31/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
m o d 1 1 . 1
e n d t e m a k e n k o p i e
G R I F F E R E C H T B A N K V A N
K O O P 1 - , . . l e t m D E L g e N T
2 2 M U - 2 0 N
A F D E L I N G D E N D E ' R M O N D E G r i f f i e
1 1 I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 4 7 . 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P A R M A F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P o t a a r d e s t r a a t 7 1
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 1 j u l i 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e
V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 8 6 v a k 9 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e
a d v i s e u r w n d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e V a n N o t e n B a r t " ;
B L I J K T d a t
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n n a g e m e l d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e
k o m t :
* m e v r o u w M A E S M a r i n a M i c h a ë l a M a r i a , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t r a a t 7 1 ,
o n t s l a g n e r n e n d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
m e v r o u w S w e n d e n H i l d e V i c t o r i a M a r i a - J o s e p h a , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n i a a n 1 7 ,
" o n t s l a g n e m e n d a l s b e s t u u r d e r ;
h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n e e n t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t g e d e e l t e v a n d i t v e r m o g e n d a t m e e r b e d r a a g t d a n h e t f i s c a a l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ;
' - d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t s r a a t 7 1 ;
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 , m e t n a m e : m e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e r , m e v r o u w ! L i e s b e t h D e B r u y n e , m e v r o u w S a r a h V e r k i m p e e n m e v r o u w M a r i e C l a i r e K e s t e n s ] , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g : e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r w a t d e a a n g i f t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t r e f t . .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
µ - - - - - - - - - - - - - - - - ^ N ^ ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13299-0403-012
17/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1
1 1
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
d u m i i A d u i i ~ a i n
* 1 3 0 9 1 2 9
G R I F F I E R E C F G T B A W V A N K O e à P M , q N O B L
0 6 J U N 2 0 1 3 D e l Q E f e l i v i t e N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 4 7 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R M A F I N
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t r a a t 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
I , D e k e n n i s n a m e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e o v e r l i j d e n
o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r T h e o p h i e l M A E S , b i j l e v e n w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 7 .
I l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 j u n i 2 0 1 3 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- M e v r o u w H i l d e S W E N D E N , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 7 ,
I I I . D e k e n n i s n a m e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r T h e o p h i e l M a e s i n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 .
I V . D e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e
o p 3 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- M e v r o u w M a r i n a M a e s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t r a a t 7 1 .
M a r i n a M A E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013
ÿþN
I C I
i
" i s o n c n *
G r i f f i e
1 . 3 M G 2 0 1 3
- r
1 º% : ' K , , t i r - , , " : r : , r " f V i f l f ~ r , 1 r , . , ~ t e r v L q ,
, r _ I Z . ' t i 3 i S ~ 3 2 1 7 i û f ! Y 1 í 1 ~ , 1 ' ~ h l s . , > t ' , c i e
L r r v G , r ? : 7 . 1 r r . r , r _ c ; i t . : , : . ; > r " S a r t a a r * - " , r i " " " " 1 - ; .
' t 1 a f : i C : f R . 1 t i 1 n r r r i - C ~ r i i B k S ~ ~ ~ " ^ r " ,
M o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n e e n r 0 4 6 4 . 7 4 7 4 4 8 7
B e n a m i n g
i + a l l , c i P A R M A F I N
i v e r k o r i 1 , <
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . 2 0 2 0 A n t w e r p e n , G e r a r d L e G r e l l e l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e r w e r " p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - M A C H T E N - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t :
f . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T h e o p h i e l M A E S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w i n l a a n 1 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
I f . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 1 m a a r t
2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , v a n :
- M e v r o u w M a r i n a M A E S , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t r a a t 7 1 .
I I I . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 2 0 A n t w e r p e n , G e r a r d L e G r e l l e l a a n 1 0 n a a r 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , P o t a a r d e s t r a a t 7 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
M a r i n a M A E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N s e r g e l c g d 1 s . º% , l i e v o i t d e R a c h e t a i k o p h a n d e l t e A n h y a r p r e y o f
22/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h I e l ; r g a b 4 t a i e v a n à í a R e c h t b a n k v a n [ á o e p i t u : V J ' i t t i v a r p e n
o p ~ ~ À ~ L f 1 1 3
g e i e f l i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 4 7 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 2 0 A n t w e r p e n , G e r a r d L e G r e l l e l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R -
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 j u n i 2 0 1 0 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b l i j k t :
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 7 j u n i 2 0 1 0 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , v a n :
- d e h e e r T h e o p h i e l M A E S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 7 ;
- m e v r o u w M a r i n a M A E S , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i d e s t r a a t 2 9 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I l . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 7 j u n i 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- d e h e e r T h e o p h i e l M A E S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 7 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n e n a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
I I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 7 j u n i 2 0 1 0 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- d e h e e r T h e o p h i e l M A E S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 7 .
T h e o p h i e l M A E S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P A R M A F I N
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12154-0384-011
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0024-010
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10216-0227-010
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 02.07.2009 09355-0332-011
02/12/2008 : ANA063685
15/06/2007 : ANA063685
14/06/2007 : ANA063685
11/06/2007 : ANA063685
18/07/2005 : ANA063685
08/07/2004 : ANA063685
09/07/2003 : ANA063685
30/10/2001 : ANA063685
10/07/2001 : ANA063685
04/05/2000 : SN060318