06/09/2012
ÿþm a d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 A U G . 2 0 1 2
f ; 7 C h - I T 3 . ~ ' ~ ' ' K V A N K O ~ ~ P H A P , ~ J ' E i _ . Q ` i - E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : a Î v ` " I % 2 ( j I - 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A T R I B O I S T E L
" 1 2 1 5 1 2 2 8 *
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n b o s d r e e f 6
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F a b i e n n e C L A E Y S B O U U A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l a e y s B o u u a e r t & V a n d e r E e c k e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 ( R P R G e n t 8 9 8 . 9 0 2 . 3 6 4 ) o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . M e v r o u w C O L L E M a r i e J o s è p h e A n g è l e R e n é e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 1 9 m a a r t 1 9 3 2 , w e d u w e v a n J a c q u e s B o i s t e l , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e r k e n b o s d r e e f 6 .
2 , M e v r o u w B O I S T E L M o n i q u e M a r i e J e a n n e L o u i s e , g e b o r e n t e H e m p s t e a d ( L a n d e n - G r o o t - B r i t t a n i ë ) o p 2 3 j u l i 1 9 5 8 , e c h t g e n o t e v a n D e r u P a t r i c k , w o n e n d e t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A i m é S m e k e n s s t r a a t 1 0 6 . 3 . M e v r o u w B O I S T E L F r a n ç o i s e M a r i e G a b r i e l l e R e n é e , g e b o r e n t e R e n n e s ( F r a n k r i j k ) o p 6 j u n i 1 9 6 0 , e c h t g e n o t e v a n M i s o n n e M i c h e l , w o n e n d e t e V o i s i n s - l e - B r e t o n n e u x ( F r a n k r i j k ) , R u e A d e r 1 3 .
e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m P A T R I B O I S T E L .
Z E T E L : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e r k e n b o s d r e e f 6
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a a r i n b e g r e p e n h e t o c c a s i o n e e l v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n
- h e t b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a , s p a a r r e k e n i n g e n e n e f f e c t e n , m e t d a a r b i j h o r e n d e v e r v r e e m d i n g e n e n v e r w e r v i n g e n
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e s t r e k k e n t o t d e b e w a r i n g e n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d a d e n v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R : O n b e p a a l d
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 7 6 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 7 6 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t :
- g e d e e l t e l i j k d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a d ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 . H e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 2 4 W b . V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
- g e d e e l t e l i j k d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e e r M a r c L U Y T E N , b e d r i j f s r e v i s o r t e G r o b b e n d o n k , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 2 w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e B V B A P A T R I B O I S T E L , v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g , b e s t a a t u i t 1 6 5 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A P A T R I B O I S T E L , B e r k e n b o s d r e e f 6 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t u i t b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N :
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d ! a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n ,
* I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
W I N S T V E R D E L I N G : D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
S L O T B E P A L I N G E N
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ;
b . w e r d t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d : M a r i e - J o s e p h e C o l l e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n ;
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t ; ,
e . e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n S T E V I G N Y & C ° B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , P e p e r h o e k 6 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n M e v r o u w V e r m e u l e n D o m i n i q u e e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n k o m e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F a b i e n n e C l a e y s B o u u a e r t
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e , 1 v o l m a c h t , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g
v a n d e o p r i c h t e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g