PATHLICON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PATHLICON
Dénomination : PATHLICON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.378.187

Publication

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0146-015
30/12/2014
ÿþMod word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SE

MONITEUR

19 -12-

GISCH ST '

.k,~~~ G.~LE~`a~

BELG

2014 d5 -12- 2201t ~

1~.CHTL»,K V:VN

ATSF3LAeO~Hriee GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorwegenstraat 4 te 9940 Evergem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/09/2014

Na beraadslaging over de agendapunten worden volgende beslissingen, bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen, genomen

1, Er wordt ontslag verleend aan dhr. Ramses Forsyth voor zijn mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 01/10/2014, welke dit ontslag uitdrukkelijk aanvaardt,

2. Met ingang vanaf 01/10/2014 wordt Post Verba Verbera NV benoemd tot bestuurder. Haar mandaat vangt aan per 0111012014 tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2018. Betrokkene heeft hierbij uitdrukkelijk het toegekende mandaat aanvaard.

Margareta Nuytinck

Ged. Bestuurder

0842.378.187

Pathlicon

---------------

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2013
ÿþr

u1

Vo beha

aan

Eelç Staal

Mod Word 17.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr 0842.378.187

Benaming

(voluit) : PATHLICON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Reibroekstraat 13, 9940 Evergem

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

1JIII)wu~~m~~~~1uu

*13123 B2* "

NEERGELEGD

2 9 JUL1 2013

Re.i lii'FBANK VAN KOOPHAeIlik TE CENT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERNG VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 1 JULI 2013

De bijzondere algemene vergadering van 01/07/2013 beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen

van:

- Reibroekstraat 13, 9940 Evergem

naar:

Noorwegenstraat 4, 9940 Evergem

en dit met ingang van 1 juli 2013.

Margareta Nuytinck

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/01/2013
ÿþ P

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

*13017 75*

NEERGELEGD

16 JAN. 2013E

RECHTB.t VAN KOOPHAAT' ?E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842.378.187.

Benaming

(voluit) : PATHLICON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Reibroekstraat 13 9940 Evergem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, (geregistreerd te Gent 6 de 02 jan.2013, boek 202, blad 14, vak 7. twee rollen, geen verz. Ontvangen: vijfentwintig euro (E 25,00) De Eerstaanwezend Inspecteur, K.DEVOS BEVERNAGE), blijkt dat is samengekomen op 31/12/2012: de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PATHLICON" met maatschappelijke zetel te Evergem, Reibroekstraat 13, RPR GENT 0842.378,187., dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

Beslissing om het eerste boekjaar, welke een aanvang heeft genomen op twee januari tweeduizend en twaalf en initieel loopt tot en met eenendertig december tweeduizend en twaalf, te verlengen tot en met eenendertig december tweeduizend dertien.

Tweede beslissing

Bepaling dat het eerste volgende boekjaar zal beginnen op één januari tweeduizend veertien,

Derde beslissing

Bepaling dat de eerstvolgende en tevens eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de één juni tweeduizend veertien om veertien uur,

Vierde beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Voor beredeneerd uittreksel

geassocieerd notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal de dato 31/12/2012 + volmacht

- historiek en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/01/2012
ÿþ Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : PATHLICON

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9940 Evergem Reibroekstraat 13

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Pol Vanden Broecke, Notaris te Evergem, Ertvelde, op zesentwintig december tweeduizend elf, te registreren, blijkt dat:

1. De heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, geboren te Puurs op negentien augustus duizend negenhonderdeenenvijftig, met woonplaats te 9030 Gent, De Campagne 19.

2. Mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, geboren te Gent op drieëntwintig september duizend negenhonderdtweeënvijftig, met woonplaats te 9030 Gent, De Campagne 19.

3. De heer FORSYTH Ramses George, geboren te Terneuzen (Nederland) op zeventien november duizend negenhonderdeenenzeventig (nationaal nummer 711117-451-25), met woonplaats te 9840 De Pinte, Heirweg 1/B

een Naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam  PATHLICON , waarvan de voornaamste standregelen luiden als volgt:

1  NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een Naamloze

vennootschap, afgekort  NV naar Belgisch recht onder de naam:  PATHLICON .

2  ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Reibroekstraat 13.

3  DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of als tussenpersoon:

1. Het opzetten, organiseren, coördineren en exploiteren van een wereldwijd diagnostisch netwerk tussen organisaties die het voeren van een medisch laboratorium tot doel hebben, in de meest ruime betekenis met expertise in moleculaire diagnostiek, genetica en alle andere bekende en toekomstige medische technieken die het mogelijk maken diagnoses te stellen op basis van het menselijk en/of het dierlijk genoom. Deze diagnoses kunnen dienstig zijn in het preventief en/of het therapeutisch behandelen van het betreffende ziektebeeld. De vennootschap neemt de organiserende taak op tussen labo s waar diagnostische testen worden uitgevoerd, referentie labo s, die medische stalen ter beschikking stellen voor analyse, patiënten en artsen.

2. medisch analytische en validatieve activiteiten binnen het kader van dagdagelijkse en specialistische patiëntenzorg,

3. Het uitvoeren van genetische testen, mits het respecteren van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, inclusief de vereisten op het vlak van kwaliteitscontroles.

