26/06/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c t S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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ü K i t - 1 - I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
J 7 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 6 7 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R O C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O o s t d o r p s t r a a t 1 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e L a l o o , t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R O C O N C E P T ` , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O o s t d o r p s t r a a t 1 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 0 5 t o t v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m a a r t 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 3 4 0 5 , a l h i e r s t a t u t a i r t e b e v e s t i g e n e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e w i j z i g i n g a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O o s t d o r p s t r a a t 1 2 1 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 4 . 1 9 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 2 0 . 4 1 9 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t s a l d o , h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 3 . 7 7 1 , 0 0 ) z a l o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l i n g e b r a c h t w o r d e n .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n d e h e e r M a t t h i j s S t e f a n , g e b o r e n t e A a l s t o p 6 a u g u s t u s 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R o o m s I l s e , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O o s t d o r p s t r a a t 1 2 1 : e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 8 8 5 , 5 0 ) ;
- a a n m e v r o u w R o o m s l i s e , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 0 m e i 1 9 7 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M a t t h i j s S t e f a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O o s t d o r p s t r a a t 1 2 1 : e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 8 8 5 , 5 0 ) ;
D e r e s e r v e s d i e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d i e g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d , z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 3 . 7 7 1 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 2 4 . 3 7 1 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o o r z o v e r a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e k e n e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d s
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n , t e n z i j n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u d e n d e e l n e m e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n a a n g e b o d e n . D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s d a t z i j h u n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n z a a k v o e r d e r d i e n e n b e k e n d t e m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n , e l k a f z o n d e r l i j k e n u i t d r u k k e l i j k , d a t z i j r e e d s v o l d o e n d e l a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e h o o g t e z i j n o m h u n k e u z e t e k u n n e n m a k e n .
1 - D e h e e r M a t t h i j s S t e f a n , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( E 9 1 . 8 8 5 , 5 0 ) ;
2 - M e v r o u w R o o m s l i s e , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( E 9 1 . 8 8 5 , 5 0 ) .
V O L $ $ T O R T I N G ,
1 . D e h e e r M a t t h i j s S t e f a n , v o o r n o e m d h e e f t v e r k l a a r d d e h e m t o e g e z e g d e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
2 . M e v r o u w R o o m s I l s e , v o o r n o e m d h e e f t v e r k l a a r d d e h a a r t o e g e z e g d e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
Z o d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 3 . 7 7 1 , 0 0 ) t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e g e l d e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , b i j d e B a n k v a n
B r e d a t e A n t w e r p e n , g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ,
a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s t e b e w a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o
( ¬ 3 2 4 . 3 7 7 , 0 0 ) . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , t e n e i n d e a r t i k e l 3 9 a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , a r t i k e l 3 9 t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o t e n n e m e n d e v e r p l i c h t i n g o p z i c h h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
N O T A R I S V E R O N I Q U E L A L O O
P O P U L I E R E S T R A A T 3
9 5 5 0 H E R Z E L E - S I N T L I E V E N S " E S S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g