30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 M E I 2 0 1 i i
R E C H l e k i l f i e e V A N
i t t u l P H A N D E L T E G E N T
N E E R G E L E G D
* 1 4 1 0 9 1 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 8 3 6 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : , P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t s t r a a t 4 6 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 m o i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D e B V B A S A N D R I V E R , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o u t s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 0 3 3 . 9 4 4 , v o o r w i e d e h e e r F i l i p D e S p i e g e l e i r e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e N V G W A L P E , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , O u d e P o n t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 1 4 7 . 8 1 4 , v o o r w i e m e v r o u w K a t h i a S n i c k n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e B V B A S A N D R I V E R , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e B V B A S A N D R I V E R k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 9 )
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
G e d a a n t e D e s t e l b e r g e n , o p 2 6 m e i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
- D e h e e r F i l i p D e S p i e g e l e i r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A S A N D R I V E R , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A - D e h e e r W e r n e r N i e s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - v a n d e B V B A S I E N A , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2012
ÿþM o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
t i n d f e t É R G E L E G D
I l l u ~ a ~ u m ~ ~ u i m ~ w a ~ u n ~
* s a v o e s e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- 5 O K T , 2 0 1 2
I R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 6 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o u t s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o u t s t r a a t 4 6 , B T W B E 0 4 2 8 . 8 3 6 . 3 0 7 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e o v e r d r a c h t v a n 5 j u l i 2 0 1 2 d u i z e n d e n é é n ( 1 . 0 0 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w e r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S A N D R I V E R " a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S I E N A " .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e v o r i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 2 , b e h o r e n a a n d e l e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p S I E N A t o t d e c a t e g o r i e B . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 b i s v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h o r e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n b i j o v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m a u t o m a t i s c h t o t d e c a t e g o r i e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e p a r t i j r e e d s b e z a t . B i j g e v o l g b e h o r e n d e a a n d e l e n d i e o p 5 j u l i 2 0 1 2 w e r d e n o v e r g e d r a g e n v a n a f d e o v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S I E N A " t o t c a t e g o r i e B . D o o r d e z e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e n t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , e n m e e r b e p a a l d h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n v a n d e c a t e g o r i e B , g e w i j z i g d t e w o r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e t w e e d e b e s l i s s i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 2 3 . 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e n e e n ( 3 1 . 0 0 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E 6 E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V A N D E L A N O T T E A c c o u n t a n c y B V B A t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , e v e n a l s a a n h a a r w e r k n e m e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n r n e t i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - i t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , a l s o o k o m a l l e v e r d e r e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h , o u d e í ~ a á n E ~ e t j ; . : Z e I g i s c h S t a a t s b l a d
( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V E R B I S T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i ; . t i : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 4 1 1 1 1 1 M 1 1 ! à
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 6 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t s t r a a t 4 6 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e N V G W A L P E , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , O u d e P o n t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 1 4 7 . 8 1 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , B i j g e v o l g k o m t e r t e v e n s e e n e i n d e m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w K a t h i a S n i c k a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V G W A L P E v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e N V G W A L P E i n d e N V P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H ,
t i l t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
d e B V B A S I E N A , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , A b s d a l e s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 0 . 9 5 8 . 7 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W e r n e r N i e s .
D e B V B A S I E N A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W e r n e r N i e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 9 )
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
G e d a a n t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
- D e h e e r F i l i p D e S p i e g e l e i r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A S A N D R I V E R , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
- D e h e e r W e r n e r N i e s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A S I E N A , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012
ÿþ'
M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 3 0 6 *
b e r a E B e S t a ,
u
2 4 J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N y f ' . r e l ü f ' '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 8 . 8 3 6 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n , H o u t s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 4 j u l i 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e ' V e n n o o t s c h a p " P A T I S S E R I E A L S A C I E N N E B L O C H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , , H o u t s t r a a t 4 6 , B T W B E 0 4 2 8 . 8 3 6 . 3 0 7 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e . v e n n o o t s c h a p e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t e n d a t o m d e z e r e d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , o m h e t t e b r e n g e n n a a r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s o h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h i e r n a v o l g e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D a t d e z e i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , g e r e c h t v a a r d i g d i s , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g s c h r i f t v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r c e l T h i r y t a a n 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A C K E L i e v e , b e v e s t i g t d e i n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r m e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s . H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h i e r v o o r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f g e l e g d d o o r d e v e n n o o t s u b 2 ;
1 ) z i j v e r k l a a r t g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r e v e n r e d i g v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ;
2 ) o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e h a a r t o e g e k e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o m , h e t z i j i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j r e e d s b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N D R I V E R " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p h e d e n v o o r d e h e l f t v o l s t o r t .
- d o o r d e b i j d e z e a k t e m e e v e r s c h i j n e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S I E N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , A b s d a l e s t r a a t 2 , B T W B E 0 8 8 0 . 9 5 8 . 7 5 0 R P R G e n t , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p h e d e n v o o r d e h e l f t v o l s t o r t .
V o l s t o r t i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 6 8 5 0 0 - 8 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j u l i 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t z i j c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n i n v o e r t , w a a r b i j d e a a n d e l e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C U L I N O R " e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N D R I V E R " a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z i j n e n d e z e d i e t o e b e h o r e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S I E N A " a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z u l l e n z i j n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e a r t i k e l s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n d e l e n e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n d e t i e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t h e t a r t i k e l 1 0 b i s t o e g e v o e g d . N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t d e h u i d i g e a r t i k e l e n 2 , 6 , 7 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n d e t i e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t h e t h u i d i g e a r t i k e l 2 2 g e s c h r a p t w o r d t e n d a t d e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l e n b i j g e v o l g h e r n u m m e r d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d e n i e u w e a r t i k e l e n 1 0 b i s , 3 7 e n 3 8 ( v o l g e n s d e n i e u w e n u m m e r i n g ) t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n z o a l s d e z e h i e r n a v e r m e l d w o r d e n i n d e t i e n d e b e s l i s s i n g .
T I E N D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A l l e e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t e w i j z i g i n g e n w o r d e n h i e r g e p u b l i c e e r d , d e a n d e r e n s t a a n v e r m e l d i n h e t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t ;
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o u t s t r a a t 4 6 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n . " .
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . " ,
- a r t i k e l 1 0 , 1 s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n z i j n o p g e d e e l d i n e e n c a t e g o r i e A e n e e n c a t e g o r i e B . ' .
- -
- a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e V e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . " .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r u i t d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B v o o r g e s t e l d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S I E N A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r N I E S W e r n e r , v o o r n o e m d .
D e r e e d s b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e . g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V A N D E L A N O T T E A c c o u n t a n c y B V B A t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , e v e n a l s a a n h a a r w e r k n e m e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , a l s o c k o m a l l e v e r d e r e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B i s i g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 4 j u l i 2 0 1 2 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e i m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " P i l d r n e n h a n d t e k e n i n g