4. Het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technieken of het verbeteren van bestaande technieken, op het vlak van diagnostiek en de productie ervan; zij kan de intellectuele eigendom die voortvloeit uit deze activiteit beschermen op alle mogelijke wijzen.

5. Het aanbieden van diensten in het domein van anatomopathologie en personalised medecine.

Dit alles in de meest ruime zin en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

*12300139*

0842378187

Griffie

Neergelegd

04-01-2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan leningen en kredieten verstrekken onder welke vorm aan de vennoten of aan derden voor zover wettelijk toegelaten. Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, tenzij de vereiste toelating daarvoor werd bekomen.

Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

4  DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf twee januari tweeduizend

twaalf.

5  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de

nominale waarde, genummerd van één tot tweehonderd, ieder aandeel vertegenwoordigend

één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Deze tweehonderd aandelen worden onderverdeeld in twee klassen, namelijk:

- honderd aandelen van klasse A, genummerd van één (1) tot en met honderd (100)

- honderd aandelen van klasse B, genummerd van honderd en één (1) tot en met tweehonderd (200)

Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens uitdrukkelijk afwijking in onderhavige statuten en/of

aandeelhoudersovereenkomst.

Ieder aandeel werd volgestort, zodat het maatschappelijke kapitaal eveneens volledig werd volgestort.

Voornoemd bedrag werd overeenkomstig artikel 224 van het Vennootschappenwetboek vóór de oprichting

van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in

oprichting bij de Naamloze Vennootschap "Fortis Bank".

Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal door ons, notaris,

bewaard worden.

6  AARD VAN DE AANDELEN  TEGENWERPELIJKHEID VAN OVERDRACHT 

ONDEELBAARHEID DER AANDELEN

De aandelen/effecten zijn steeds op naam.

7  BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimaal drie leden,

natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene

vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Het aantal bestuurders dient steeds oneven in aantal te zijn.

De helft plus één van het totaal aantal bestuurders zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten

voorgedragen door de klasse A-aandeelhouders, de resterende bestuurders van het totaal aantal bestuurders

zullen gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de klasse B-aandeelhouders.

...

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene

vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

...

De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer afgevaardigd bestuurders benoemen.

8 - BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités

oprichtten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen is de Raad van Bestuur gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De instelling van een

directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 Wetboek van Vennootschappen.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

9 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, waarvan steeds 1 bestuurder aangeduid door de aandeelhouders klasse A en 1 bestuurder aangeduid door de aandeelhouders klasse B, samen optredend of door één afgevaardigd bestuurder.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.

Directiecomité

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigddoor twee leden van het directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het directiecomité, welk alleen kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het directiecomité.

10 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

11 - ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering der aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen

gelden ook voor de aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op één juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

12 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of de certificaten van hun aandelen op naam, neer leggen op de maat schappe lijke zetel of bij de instellin gen die in de oproeping worden vermeld.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De houders van obligaties, warrants en certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen maar slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

13  BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

14  ONTBINDING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld Wetboek.

15  DIVIDEND EN INTERIMDIVIDEND

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar

interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling te bepalen. Deze uitkeringen mogen alleen

geschieden overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

16 - WINSTVERDELING EN VEREFFENING

Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

17  STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EERSTE BOEKJAAR

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

Bij uitzondering neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van twee januari tweeduizend twaalf en

zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend twaalf.

B. AANDUIDING BESTUURDERS

De verschijners verklaren overeenkomstig artikel 518 § 2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen,

met eenparigheid aan te duiden tot bestuurders voor de langst mogelijke duur, of zolang artikel 518 § 3 van het

Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, tot na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en

achttien:

Voor de aandelen klasse A:

De heer Emiel VAN CAMP, voornoemd,

Mevrouw Margareta NUYTINCK, voornoemd,

Voor de aandelen klasse B:

De heer Ramses FORSYTH, voornoemd.

De mandaten van bestuurder zullen onbezoldigd zijn.

C. BIJZONDERE VOLMACHT

Onmiddellijk daarna werd door de zaakvoerders, zopas benoemd, beslist overeenkomstig artikel 15 der statuten, als bijzondere en beperkte lasthebber aan te stellen: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Grant Thornton Accountancy , met maatschappelijke zetel te Gent, Tinnepotstraat 40, die rechtsgeldig de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het bestuur van het Belgisch Staatsblad, het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de administratie der directe belastingen, bij de Rijksdienst voor

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sociale Zekerheid en, meer in het algemeen voor het tekenen van alle briefwisseling tegenover derden dit doch

enkel met betrekking tot de oprichting van de vennootschap.

IV. RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de

benoeming.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot:

- voorzitter van de raad van bestuur: Margareta NUYTINCK, voornoemd

- ondervoorzitter van de raad van bestuur: Ramses FORSYTH, voornoemd.

- afgevaardigd bestuurder: Margareta NUYTINCK, voornoemd en Ramses FORSYTH, voornoemd.

Deze mandaten worden vervuld voor de door van hun mandaat van bestuurder voor voormelde personen.

Tegelijk wordt hiermee elektronisch neergelegd: - uitgifte van oprichtingsakte

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Pol Vanden Broecke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.08.2015 15574-0242-015
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.08.2016, NGL 31.08.2016 16512-0380-016

Coordonnées
PATHLICON

Adresse
NOORWEGENSTRAAT 4 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande