h V e r k i m p e ;
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R
. . _ . t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e _ e n u i t t r e k s e l _ v a n d e _ a k t e . e v e n a l s . g e c o 5 r d i n e e r d e _ t e k s t . v a n . d e s t a t u t e n . _ . O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.03.2010, NGL 22.03.2010 10071-0505-033
03/04/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e
l t m l
1 5 9 9 2 6
" g E i f f e r l i a E d I O T S t e V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 4 » A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 8 7 0 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A L L A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 b l i j k t :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t n i e u w e a d r e s :
H o g e n a k k e r s t r a a t 7 6 , 9 1 4 0 T i e l r o d e , B e l g i ë , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e C o c k P h i l i p p e
Z a a k v o e r d e r
~ { . c i 9 l : = r b t ~ O R g " V ~ i _ 4 t t i ~ ~ ~ ; : i ~ " ~ I # i ~ ~
r 1 / r C e e r Y l l ( t Î ' , Á i i i % ï n i : i ' c i ' T . S m á n l d r ë : n r Y i n ` r i n ^ r e e
~ . i , ,
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 17.03.2009 09078-0242-034
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